18/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I I R I
' 1 3 1 7 2 3 4 8 +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ ~ ~ ~ ~ .
R E C H T 3 8 x 1 , N i t r V A N Z O O P i i £ . N D E L
- 5 N O V . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 ( t ( p F j S s a . 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W p a c k
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 1 o k t o b e r ; 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( n e g e n b l a d e n , e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 1 , b l a d 7 9 , v a k 2 , ; o n t v a n g e n V i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . i n s p e c t e u r K o e n B A E R T , d a t :
1 ° D o o r :
1 1 D e h e e r W I L L A E R T F r a n c i s G e o r g e s M a r i a h a n d e l a a r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 n o v e m b e r t 9 6 7 , m e t ;
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 1 1 0 2 - 2 9 7 - 6 0 , n i e t - g e h u w d , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A .
; ; 2 ! D e h e e r D E C L E R C K F i l i p A l f o n s A l b e r t i n e , v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 9 j u l i 1 9 6 2 , m e t ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 0 7 1 9 - 1 3 5 - 6 4 , n i e t - g e h u w d , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r , G r o t e s t r a a t 1 2 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
' , 2 ° D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : W p a c k .
3 ° D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A .
4 ° D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g v a n a l l e r h a n d e v e r p a k k i n g s m a t e r i a a l , l u x e - a r t i k e l e n , p l a s t i c - d r a a g t a s s e n e n f o l i ë n , p o l y p r o p y l e e n r o n d e l l e n , r o l l e n e n z a k k e n , z o w e l o n b e d r u k t a l s b e d r u k t , k a n t o o r m a t e r i a a l e n b u r e e l b e n o d i g d h e d e n .
2 . H e t o n t w e r p e n e n v e r z o r g e n v a n k a r t o n v e r p a k k i n g e n v a n a l l e a a r d , v o l g e n s a l l e b e s t a a n d e e n n o g u i t t e v i n d e n m e t h o d e s , e n o p o m h e t e v e n w e l k e d r a a g s t o f , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p v a n d r u k w e r k e n a l l e r h a n d e e n d e h a n d e l i n p a p i e r w a r e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
3 . O n d e r n e m i n g i n s p e c i a l e p u b l i c i t e i t s - e n u i t s t a l l i n g s a r t i k e l e n , o n d e r a n d e r e
d e v e r v a a r d i g i n g v a n c a t a l o g i m e t d r a a i e n d e b l a d z i j d e n , v a n d r a a i s c h i j v e n , r e c l a m e b o r d e n e n p a n e l e n , r e c l a m e a u t o m a t e n , b e w e g e n d e u i t s t a l l i n g e n , r e c l a m e g e s c h e n k e n , l e d e r p o p p e n , j u w e l e n , k l e d i j , m o d e - a r t i k e l e n , f a n t a s i e - a r t i k e l e n , s i e r a r t i k e l e n , d e s i g n - a r t i k e l e n , d e c o r a t i e - a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n e n t o e b e h o r e n , g e z e l s c h a p s - e n a n d e r e s p e l e n , e d u c a t i e v e s p e l e n , v i d e o - s p e l e n e n a n i m a t i e .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l h e t f a b r i c e r e n , h e t m o n t e r e n , h e t p l a a t s e n , h e t a u t o m a t i s e r e n , h e t w i j z i g e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t h e r s t e l l e n , d e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l e n e l k e h a n d e l v a n a l l e b o v e n s t a a n d e a r t i k e l e n , p r o d u k t e n , m a t e r i a l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e z a k e n i n v e r b a n d m e t a l l e b o v e n s t a a n d e b e d r i j v i g h e d e n .
5 . H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , m e t n a m e d e d e e l n a m e a a n e n d e b i j s t a n d b i j h e t b e h e e r , b e s t u u r , e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l e n a c t i v i t e i t , v i a d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , d i r e c t e u r - g e n e r a a l , m a n a g e r , e n v a n a l l e a n d e r e ; t o p f u n c t i e s d i e d o o r d e v e n n c o t s c h a p o p g r o n d v a n e e n o v e r e e n k o m s t a a n e e n z e l f s t a n d i g e m a n a g e r k u n n e n w o r d e n u i t b e s t e e d .
6 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
7 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n I n g e l i j k w e l k e v o r m a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n ' , v e r e n i g i n g e n v a n m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l e n v a n i n s t a l l a t i e s .
8 . H e t b e h e r e n , h e t i n s t a n d h o u d e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t v e r h a n d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t ' , s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g o p h e b b e n , z o a l s - t e n e x e m p l a t i e v e t i t e l - h e t a a n k o p e n , h e t b o u w e n , h e t o p r i c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t u i t r u s t e n , h e t o p s c h i k k e n , h e t v e r b o u w e n , h e t h u r e n , h e t v e r h u r e n , h e t v e r v r e e m d e n e n h e t v e s t i g e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A
8 6 0 0 D i k s m u i d e
~
V o o r -
= b e h o u d t : n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
9 . H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e z e o p s o m m i n g d i e n t i n d e r u i m s t e z i n b e s c h c u w d t e w o r d e n , e n i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e
a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n
a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g i n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b u r g e r l i j k e - , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t
h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 ° H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 4 . 0 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n ! t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ,
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
b e w i j s v a n v o l s t o r t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e n o e m d e b e d r a g e n v a n i n t o t a a l t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o z i j n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 7 0 9 7 7 9 6 - 9 1 b i j d e F o r t i s , t e D i k s m u i d e g e o p e n d o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 .
6 ° D e d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
7 ° D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n t e n a l l e n t i j d e h e r k i e s b a a r .
H u n m a n d a a t i s s t e e d s h e r r o e p b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , i s z i j n b e s t u u r s o r g a a n v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s / b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t v o o r a f a a a n d e l i i k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v e r k r e g e n h e b b e n . I n g e v a l h e t m a n d a a t v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o u b e ë i n d i g d w o r d e n , i s d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d . E e n u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r , h o u d e n d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m o e t d o o r d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n o n d e r h a a r n a a m e n h o o f d i n g w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
W a n n e e r d e z e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v a n e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n , i s / z i j n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) v e r p l i c h t o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v c e r d e r ( s ) o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s t u u r s o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o g e n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . E e n u i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) h o u d e n d e d e b e n o e m i n g / o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p , m e t o o g o p n e e r l e g g i n g d a a r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o f i n g e v a l v a n g e r e c h t e l i j k e v a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r d e r n i e t m e e r v o l d o e n d e w i l s g e s c h i k t i s , z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a l s z a a k v o e r d e r o p g e v o l g d w o r d e n d o o r d e p l a a t s v e r v a n g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n a a n g e s t e l d a i s o p v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
- E x t e r n e n i n t e r n b e s t u u r / b e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t g e l d i g b e s l i s t w a n n e e r e e n m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n t e g e n w o o r d i g i s . B e s l i s s i n g e n w o r d e n e r g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p t r e d e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p t r e d e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , w e l k e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w e r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
E v e n w e i v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e n i e t v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) e u r o o v e r t r e f t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e b e g r e n z i n g v a n h u n m a n d a t e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
O n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p t r e d e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n , o p p e r s o n e n , v o l g e n s h a a r g o e d d u n k e n , h e t z i j a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e p a a l d e m a c h t e n o v e r d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n ; d e k w i j t s c h r i f t e n e n f a c t u r e n , k w i j t i n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n a f t e l e v e r e n d o o r o f a a n h e t b e h e e r v a n s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n o f a n d e r e , z u l l e n g e l d i g g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e b i j z o n d e r e
B i j l a g e n ~ I i i j T i ë f B e Y g i s c l i S t a a t s b l a d ? - 1 5 7 1 1 7 2 0 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
V o o r -
b e h o u d b n
a a n ' h e t
E K A g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
g e v o l m a c h t i g d e n , d a a r t o e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d o f a f g e v a a r d i g d .
8 ° H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
9 ° V e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ° D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g a a n t e d u i d e n .
Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r .
Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p
h e t z e l f d e u u r .
i n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 v a n d e
s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g
v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n 6 4 m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r d e w e t o f d e
s t a t u t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g s v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ' W p a c k " , v e r k l a r e n d e z e l f d e c o m p a r a n t e n
s a m e n t e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m o v e r t e g a a n t o t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b o e k i a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
Z a a k v o e r d e r s : b e n o e m i n g - - a a n t a l
B i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t o n t s t a a n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p d o o r n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
- t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L L A E R T V E R P A K K I N G E N " m e t z e t e l t e D i k s m u i d e ( K e i e m ) , K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A , B T W - B E - - 0 4 6 8 . 6 3 8 , 6 7 2 R P R V e u r n e . D e z e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r A l a i n D e l a h a y e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 2 4 d e c e m b e r 1 9 9 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 1 - 0 6 / 2 0 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n o g n i e t g e w i j z i g d . D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W I L L A E R T F r a n c i s G e o r g e s M a r i a , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 n o v e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e D i k s m u i d e ( K e i e m ) , K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A .
K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p V E R P A K K I N G E N W I L L A E R T
D e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p V E R P A K K I N G E N W I L L A E R T ( n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ) d e d a t o 8 o k t o b e r 2 0 1 3
h o u d e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r W I L L A E R T F r a n c i s ( g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 6 7 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 7 1 1 0 2 - 2 9 7 - 6 0 , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , K e i e m d o r p s t r a a t 1 4 3 A ) a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n b v b a V E R P A K K I N G E N W I L L A E R T i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p W P A c K , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e h e e r F r a n c i s
W I L L A E R T h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n V e r p a k k i n g e n W i l l a e r t b v b a z a l s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p W p a c k , g e h o u d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e V e u r n e , e n d i e t e v e n s o n d e r n a a m e n h o o f d i n g v a n W p a c k t e r p u b l i c a t i e z a l a a n g e b o d e n w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
G e b r u i k m a k e n d e v a n h u n m a c h t e n , i n g e v o l g e A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , v e r k l a r e n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F i s c a a l K a n t o o r W e r n e r D e c o u t e r e b v b a , m e t z e t e l t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e , I J z e r l e g e r s t r a a t 2 1 b u s 0 1 , R P R V e u r n e , B T W B E 0 4 5 9 . 0 4 1 . 4 1 4 a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n v o o r h e t v o e r e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e l a s t g e v i n g k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B L O Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- a a n g e h e c h t e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g