13/03/2012
ÿþ M a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , [ 5 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E I Û ~ U
2 9 , 0 2 . 2 0 1 2
R E C H T t ç ~ ~ q O P H A r ~ D E L ~ . k , r i l J l <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 0 7 5 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N V E R M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F l a n d r i n a s t r a a t 1 4 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l w i j z i g i n g - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o n t s l a g - b e n o e m i n g e n
T I J
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w e e e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e , v e n n o o t v a n d e B V - B V B A " N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R " t e M e u l e b e k e , B a m u m s t r a a t 2 0 , B . T . W . - n r B E 0 8 7 5 . 7 9 3 . 8 9 5 , R P R K o r t r i j k ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N V E R M A " , w a a r v a n
a r m ° d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , F l a n d r i n a s t r a a t n r 1 4 ; B . T . W . - n r 0 8 6 4 . 0 7 5 . 6 0 4 R P R K o r t r i j k ; d a t
d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n " W S -
r , A C Q U I S I T I O N S " , e n b i j g e v o l g i n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n h e t w o o r d " F I N V E R M A " t e v e r v a n g e n d o o r " W S -
c i à
A C Q U I S I T I O N S " .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o e n i n g e l a a n n u m m e r 1 1 b u s 1 2 , e n b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o e n i n g e l a a n n u m m e r 1 1 b u s 1 2 , "
3 / D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h a a r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p - a a n w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d i s o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r l a a t s t .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
, " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n - e n v e r k o o p v a n b e d r i j v e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n h a n d e l s f o n d s e n e n d e a a n -
e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t s c h a t t e n e n w a a r d e r e n v a n h a n d e l s f o n d s e n , p r o d u c t i e - e n d i e n s t v e r l e n e n d e b e d r i j v e n ,
H e t b e s t u r e n , b i j s t a a n e n a d v i s e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , z e l f s t a n d i g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r l e n e n
v a n a d v i e z e n v a n j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , l o g i s t i e k e , c o m m e r c i ë l e , t e c h n i s c h e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t
1 5 1 r u i m e z i n .
' m o p H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n ( i n t e r i m ) b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e h u n d o e l o o k m o g e z i j n .
H e t g e v e n e n o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n v o o r d r a c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n s t a a n d e s p e c i f i e k e m a t e r i e s . H e t o r g a n i s e r e n v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , b e u r z e n , h a n d e l s m i s s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a i s b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t , i n c l u s i e f h e t v e r z o r g e n v a n m a a l t i j d e n e n o v e r n a c h t i n g e n . H e t o r g a n i s e r e n e n a a n b i e d e n v a n i n c e n t i v e s e n a l l e s w a t e r r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e e v e r b a n d h o u d t .
< L à H e t v e r r i c h t e n v a n p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n r e c n i t e r i n g s o p d r a c h t e n .
H e t o p s p o r e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n t e r r e i n e n , h e t o p s p o r e n e n u i t w e r k e n v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , h e t '
o p t r e d e n a i s b o u w p r o m o t o r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h e r e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t
t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a i s i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n d i t k a d e r :
O v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n ,
d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n e e n d e r w e l k e , a l s m e d e v a n
a n d e r e r o e r e n d e ! o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n .
o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , ( v e r ) b o u w e n , ( v e r ) h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , i n h u u r n e m e n o f l e a s e n
v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u l M l ó n i t e u r T i ë l g é
V o o r - L e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k m i t s v e r g o e d i n g b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r - n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s e n i n a l l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n o p d e z e w e t g e v i n g . "
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) , t h a n s b e p a a l d o p e l k e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r , t e w i j z i g e n i n : d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , e n d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . " E r z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) w o r d e n g e h o u d e n o p e l k e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , i n d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d : 6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g , d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l p l a a t s v i n d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m a c h t t i e n u u r .
7 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n l a s s i n g i n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n , n a h e t w o o r d " b e z o l d i g i n g . " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e r t o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v e r t d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
8 / D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n i n g e d i e n d d o o r h u i d i g e z a a k v o e r d e r M e v r o u w F a v r i l , M y r i a m R a c h e l E g i d e G a s t o n M a r c , r i j k s r e g i s t e r n r 5 4 0 7 1 2 - 2 5 0 . 8 8 , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t w a a l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , w o n e n d t e 8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e ) , F l a n d r i n a s t r a a t n r 1 4 , e n b e s l i s t d a l o v e r d e d é c h a r g e o v e r z i j n m a n d a a t t o t h e d e n z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
9 / D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a i s n i e u w e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n :
1 ) M e e r W i n d e l s , P h i l i p p e V i n c e n t X a v i e r , r i j k s r e g i s t e r n r 8 0 0 1 1 2 - 1 6 7 - 9 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n r 5 9 0 - 6 6 9 4 8 5 2 - 3 5 , g e p o r e n t e G e n t o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o e n i n g e l a a n n r 1 1 0 0 1 2 ; d i e a a n v a a r d t ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " P H E N O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , G r o e n i n g e l a a n n r 1 1 b u s 9 ; o n d e m e m i n g s n r B E 0 8 0 6 . 6 4 9 . 3 2 7 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d b e n o e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n : H e e r W i n d e l s , P h i l i p p e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
1 0 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s A n t o o n D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g