WUESTENBERGS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. WUESTENBERGS
Dénomination : WUESTENBERGS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.054.586

Publication

12/05/2014
ÿþ [1,g tï:ç Yod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

11111,11ild 1)111,1 II

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

29 APR. 2014

Griffie

_Aideling VEURNE

Ondernemingsnr : 0458.054.586

Benaming

(voluit) : Wuestenbergs

(verkort):

Rechtsvorm Handelsvennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 8670 Koksijde, Jaak Van Buggenhoutlaan 19

(volledig adres)

Onderwerp akte: Kapitaalverhoging-Statutenwijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de handelsvennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wuestenbergs", met zetel te 8670 Koksijde, Jaak Van Buggenhoutlaan 19 vastgesteld door Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (standplaats Lo) op 18 maart 2014, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd vier blad(en), geen verzendingen, te Veurne, Registratiekantoor op 31 maart 2014, Boek 5/494, blad 75, Vak 9, Ontvangen: Vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger Rudy Rycx (Adviseur)", blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de navolgende beslissingen heeft genomen;

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de belaste reserves.

De vergadering heeft vastgesteld dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap, vierhonderd en twaalfduizend zeshonderd zesentwintig euro veertien eurocent (412.626,14 EUR) bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 2011 goedgekeurd door de algemene vergadering op 01 juni 2012.

TWEEDE BESLISSING; Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering heeft kennis genomen van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 09 december 2013 waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR) De vergadering heeft vastgesteld dat ingevolge deze beslissing de vennoten een schuldvordering hebben op de Vennootschap ten belope van voormeld tussentijds dividend.

De vennoten hebben verklaard deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB 1992 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

DERDE BESLISSING: Verslag van de bederevisor.

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten hebben verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij hebben verklaard er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 08 januari 2014 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA WUESTENBERGS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die vennoten van de BVBA WUESTENBERGS verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 324.000,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 324.000,00 EUR,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

be a

st

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 183 aandelen van de BVBA WUESTENBERGS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA WUESTENBERGS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 8 januari 2013"

Flet verslag van de bedrilfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan.

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato 08 januari 2014 over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging.

De vennoten hebben verklaard voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij hebben verklaard er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel,

VIJFDE BESLISSING: Beslissing tot eerste kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 VVIB 1992, het kapitaal van de Vennootschap een eerste maal te verhogen met een bedrag van vijfenveertigduizend driehonderd vierentachtig euro (¬ 45.384,00) door inbreng van een deel van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd vierentwintigduizend euro (324,000,00 EUR), om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op drieënzestigduizend negenhonderd vierentachtig euro (63.984,00 EUR), mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd zestien euro (278.616,00 EUR) bestemd voor de hierna onmiddellijk volgende tweede kapitaalverhoging, door uitgifte van honderd drieëntachtig (183) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf hun onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 1992,

De vergadering heeft beslist dat de kapliaalverhoging zat worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

ZESDE BESLISSING: Beslissing tot tweede kapitaalverhoging.

De vergadering heeft beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, het kapitaal van de Vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van tweehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd zestien euro (278.616,00 EUR), om het van drieënzestigduizend negenhonderd vierentachtig euro (63.984,00 EUR) te brengen op driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd euro (342.600,00 EUR), door incorporatie van voormelde onbeschlkbare uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd achtenzeventigduizend zeshonderd zestien euro (278.616,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging en van de volstorting van de nieuwe aandelen.

a) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De vennoten (de Heer Paul Wuestenbergs, Mevrouw Tine Wuestenbergs en de Heer Paul Wuestenbergs in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de nv "IMK") hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en zetten uiteen dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting hebben de vennoten verklaard, negentig procent (90%) van deze schuldvordering (dividendvordering) zijnde driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000,00 EUR) in de Vennootschap in te brengen, zoals voormeld, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering heeft erkend volledig op de hoogte te zijn,

worden aan elk van de vennoten, die aanvaarden, éénenzestig (61) nieuwe volledig gestorte aandelen

toegekend.

C) Dividendenpolitiek in de toekomst

Voor-

atehoucbn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft erkend volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,

'd) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld en mij verzocht, Notaris, akte te nemen van het feit dat de beide voormelde kapitaalverhogingen voor een totaal bedrag van driehonderd vierentwintigduizend euro (324.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd euro (342.600,00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd achtenvijftig (258) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de belde beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, heeft de vergadering beslist artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd tweeënveertigduizend zeshonderd euro (342.600,00 EUR).

Het is verdeeld in tweehonderd achtenvijftig (258) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één/ tweehonderd achtenvijftigste (1/258ste) ieder,"

NEGENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie,

De vergadering heeft opdracht gegeven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten

uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat,

TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering heeft alle machten verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Meester Patrick de Grave, Notaris te Lo-Reninge (Lo)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- verslag van het bestuursorgaan;

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

04/07/2013 : VE036398
17/06/2013 : VE036398
22/06/2011 : VE036398
25/02/2011 : VE036398
28/07/2010 : VE036398
09/07/2009 : VE036398
03/07/2008 : VE036398
23/06/2005 : VE036398
08/07/2004 : VE036398
04/06/2004 : VE036398
16/07/2003 : VE036398
27/02/2003 : VE036398
06/07/2001 : VE036398
05/07/1996 : VE36398

Coordonnées
WUESTENBERGS

Adresse
JAAK VAN BUGGENHOUTLAAN 19 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande