05/05/2014 : KAPITAALVERM1NDERING - WIJZIGING BESTUUR EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGING - PLAATS ALGEMENE VERGADERING - GOEDKEUR1NG VAN VOLLEDIG VERNIEUWDE STATUTEN.
Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2140133) opgemaakt door Liesbet Degroote,| notaris te Kortrijk, op 28 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene: vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht,
onder meer besloten heeft :
1. het kapitaal van de vennootschap te verminderen met honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), teneinde het te brengen van tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000,00) op zeventigduizend euro (€ 70.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van afgerond driehonderdéénendertig komma zeven vijf drie zes euro (€
331,7536) en zonder vernietiging van aandelen.
2. dat deze kapitaalvermindering uitsluitend wordt aangerekend op het wer- kelijk gestort kapitaal.
3. dat de terugbetaling aan de aandeelhouders pas zal geschieden, indien binnen twee maanden na deze bekendmaking, de schuideisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van deze bekendmaking nog niet zijn vervallen.
4. dat na het verstrijken van gemelde termijn, de raad van bestuur slechts tôt uitbetaling zal overgaan, voor zover de schuideisers voldoening hebben ge- kregen.
5. dat zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening zullen worden geboekt.
6. dat de effectieve terugbetaling zal gebeuren op plaats en tijdstip door de raad van bestuur te bepalen.
7. de regeling aangaande het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen door te bepalen :
- dat, indien de raad van bestuur besluit tôt het instellen van een directieco¬
mité, de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt in haar handelingen en in rechte en binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen wor¬ den aan het directiecomité, door twee leden van het directiecomité, die samen optreden.
- dat de vennootschap, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, ten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
bshoutJea
aan het
Belgisch
Staatsblad
fi fi
•FF
mod11.1
aanzien van derden rechtsgeîdig verbonden wordt door de gedeïegeerde voor
dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedeïegeerde, afzonderlijk optredend, indien er meerdere zijn.
- dat niet alleen de raad van bestuur, maar ook de overige organen van externe vertegenwoordiging van de vennootschap, bijzondere volmachten
kunnen verlenen aan één of meer lasthebbers.
8. de regeling aangaande de algemene vergadering van de vennootschap te wijzigen door in de statuten te bepalen dat de algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
9. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen, aile overbodig geworden bepalingen en aile verwijzin- gen naar (de artikelen van) de vennootschappenwet te schrappen en de sta¬ tuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een voiledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; - een volmacht, aangehecht, en,
- de gecoôrdineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
03/07/2014
��mod11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr 0438.694.772 Benaming (voluit) :WYDECO
II
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
2GlikeN
Gent Afdeling Brugg De griffier
(verkort) :
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: OUDE HEIRWEG 5
8851 AR0001E-KOOLSKAMP
Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN.
Tekst Uit een proces-verbaal (D.2140323) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 6 juni 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:
1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijflonderdnegenentwintigduizend tweehonderd euro (� 529.200,00), zijnde het netto-bedrag van beschikbare reserves die aan de aandeelhouders werden toegekend door de bijzondere algemene vergadering gehouden. op 23 mei 2014 in dezelfde verhouding en onder dezelfde opsplitsing vruchtgebruik/blote: eigendom als het bestaande aandeelhouderschap, teneinde het kapitaal van de vennootschap: te brengen van zeventigduizend euro (� 70.000,00) op vijfhonderdnegenennegentigduizend. tweehonderd euro (� 599.200,00) door inbreng in geld door alle aandeelhouders in dezelfde verhouding en onder dezelfde opsplitsing vruchtgebruik/blote eigendom als het bestaande aandeelhouderschap.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van vijfhonderdnegenentwintigduizend tweehonderd euro (� 529.200,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE18 7360 0435 5465, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 5 juni 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht, en,
- de geco�rdineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote!
Notaris!
-
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge