XANDORRA BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. XANDORRA BELGIE
Dénomination : XANDORRA BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.131.801

Publication

20/04/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

M od Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



NEERGELEGD

111. rr0rr4{{.~~ M12RECHTBA3~TKiK~eUPHfiN1]EL



lygoles

Ondernemingsnr : g 45. go-t

Benaming

(voluit) : XANDORRA BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Beneluxpark 7 - 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - VERKLARINGEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te I;larelbeke op vijf april tweeduizend en twaalf

1) Dat een naamloze vennootschap werd opgericht tussen

a/"XANDORRA B.V.", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te 6702 M Wageningen (Nederland), Costerweg 1 M, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 54668441, intekenend in zijn hoedanigheid van oprichter op 97 aandelen voor een bedrag van ¬ 59 655, volstort tot beloop van ¬ 59 655;

bl"AD ULTIMA INVEST", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7, rechtspersonenregister Kortrijk en met BTW-nummer BE 0879.143.662., intekenend in zijn hoedanigheid van oprichter op 1 aandeel voor een bedrag van ¬ 615, volstort tot beloop van ¬ 615;

cI'SOFACON", besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te 9230 Wetteren, Processieweg 27, rechtspersonenregister Dendermonde en met BTW-nummer BE 0878.612,142., intekenend in zijn hoedanigheid van oprichter op 1 aandeel voor een bedrag van ¬ 615, volstort tot beloop van ¬ 615;

d/ "JOHN VAN DOORN BEHEER B.V,", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, met zetel te 6702 AA Wageningen (Nederland), Costerweg 1 M, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 09171369., intekenend in zijn hoedanigheid van oprichter op 1 aandeel voor een bedrag van ¬ 615, volstort tot beloop van ¬ 615.

2) De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt : "XANDORRA BELGIE".

3) De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

AI De advisering en begeleiding bij de implementatie van softwaretoepassingen in de meest uitgebreide zin van het woord.

BI De aan- en verkoop, huur en verhuur en vertegenwoordiging voor derden van licenties en van knowhow evenals het onderzoek en de ontwikkeling van computer-softwaresystemen in de ruimste zin van het woord alsook het verlenen van diensten die daarmee verband houden.

CI De aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export van aile voorwerpen en diensten binnen de wereld van de informatietechnologie.

11. Algemene activiteiten.

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

Bl Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van _ppdr chten ep functies. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

%,, -,, E! Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

c F! Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge G! De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H! Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A! Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

BI Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen,

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

4) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 7.

5) De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

6) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

7) ..

8) De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden védr de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

4t Y ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Het liquidatiesaldo wordt ln gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

g) Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

10) De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens andersluidende statutaire bepalingen en behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist.

11) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluitvorming over de volgende onderwerpen behoeft evenwel de unanieme instemming van alle bestuurders:

- het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van onroerende goederen; het huren, verhuren, pachten of verpachten van onroerende goederen, alsmede het beëindigen van deze overeenkomsten;

- het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;

- het oprichten van, overnemen van, deelnemen in, financieren van, of het aanvaarden van het bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen en het beëindigen van deze belangen;

- het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende aandelen in de sub d bedoelde vennootschappen en ondernemingen;

- het vestigen, verplaatsen of opheffen van filialen;

- de overdracht van het gehele bedrijf of van een gedeelte daarvan;

- het sluiten van overeenkomsten, waardoor de vennootschap met betrekking tot de uitoefening van haar doel wordt beperkt;

- het aangaan van een overeenkomst, waarbij aan de vennootschap krediet wordt verleend, dan wel een geldlening wordt verstrekt;

- het verlenen van kredieten en het uitlenen van gelden;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire enfof andere spoedeisende maatregelen;

- het verlenen en opheffen van bijzondere of algemene procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbanden;

- het toekennen of wijzigen van pensioenrechten ten laste van de vennootschap;

- het aanstellen en ontslaan van personeel;

- investeringen in bedrijfsmiddelen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) te boven gaan;

- in het algemeen alle andere transacties, welke een bedrag van honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00) te boven gaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de eventuele aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn daar één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden de derde vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en veertien.

OVERNAME VERBINTENISSEN

De verschijners verklaren dat alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen kunnen worden overgenomen en bekrachtigd door de vennootschap van zodra deze rechtspersoonlijkheid heeft bekomen als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

BENOEMINGEN

Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie (3).

Tot bestuurders worden benoemd:

1/ De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "AD ULTIMA INVEST', vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Filip BOSSUYT, wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem), Doomikserijksweg 398;

2/ De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "SOFACON", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk LUWAERT, wonende te 9230 Wetteren, Processieweg 27;

3/ De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "JOHN VAN DOORN BEHEER B.V.", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johannes VAN DOORN, wonende te 6708 TS Wageningen (Nederland), Pad van Witte Veder 7.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden ais orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

kk

Voorbehouden r

aan riet

ltelgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Tenslotte stelt de vergadering vast :

- dat de heer BOSSUYT Filip, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AD ULTIMA INVEST (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap XANDORRA BELGIE (bestuurde vennootschap) door beslissing van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AD ULTIMA INVEST van drie april tweeduizend en twaalf.

- dat de heer LUWAERT Dirk, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUACON (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap XANDORRA BELGIE (bestuurde vennootschap) door beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOFACON van twee april tweeduizend en twaalf. - dat de heer VAN DOORN Johannes, voornoemd, werd aangesteld tot vast vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "JOHN VAN DOORN BEHEER B.V." (besturende vennootschap) voor de naamloze vennootschap XANDORRA BELGIE (bestuurde vennootschap) door beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "JOHN VAN DOORN BEHEER B.V." van heden.

VOLMACHT:

De verschijners stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8k

- Mevrouw Linda MARTENS;

- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE,

RAAD VAN BESTUUR :

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een gedelegeerd bestuurder te benoemen.

Zij benoemen, met eenparigheld van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot gedelegeerd bestuurder:

- de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOFACON" die, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart te aanvaarden;

- de voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "JOHN VAN DOORN BEHEER B.V." die, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart te aanvaarden.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

in overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, alleen optredend, beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

Expeditie van de akte dd. 05/04/2012, met aangehechte volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
XANDORRA BELGIE

Adresse
BENELUXPARK 7 8500 KORTRIJK

Code postal : 8500
Localité : KORTRIJK
Commune : KORTRIJK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande