16/02/2015
��mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEU R BELGE
iu
lIIHllI i~uu25Ai w fli iii
150357*
0 6 -02- 2015
BELGISCH STAATSBLAD
NEERGELEGD
1 b' JAN, 2015
Rea {KOOPHANDEL
~#! KORTRIJK ~_...,
Ondernemingsnr : 0825.383.292
Benaming (voluit) : XL 1NVESTMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Merelstraat 34 8870 Izegem
Onderwerp akte :BVBA: kapitaaiswijziging
In het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN
Op ZESTIEN OKTOBER om elf uur.
Voor mij, meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.
Ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "XL INVESTMENT, met zetel te 8870 Izegem, Merelstraat, 34,
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten
Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het achter hun naam vermeld:
aantal aandelen:
1. De heer VANDAMME Gerdv Julien Gerard, geboren te Izegem op 3 oktober 1974, nationaal nummer,
74,10.03-089.87, wonende te 8870 Izegem, Merelstraat 34.
Titularis van 6.655 aandelen.
2. Mevrouw VERFAILLIE Cinthy Lucie Viviape, geboren te Izegem op 25 juni 1973, nationaal nummer? 73.06.25-176.67, echtgenote van voornoemde heer Gerdy Vandamme, wonende te 8870 Izegem, Merelstraat; 34.
Titularisse van 6.655 aandelen,
2, De heer VANDAMME Gerdv en zijn echtgenote mevrouw VERFAILLIE Cinthy, beiden voornoemd. Titularissen van 1 aandeel. Samen titularissen van 13.311 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen van de;
vennootschap. j
Zaakvoerder
Voornoemde heer Gery Vandamme is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat; j; ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en? te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende;
'l besluiten: :
EERSTE BESLUIT KAPITAALVERMINDERING i
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met 960.000 euro werkelijk gestort kapitaal om het ;, kapitaal te brengen van 1.331.100 euro op 371.100 euro door terugbetaling van het kapitaal door creatie van; een schuldvordering in rekening-courant.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
mod 11.1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
De aandeelhouders nemen deze beslissing in het kader van geplande investeringen in verbonden' vennootschappen, waarbij een herschikking van de kapitaalstructuur van de onderneming noodzakelijk kan blijken. Dit mede met het oog op uniformisering van de kapitaalstructuur over de verbonden vennootschappen.
DERDE BESLUIT OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmaoht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten....
WAARVAN PROCES -- VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de comparanten samen
met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)
Geregistreerd, 6 bladen, 0 verzending(en), op het 1ste registratiekantoor Kortrijk 2, op 30 oktober 2014,
Referentie. 5, Boek 117, Blad 35, Vak 16, Ontvangen : vijftig euro, De adviseur-ontvanger (getekend) VAN
THUYNE Brigitte.
VOOR EXTRAKT
Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem
Tegelijk hiermee neergelegd
1. Expeditie van de akte.
2. Geco�rdineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
bshctidetk
aan het
Belgisch
Staatsblad
03/01/2011
�� M�d 2.0
_.~~i~y <� 14 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111111
" 11000928*
NEERGELEGD
2 3. 12. 2010
RECHII�3NK i00iHANDEL
Griffie KORTRIJK
Ondernemingsnr : 0825.383.292
Benaming
(voluit) : XL INVESTMENT
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Merelstraat 34, 8870 Izegem
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 16
december 2010, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1.Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura, over de wijze van gevolgde
waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie en van het verslag van de zaakvoerder over de
inbreng in natura.
Besluit van de bedrijfsrevisor
"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA XL INVESTMENT bestaat uit de inbreng van 62
aandelen door de vennootschap GLOBAL SUPPLIERS SERVICES BVBA
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der'. Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de, vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
b. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 13.125 nieuwe aandelen van BVBA XL INVESTMENT, zonder vermelding van nominale waarde, met een totale waarde van E 1.312.500,00 die toegekend worden aan de huwgemeenschap Vandamme-Verfaillie.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke,
op 14 december 2010
Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co, Bedrijfsrevisorenkantoor
Vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door J. DEGRYSE : zaakvoerder"
2.Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met ��n miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd Euro (1.312.500,00 EUR) om het te brengen op een bedrag van ��n miljoen driehonderd, ��nendertigduizend honderd Euro (1.331.100,00 EUR) door inbreng in natura en door creatie van' dertienduizend honderd vijfentwintig (13.125) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in natura, tegen pari, voor een bedrag van ��n miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd Euro (1.312.500,00 EUR), volledig volgestort. 3.Verwezentijking van de inbreng. Toekenning van deze nieuwe aandelen aan de inbrengers.
4.Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging. Het kapitaal bedraagt thans ��n miljoen,, driehonderd ��nendertigduizend honderd Euro (1.331.100,00 EUR).
5.Aanpassing van de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden `aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 16/12/2010
-verslag van de zaakvoerder omtrent de inbreng in natura
-verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura
-gecoordineerde statuten met lijst publicatiedata.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening