16/02/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
i u
l I I H l l I i ~ u u 2 5 A i w f l i i i i
1 5 0 3 5 7 *
0 6 - 0 2 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 b ' J A N , 2 0 1 5
R e a { K O O P H A N D E L
~ # ! K O R T R I J K ~ _ . . . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 3 8 3 . 2 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X L 1 N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r e l s t r a a t 3 4 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
I n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N V E E R T I E N
O p Z E S T I E N O K T O B E R o m e l f u u r .
V o o r m i j , m e e s t e r T o m C L A E R H O U T , n o t a r i s t e I z e g e m .
T e n k a n t o r e .
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " X L I N V E S T M E N T , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e r e l s t r a a t , 3 4 ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n t i t u l a r i s t e z i j n v a n h e t a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r V A N D A M M E G e r d v J u l i e n G e r a r d , g e b o r e n t e I z e g e m o p 3 o k t o b e r 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r ,
7 4 , 1 0 . 0 3 - 0 8 9 . 8 7 , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e r e l s t r a a t 3 4 .
T i t u l a r i s v a n 6 . 6 5 5 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w V E R F A I L L I E C i n t h y L u c i e V i v i a p e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 2 5 j u n i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r ? 7 3 . 0 6 . 2 5 - 1 7 6 . 6 7 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r G e r d y V a n d a m m e , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , M e r e l s t r a a t ; 3 4 .
T i t u l a r i s s e v a n 6 . 6 5 5 a a n d e l e n ,
2 , D e h e e r V A N D A M M E G e r d v e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R F A I L L I E C i n t h y , b e i d e n v o o r n o e m d . T i t u l a r i s s e n v a n 1 a a n d e e l . S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 1 3 . 3 1 1 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p . j
Z a a k v o e r d e r
V o o r n o e m d e h e e r G e r y V a n d a m m e i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t ; j ; z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n ? t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e ;
' l b e s l u i t e n : :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G i
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 9 6 0 . 0 0 0 e u r o w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o m h e t ; , k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 3 3 1 . 1 0 0 e u r o o p 3 7 1 . 1 0 0 e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r c r e a t i e v a n ; e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e z e b e s l i s s i n g i n h e t k a d e r v a n g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n i n v e r b o n d e n ' v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j e e n h e r s c h i k k i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g n o o d z a k e l i j k k a n b l i j k e n . D i t m e d e m e t h e t o o g o p u n i f o r m i s e r i n g v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r o v e r d e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a o h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . . . .
W A A R V A N P R O C E S - - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s v o o r m e l d .
N a d a t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n
m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d , 6 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) , o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r K o r t r i j k 2 , o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
R e f e r e n t i e . 5 , B o e k 1 1 7 , B l a d 3 5 , V a k 1 6 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V A N
T H U Y N E B r i g i t t e .
V O O R E X T R A K T
N o t a r i s T o m C L A E R H O U T , t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b s h c t i d e t k
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/01/2011
ÿþ M á d 2 . 0
_ . ~ ~ i ~ y < 1 4 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 0 0 9 2 8 *
N E E R G E L E G D
2 3 . 1 2 . 2 0 1 0
R E C H I I Â 3 N K i 0 0 i H A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 3 8 3 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L I N V E S T M E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e r e l s t r a a t 3 4 , 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s S t e f a a n L A G A m e t s t a n d p l a a t s t e I z e g e m o p 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n g e v o l g d e
w a a r d e r i n g e n o v e r d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e
i n b r e n g i n n a t u r a .
B e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A X L I N V E S T M E N T b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 6 2
a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p G L O B A L S U P P L I E R S S E R V I C E S B V B A
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ' . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e , v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 1 2 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A X L I N V E S T M E N T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n E 1 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 d i e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p V a n d a m m e - V e r f a i l l i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e ,
o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A J . D E G R Y S E - b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J . D E G R Y S E : z a a k v o e r d e r "
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 1 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d , é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 1 . 3 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d o o r c r e a t i e v a n ' d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 3 . 1 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a , t e g e n p a r i , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 1 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . 3 . V e r w e z e n t i j k i n g v a n d e i n b r e n g . T o e k e n n i n g v a n d e z e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s é é n m i l j o e n , , d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 1 . 3 3 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 6 / 1 2 / 2 0 1 0
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g