04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2013, GGK 31.03.2014, NGL 31.03.2014 14080-0422-039
03/03/2014
ÿþ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a u r c g u . * t a i e w a s
r e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l
B r u g g e a f d e l i n g o p
2 0 F E
1 1 1 1 1 1 8 1
V c
b e h c
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B e l t
S t a a l
1
I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r a k t e : R e c h t z e t t i n g i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n R e n é v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . d e K e i j z e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - P i e r r e D e R o e c k v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e '
( i s g e t e k e n d )
J e a n - P i e r r e D e R o e c k
Z a a k v o e r d e r
X L T e c h n o l o g i e s
11/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e o u r g e i e g c l t e r e n t e v o n r e c h t b a n k v e r k o o e u n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n D E K E Y Z E R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R e n é d e K e i j z e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J e a n - P i e r r e D e R o e c k t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
( i s g e t e k e n d )
D E K E Y Z E R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n é D e K e i j z e r
Z a a k v o e r d e r
B e - a º%t . 4 a t l n f l t " 3
r r n 2 9 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e p e r x r r i e
4 3 '
i
I I
u
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e f
l d t 7 { 9 L I W 4 U t e l > I t l i t e v t t
r e c h t b a n k v e n k c e o p i a r t d a i B r u g g e a f d e l i n g t e Q o s i a n a a
b
A P R . 0 2 1 3
I I Y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s . B o u d e n w i j l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a i s : c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 .
( i s g e t e k e n d )
D E K E Y Z E R B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R e n é D e K e i j z e r
B e s t u u r d e r
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 02.04.2013, NGL 22.04.2013 13092-0519-034
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 02.04.2012, NGL 18.04.2012 12088-0407-032
19/10/2011
ÿþM o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
~
e , : . ~ ~
V . , ~ . ~ ~ . . . . . _ . . - - - ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L T e c h n o l o g i e s
l l I ( I 1 1 I ~ I ~ I I N i s h I N a * I I N W
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B e S t a :
t v e a e r g e t e g d t e r g r t ë f i e v a n G i s r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d - l i n g t e . O o s t e n e e
" - º%n 0 7 O K T . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e - J o h n C o r d i e r l a a n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r b e d r i j f s r e v i s o r e n ' , a f g e k o r t ' K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 / D , d i e z a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
g e t e k e n d ,
X L H O L D I N G b v b a ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e K e y z e r b v b a ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r R e n é D e K e i j z e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 04.07.2011, NGL 07.07.2011 11275-0456-029
26/01/2011
ÿþ M a l x . ,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l l r ~ I B l l l l l l l l l l l l l
* 1 1 0 1 3 8 3 3 "
l \ l e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n a ï e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e a f d e l i n g t e O o s t e r a c e
o p # 4
J A N . I .
ç Z r r r T / p r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L T e c h n o l o g i e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o h n C o r d i e r l a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e
O n d e r w e r p a k t e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0
T N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 0 u u r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m , v o o r n a a m e n a d r e s o f w e l d e b e n a m i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h e t a a n t a l s t e m m e n d a t i e d e r v a n h e n b e z i t , v e r m e l d z i j n i n d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r g e t e k e n d .
D e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e B V B A D e K e y z e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é D e K e y z e r , d i e d e h e e r D i r k B o s s a e r t t o t s e c r e t a r i s a a n s t e l t .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s t r e e d t d e s e c r e t a r i s t e v e n s a l s s t e m o p n e m e r o p .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
" H u i d i g e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
Q'B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r D e K e y z e r R e n é ;
Q'K w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r J U X A M A N b v b a
D R o n d v r a a g
" A l l e a a n d e e l h o u d e r s , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
" A l l e a a n d e e l h o u d e r s e n d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r d h e b b e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g ;
" l e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
" D e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s o m a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n d i e h e m e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
B e s l u i t e n
B e n o e m i n g t o t Z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s Z a a k v o e r d e r : d e h e e r D e K e y z e r R e n é . H e t m a n d a a t a l s
z a a k v o e r d e r g a a t i n p e r 2 5 n o v e m b e r
b e l a B c S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v r a a g t , w o r d t d e
d e v e n n o t e n d i e
K w i j t i n g o n t s l a g n e m e n d e Z a a k v o e r d e r J U M A X A N
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e o n t s l a g n e m e n d e Z a a k v o e r d e r J U M A X A N , v o o r d e p e r i o d e v a n 1 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 t o t M a a r t 1 8 , 2 0 1 0 .
B e ë i n d i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t n o g h e t w o o r d v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n e r o m v e r z o e k e n .
D e K e y z e r B V B A D i r k B o s s a e r t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é D e K e y z e r S e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
V o o r z i t t e r
r b c o a l v i i a p . . _ r e A G o o n . a k
e k r à c , 0 1 4 L g k , - ,
~ ~ , , ~ '
- v ~ ~ ~ . t . w o - ~ . . e x .
1 8 . e 2 e - t - 2 . . - e - L , a e m . R .
e u c t e ) .
'M o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2015
ÿþM o d W O M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
1 5 ] 2 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 8 1 4 . 7 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X L T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
e n t A f d e l i n e t t e n d e
D e - g r i f f i e r
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J o h n C o r d i e r i a a n 1 1 , 8 4 0 0 O o s t e n d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d . d . 3 j u n i 2 0 1 5 :
" D e v e n n o t e n n e m e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
2 . 1 G o e d k e u r i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D e R o e c k a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e o n t s l a g b r i e f v a n d e h e e r ; J e a n - P i e r r e D e R o e c k i s a a n g e h e c h t a l s B i j l a g e 1 a a n d e z e n o t u l e n ,
D e v e n n o t e n d a n k e n e n v e r l e n e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g a a n d e h e e r J e a n - P i e r r e D e R o e c k v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g . V o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k m o g e l i j k , b e v e s t i g e n d e v e n n o t e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k d a t z e t e v e n s a l g e m e n e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g z u l l e n v e r l e n e n a a n d e z e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e s i n d s h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e v r a a g d z a l w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n .
2 . 2 B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n v e r v o l g e n s u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k :
( i ) o m ( 1 ) d e h e e r A l e x V a n V l i e r b e r g h e , g e b o r e n o p 1 6 a u g u s t u s 1 9 6 4 t e A a r s c h o t ( B e l g i ë ) e n g e d o m i c i l i e e r d t e G r o t e B o l l o s t r a a t 1 9 8 , 3 1 2 0 T r e m e l o ( B e l g i ë ) , ( 2 ) d e h e e r G a r y B o y d , g e b o r e n o p 1 7 m a a r t 1 9 6 5 t e M o n t r e a l ( C a n a d a ) e n g e d o m i c i l i e e r d t e W i n d l e s h a m , S u r r e y , ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , e n ( 3 ) d e h e e r K r i s t o f M a u r i c e S o r e y n , g e b o r e n o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 7 4 t e O o s t e n d e ( B e l g i ë ) e n g e d o m i c i l i e e r d t e Z o e t e m o n d s t r a a t 3 , 8 8 7 0 I z e g e m ( B e l g i ë ) , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . T e n z i j t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g a n d e r s z i n s , i s h e t m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
( l i ) d a t d e p o s i t i e v a n d e z a a k v o e r d e r s n i e t b e z o l d i g d i s ; e n
( i i i ) d a t d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k k e n z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g z i j n d e z a a k v o e r d e r s o p h e d e n a l s v o l g t : 1 . A l e x V a n V l i e r b e r g h e , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; 2 . G a r y B o y d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; e n
3 . K r i s t o f M a u r i c e S o r e y n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
2 . 3 V o l m a c h t
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n u n a n i e m e n s c h r i f t e l i j k o m e e n o n h e r r o e p e l i j k e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M i c h e l B o n n e , M a f f i a s V e r b e e c k e n G i o v a n n i V e r k o o r e n , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e n k a n t o r e v a n V a n B a e l . e n B e l l i s , L o u i z a l a a n 1 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m h u n b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n u i t t e v o e r e n m e t h e t o o g o p h e t ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o e d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t v o e r e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g ( e n ) , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , e n i g s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e z e k e r h e i d s a d m i n i s t r a t i e ( R S Z ) , d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e i n k o m e n s b e l a s t i n g e n e n e l k e a n d e r e p u b l i e k e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f o v e r h e i d o f e l k e a n d e r e e n t i t e i t o f n a t u u r l i j k e p e r s o o n ( m e t i n b e g r i p v a n w e r k n e m e r s , c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s , s c h u l d e n a a r s e n s c h u l d e i s e r s ) , m e t d e b e l o f t e v a n r a t i f i c a t i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n n o d i g . '
L a s t h e b b e r
G i o v a n n i V e r k o o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 31.08.2016 16573-0256-032