20/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 8 3 9 8 *
N e e r g e l e g d
1 6 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 3 0 6 3 4 8 1 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
X M E D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N , o p z e s m e i D a t v o o r m i j H a n s V a n O v e r l o o p , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W i l r i j k ( S t a d A n t w e r p e n ) Z i j n v e r s c h e n e n :
1 . D e h e e r E N G E L S K o e n C y r i e l , g e b o r e n t e E e k l o o p 1 3 m e i 1 9 6 6 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 1 2 3 .
2 . M e v r o u w B L A N C K A E R T L e e n A d r i e n n e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 9 m e i 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , J a n V a n L o o y l a a n , 5 .
3 . D e h e e r T I L M A N T O l i v i e r J e a n M a u r i c e t t e , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 8 a p r i l 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a d e l i e f j e s w e g , 5 .
D e p a r t i j e n , t h a n s o p r i c h t e r s g e n o e m d , h e b b e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e e n a u t h e n t i e k e a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z i j v e r k l a r e n o p t e r i c h t e n a l s v o l g t :
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , i e d e r e o p r i c h t e r v o o r g e l i j k d e e l . E r w o r d t o p g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
D o o r d e h e e r E N G E L S K o e n C y r i e l w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 e u r o ) . D o o r m e v r o u w B L A N C K A E R T L e e n A d r i e n n e w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 e u r o ) .
D o o r d e h e e r T I L M A N T O l i v i e r J e a n M a u r i c e t t e w o r d t g e k w e t e n d e s o m v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 e u r o ) .
d i e o n s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e f i n a n c i e e l p l a n h e b b e n o v e r h a n d i g d . E e n t o t a l e s o m v a n 3 0 . 0 0 0 e u r o w e r d v o o r d e v o l s t o r t i n g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 8 7 3 6 3 1 3 9 0 3 5 5 9 4 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k , z o ¬ a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 / 5 / 2 0 1 5 , d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e z e s t o r t i n g g e l i j k g e s p r e i d i s o v e r a l l e a a n d e l e n .
I n v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n v o l g e n d e a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e t o e g e k e n d : A a n E N G E L S K o e n C y r i e l : 6 0 0 0 0
A a n B L A N C K A E R T L e e n A d r i e n n e : 6 0 0 0 0
A a n T i l m a n t O l i v i e r J e a n M a u r i c e t t e : 6 0 0 0 0
T o t a a l : 1 8 0 0 0 0
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t a l l e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n v o l d o e n d e v o l g e - s t o r t z i j n . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g i n g e l d v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 e u r o ) .
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
M a d e l i e f j e s w e g ( O d k ) 5
8 6 7 0 K o k s i j d e
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
A . N A A M D U U R Z E T E L D O E L
A r t i k e l 1 N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t
o n d e r d e b e n a m i n g X M E D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n h e t V l a a m s G e w e s t o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k
G e w e s t .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
A r t i k e l 4 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n o f p r a k t i j k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- H e t a a n b i e d e n e n r u i l e n v a n a l l e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- H e t d r i j v e n v a n f a r m a c e u t i s c h e g r o o t h a n d e l o f p a r t i c i p a t i e s a a n g a a n i n d i e s e c t o r
- V e r k o o p e n v e r h u u r v a n a l l e p r o d u c t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v i a w e b s i t e s
- V e r k o p e n v a n w e b s i t e s e n h e t u i t o e f e n e n v a n a c i v i t e i t e n v a n w e b d e s i g n .
- V e r k o o p v a n e l e c t r o n i c a i n d e m e e s t r u i m e z i n ( b i j v o o r b e e l d c o m p u t e r s )
- H e t u i t v o e r e n , v e r k o p e n e n v e r h u r e n v a n d r u k k e r i j e n d r u k w e r k
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n a l s r e c l a m e b u r e a u o f a d v i e s b u r e a u i n d e m e e s t r u i m e z i n
- D e o n t w i k k e l i n g v a n f y s i e k e e n d i g i t a l e p r o d u c t e n , d i e n s t e n e n o m g e v i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n a c t i v i t e i t e n i n d e i m m o b i l i ë n s e c t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e s t o c k a g e v a n p r o d u c t e n v o o r b e d r i j v e n o f p r a k t i j k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- D e h u u r e n d o o r v e r h u u r v a n c o m m e r c i ë l e r u i m t e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- O p l e i d i n g e n g e v e n e n o r g a n i s e r e n
- v e r h u u r e n v e r k o o p p r i n t i n g ( m a c h i n e s ) . . . .
- D e u i t o e f e n i n g v a n m a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ( b i j v o o r b e e l d b r a n d i n g )
- P a r t i c i p a t i e i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
- V e r l e n e n v a n a d v i e s e n s e r v i c e o p a d m i n i s t r a t i e f , j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k
- D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e
g o e d e r e n .
- D e u i t o e f e n i n g v a n e e n a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N V E N N O T E N
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 e u r o ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r ¬ d i g d d o o r 1 8 0 0 0 0 A - a a n d e l e n m e t f r a c t i e w a a r d e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i ¬ g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n ¬ d e r d , d o o r
t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n
i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e ¬ w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n . H e t
v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B - a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 6 V e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s , a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n a l w i e l a t e r t o e ¬ t r e e d t e n
d a a r t o e é é n o f m e e r a a n d e l e n o n d e r s c h r i j f t .
T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n v o l g e n d e
o m s t a n d i g h e d e n b e ë i n d i g d :
h e t o v e r l i j d e n ;
d e d e f i n i t i e v e v o l l e d i g e w e r k o n b e k w a a m h e i d ;
h e t t e r u g t r e k k e n ;
d e u i t s l u i t i n g ;
h e t k e n n e l i j k e o n v e r m o g e n ;
d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g .
D e v e n n o t e n z u l l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n 2 c a t e g o r i ë n a a n d e e l h o u d e r s :
- C a t e g o r i e A : D e o p r i c h t e r s . D e z e v o r m e n e v e n e e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e
v e n n o t e n k u n n e n h u n a a n d e l e n n o c h g e h e e l , n o c h g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n d e r d e n d a n n a d e
g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A . D e z e g o e d k e u r i n g
g e s c h i e d t b i j u n a n i m i t e i t . I n d i e n d e o v e r d r a c h t w o r d t g e w e i g e r d d a n h e b b e n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A
e e n v o o r k o o p r e c h t o p h e t g e h e e l v a n d e i n o v e r d r a c h t a a n g e b o d e n a a n d e l e n . D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t w e l k e v e n n o o t a l s e e r s t e z i j n / h a a r
v o o r k o o p r e c h t m a g u i t o e f e n e n . O o k k a n z e b i j u n a n i m i t e i t b e s l i s s e n d a t d e a a n d e l e n o n d e r o p
e e n d e r w e l k e w i j z e w o r d e n v e r d e e l d . I n d i e n e r g e e n u n a n i m i t e i t w o r d t b e r e i k t d a n w o r d e n d e
a a n d e l e n g e l i j k v e r d e e l d o v e r d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A . V o o r g a a n d e r e g e l i n g g e l d t e v e n e e n s
w a n n e e r e e n v e n n o o t c a t e g o r i e A z i j n / h a a r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c a t e g o r i e A . O p d e z e l f d e w i j z e i s v o o r g a a n d e r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n n a a r d e e r f g e n a m e n n a o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t c a t e g o r i e A . D i t g e l d t o n g e a c h t o f d e o v e r d r a c h t v o l g e n s h e t a b - i n t e s t a a t e r f r e c h t o f b i j t e s t a m e n t g e s c h i e d t . I n d i e n b i n n e n d e 6 m a a n d n a d e v r a a g t o t u i t t r e d i n g o f o v e r l i j d e n g e e n a k k o o r d w e r d g e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r n e m e r o f d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d o o r d e v e n n o t e n - o v e r n e m e r s n i e t b e t a a l d w e r d , l o o p t , v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r d a t a a n m a n i n g o f i n g e b r e k e s t e l l i n g n o d i g i s , i n t e r e s t a a n 1 0 % p e r j a a r , t e b e t a l e n d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n o f d e z e d i e z i j n o v e r n a m e n o g n i e t b e t a a l d e .
- C a t e g o r i e B : I n v e s t e e r d e r s . D e z e b r e n g e n v l o t t e n d k a p i t a a l e n / o f k n o w - h o w i n . D e w i j z e w a a r o p h e n d i v i d e n d e n w o r d t t o e g e k e n d w o r d t o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t ¬ s c h a p , e n z i j n n i e t g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g . A r t i k e l 8 C o n c u r r e n t i e v e r b o d
D o o r z i j n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , v e r b i n d t d e v e n n o o t z i c h j e g e n s d e v e n n o o t ¬ s c h a p , t i j d e n s z i j n l i d m a a t s c h a p e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r n a h e t b e ë i n ¬ d i g e n d a a r v a n , z i c h t e z u l l e n o n t h o u d e n v a n e l k e w e r k z a a m h e i d d i e d e v e n n o o t s c h a p c l i e n t è l e o f p e r s o n e e l s l e d e n z o u k u n n e n o n t t r e k k e n .
A r t i k e l 1 1 T o e t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A b e s l i s t o v e r d e p r i n c i p e v a n a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n z o n d e r d a t z i j d e r e d e n e n v a n h a a r b e s l i s s i n g b e k e n d h o e f t t e m a k e n . J a a r l i j k s , z a l z e b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m ¬ m e n b e s l i s s e n a a n w e l k e p r i j s d e z e n i e u w e v e n n o t e n a a n d e l e n z u l l e n m o e t e n o n d e r s c h r i j v e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t b i j u n a n i m i t e i t o n d e r d e z e v o o r w a a r d e n o v e r i e d e r e a a n v r a a g t o t t o e t r e d i n g .
A r t i k e l 1 2 T e r u g t r e k k e n v a n v e n n o t e n
D e v e n n o t e n ( o n g e a c h t o f z e t o t c a t e g o r i e A o f c a t e g o r i e B b e h o r e n ) k u n n e n z i c h e n k e l n a d r i e j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g o f t o e t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n t e g e n d e e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , m i t s h e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e r g o r i e A e n i n d i e n d i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g t . D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A g e s c h i e d t b i j u n a n i m i t e i t . D e u i t t r e d i n g k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t o t m a x i m u m 1 0 % v a n h e t t o t a a l d e r a a n d e l e n . I n d i e n e e n v e n n o o t t o c h b e s l i s t o m b i n n e n d e d r i e j a a r u i t t e t e r e d e n d a n v e r k r i j g t d e z e g e e n m e e r w a a r d e o p d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g o p d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t p a s u i t g e v o e r d b i j h e t e i n d e v a n d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . O p g r o n d v a n a r t i k e l 3 7 6 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s l e c h t s u i t t r e d e n g e d u r e n d e d e e e r s t e z e s m a a n d e n v a n h e t b o e k j a a r .
A r t i k e l 1 3 U i t s l u i t e n v a n v e n n o t e n
I e d e r e v e n n o o t k a n o m e e n i n d e s t a t u t e n v e r m e l d e o f o m e e n a n d e r e g e g r o n d e r e d e n u i t g e s l o t e n w o r d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t s l u i t i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . Z i j m o e t d e v e n n o o t w i e n s u i t s l u i t i n g g e v r a a g d w o r d t , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g e n m o e t d i t v o o r s t e l t o t u i t s l u i t i n g o m k l e d e n m e t o p g a v e v a n d e r e d e n e n . D e v e n n o o t i n k w e s t i e k a n , b i n n e n d e m a a n d d i e v o l g t o p h e t v e r s t u r e n v a n d e z e a a n g e t e k e n d e b r i e f , z i j n e i g e n o p ¬ m e r k i n g e n d i e n a a n g a a n d e s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h i j e r i n d i t g e s c h r i f t o m v e r z o e k t , m o e t h i j g e h o o r d w o r d e n .
H e t b e s l u i t t o t u i t s l u i t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n e e n p r o c e s - v e r b a a l , d a t w o r d t o p g e ¬ m a a k t e n g e t e k e n d d o o r h e t o r g a a n d a t b e l a s t i s m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e b a s e e r d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t , b i n n e n v i j f t i e n d a g e n e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t t o e g e z o n d e n .
A r t i k e l 1 4 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n v e n n o t e n . O v e r d r a c h t a a n e e n d e r d e k a n n o c h t a n s g e l d i g t o t s t a n d k o m e n i n d i e n a a n d e e n e k a n t d e v e n n o o t d e f o r ¬ m a l i t e i t e n n a l e e f t , v o o r g e s c h r e v e n v o o r z i j n u i t t r e d i n g u i t d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n d e a n d e r e k a n t d e d e r d e , v o o r a f o f t e r z e l f d e r t i j d , a l s v e n n o o t a a n v a a r d w o r d t d o o r d e v e n ¬ n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 B e s t u u r B e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t d e d r i e o p r i c h t e r s v a n d e v e n o o t s c h a p . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w e g v a l t d a n k a n , m a a r m o e t n i e t , e e n n i e u w e b e s t u u r d e r v e r k o z e n w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A b i j u n a n i m i t e i t , v o o r e e n d u u r b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A . D e b e s t u u r d e r i s n a h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t m a n d a a t h e r k i e s b a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A h e e f t s t e e d s d e m o g e l i j k h e i d o m v e n n o t e n c a t e g o r i e B o f e x t e r n e n a a n t e d u i d e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e b e s l i s s i n g v a n d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A g e s c h i e d t b i j u n a n i m i t e i t . D e z e b e s t u u r d e r s z i j n e n e r z i j d s h e r k i e s b a a r , a n d e r z i j d s a d n u t u m a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A . D e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n c a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e s c h i e d t b i j u n a n i m i t e i t .
A r t i k e l 2 0 B e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l ¬ l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . A r t i k e l 2 1 E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n a f g e z i e n v a n d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r d i e a l l é é n o p t r e e d t ( o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ) . I n d i e n h e t v o o r w e r p v a n e e n o v e r e e n k o m s t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 e u r o ) o f h o g e r b e t r e f t , g e k o p p e l d a a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x ( b a s i s i n d e x j a n u a r i 2 0 1 5 ) , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t o m m e t t w e e b e s t u u r d e r s o p t e t r e d e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 3 D a g , u u r e n p l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a ¬ m e n k o m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 2 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E r k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r s . E e n m a i l m e t m e l d i n g v a n o n t v a n g s t s t a a t g e l i j k m e t z u l k e z e n d i n g ; i e d e r e v e n n o o t d i e n t s c h r i f t e l i j k e e n m a i l a d r e s a a n h e t b e s t u u r o p t e g e v e n , d a t a l s g e l d i g b l i j f t a a n z i e n z o l a n g n i e t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j g e s c h r i f t o f m a i l t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g e e n a n d e r m a i l a d r e s i s b e z o r g d .
A r t i k e l 2 5 S t e m r e c h t
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n t e r n e r e g l e m e n t e n o f o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A e n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e B b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A o v e r s t e m r e c h t p e r a a n d e e l . D e v e n n o t e n c a t e g o r i e B b e s c h i k k e n o v e r s t e m r e c h t p e r a a n d e e l . D e a a n w e z i g e s t e m m e n v a n d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A t e l l e n s t e e d s v o o r m i n s t e n s 1 / 2 d e + 1 s t e m . A r t i k e l 2 6 B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n s l e c h t s o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , a l s d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g , e n a l s d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t v a s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j u n a n i m i t e i t o n d e r o n d e r d e v e n n o t e n c a t e g o r i e A e n 1 / 2 d e m e e r d e r h e i d o n d e r d e v e n n o t e n c a t e g o r i e B .
F . I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 7 B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n ¬ g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d r i e
b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
d e h e e r D e h e e r E N G E L S K o e n , v o o r n o e m d .
M e v r o u w B L A N C K A E R T L e e n , v o o r n o e m d
D e h e e r T I L M A N T O l i v i e r , v o o r n o e m d .
d i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : d e
h e e r E n g e l s
D e z e t e l w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a d e l i e f j e s w e g , 5
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , o m a l l e e n t e d i e n e n v o o r d e n o d e n
v a n d e p u b l i c i t e i t v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p