XPRESS SEALS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. XPRESS SEALS
Dénomination : XPRESS SEALS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 870.067.531

Publication

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.08.2013 13474-0451-012
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 26.07.2012 12341-0575-012
28/10/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

1





Ondernerningsnr : Benaming

(w)luit):

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte :

Tekst :

0870.067.531

Xpress Seals NV

naamloze vennootschap

Willem de Dekenstraat 24 8000 Brugge

statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 14 oktober 2011, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap XPRESS SEALS NV beslist heeft:

1. De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door de volgende tekst en dienovereenkomstige aanpassing van het artikel:

"De vennootschap heeft tot doel:

De handel en productie van industriële kunststoffen met name industriële dichtingen en alle aanverwante goederen en toebehoren.

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële projecten.

Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), tenzij één der vennoten het attest van vastgoedmakelaar bezit.

Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of invéstéring en deelname onder de vorm van aandelen of bbrigatielenïngen in diverse' vennootschappen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in

aandelen, obligaties, deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere

roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en vennootschappen voor beleggingsadvies.

Zij zal belangen mogen nemen bij wijze van verenigingen, inbreng, fusie, inschrijving, deelname of financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle in

België of in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of



Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad IIl! llhI II I!I I ! I II 11111 Ii flI III

*iiisaasiR









REC' f ï e ., " s~ :er GRIFFIE der

1â"~lfS0Pi'ffii+ib e EC T

op. , " ~~ r g Brugge)

ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant aan het hare zou zijn.

Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen of hen aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap zal haar doel mogen uitvoeren in België of het buitenland, op alle wijzen en volgens de modaliteiten dewelke haar het meest geschikt zullen lijken."

2) De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op DA

eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500,00 EUR) te verhogen met vijfhonderd duizend

4D euro (500.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen op vijfhonderd eenenzestigduizend

e vijfhonderd euro (561.500,00 EUR) door inbreng in speciën, volgestort ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), en het creëren van

e achtduizend honderd dertig (8.130) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

e De Heer Christiaens, Alain Yvonne Xavier, wonende te 8000 Brugge, Willem de

le Dekenstraat 24 heeft verklaard op de kapitaalverhoging in te schrijven als volgt: een bedrag van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR), in contanten, volgestort ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR).

e De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te

e

notuleren dat de kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderd duizend euro,

volgestort ten belope van honderd vijfentwintigduizend euro (125.000,00 EUR), volledig werd onderschreven en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot vijfhonderd

N eenenzestigduizend vijfhonderd euro (561.500,00 EUR), verdeeld in negenduizend honderd dertig (9.130) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, werd het gestort gedeelte van de kapitaalverhoging gedeponeerd bij storting of overschrijving op een bijzondere

rekening nummer 363-0943135-44 bij de naamloze vennootschap ING België ten name van

le

de naamloze vennootschap XPRESS SEALS, zoals blijkt uit het bewijs van deponering

4D afgegeven door voornoemde instelling op 26 september 2011 dat aan de ondergetekende

notaris werd overhandigd, om door hem te worden bewaard.

De algemene vergadering beslist ten gevolge van de voormelde kapitaalverhoging

un artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd

euro (561.500,00 EUR). Het is verdeeld in negenduizend honderd dertig (9.130)

DA

15

aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

on 3) De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na schrapping van de afkorting "NV" in de naam van de vennootschap, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de

__ __ _tekst, alsook na- .s.chrappingvan.a1leoverbodi.g geworden bepalingen en na aanpassing

e van de statuten aan de verschillende wijzigingen van het Wetboek van

DA vennootschappen.

e STATUTEN UITTREKSEL

NAAM; XPRESS SEALS.

on

ZETEL: 8000 Brugge, Willem de Dekenstraat 24.

DUUR: onbepaalde duur.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

De handel en productie van industriële kunststoffen met name industriële dichtingen

en alle aanverwante goederen en toebehoren.

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële projecten.

Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen, het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg, ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren, huren, verhuren, verpachten van alle ongebouwde eigendommen of roerende goederen; het inrichten exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële woonwijken of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met uitzondering van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV), tenzij één der vennoten het attest van vastgoedmakelaar bezit.

Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies.

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen.

Het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van en beleggen in

aandelen, obligaties, deelbewijzen, warrants, certificaten, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitzondering van activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan beleggingsondernemingen en

vennootschappen voor beleggingsadvies.

DA

15 Zij zal belangen mogen nemen bij wijze van verenigingen, inbreng, fusie,

4D inschrijving, deelname of financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle in

e België of in het buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of

ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant aan het hare zou zijn.

e Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over

e ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van

b bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg

van verbintenissen van derden borgstellen of hen aval verlenen, onder meer door

e haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Het toestaan van leningen, kredietopeningen en voorschotten aan rechtspersonen en

' ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij

zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-

co en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

eq

p depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

N Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet

limitatief.

e De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als

tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,

e roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks

un verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De De vennootschap zal haar doel mogen uitvoeren in België of het buitenland, op alle

15

wijzen en volgens de modaliteiten dewelke haar het meest geschikt zullen lijken.

pQ KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd eenenzestigduizend

vijfhonderd euro (561.500,00 EUR). Het is verdeeld in negenduizend honderd dertig (9.130) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

_BESTU.UR:__De_ vennootschap_.wordt _b.es_tuurd_.door__.een_.raad_van.bestuur. samengesteld _uit _

e ten minste het wettelijk vereist aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouder van

CAD de vennootschap. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern

e bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet

on

alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van

bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

De raad van bestuur of, indien een directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen binnen of buiten haar leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur, of in voorkomend geval het directiecomité, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden,

in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die DA

15 gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

2. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap binnen de

e bevoegdheden van het directiecomité, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een lid van het directiecomité, alleen optredend.

e 3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit

e bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, of indien een

le directiecomité werd ingesteld en de raad van bestuur zich niet de bevoegdheid heeft voorbehouden om het dagelijks bestuur te delegeren, het directiecomité, individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

e JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders,

d jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om tien uur dertig. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Iedere

N algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats

aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Om tot de vergadering te worden

rq toegelaten mag de raad van bestuur in de bijeenroepingen eisen dat de houders van

 e aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

un gemachtigde, al dan niet aandeelhouder indien hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden

toegelaten. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen DA

15 dat zij op de door hem aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen vódr de algemene vergadering.

Indien een effect aan verscheidene personen toebehoort, wordt het recht op de uitoefening van de eraan verbonden rechten opgeschort, zolang één enkele persoon --ten--over-s-taan-van-de-vennootschap-a-ls-eigenaar- _van_de--.eff.ec.ten_w.o.rd.t_afg.ewezen.___ _

p De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en rechtspersonen worden vertegenwoordigd

DA door hun wettelijke of statutaire organen.

e Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening aan het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander

I

als tantième aan de bestuurders, alles onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 166 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2011- Annexes du Moniteur belge

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.08.2011, NGL 24.08.2011 11450-0419-015
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 31.08.2010 10479-0284-033
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.07.2009, NGL 17.08.2009 09581-0286-033
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 08.08.2008 08547-0359-034
22/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.10.2007, NGL 16.11.2007 07803-0094-034
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.07.2006, NGL 28.07.2006 06548-3634-022

Coordonnées
XPRESS SEALS

Adresse
WILLEM DE DEKENSTRAAT 24 8000 BRUGGE

Code postal : 8000
Localité : BRUGGE
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande