05/08/2013
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E . 2 9 - a B E L G I S C H
R B E L G E
7 - 2 0 1 3
S T A A T S B L A D
1 1 1 9 , 1 . 1 j 1 1 1 1 M
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 6 1 6 4 4 7
1 1 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L c r j s p e l T R I J K
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B M C G r o e p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o p s w a l l e 2 6
8 9 3 0 M e n e n
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
V A N " H o l v o e t B o u w m a t e r i a l e n " e n " S t i c h e l b o u t B M C " - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - A A N N E M I N G V A N E E N N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M C G r o e p " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 1 3 m e i 2 0 1 3 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O L V O E T B O U W M A T E R I A L E N " , m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , H u t t e g e m s t r a a t 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 3 2 5 . 0 7 4 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T I C H E L B O U T B M C " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , R o p s w a l l e 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 4 7 5 . 9 3 5 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n " e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M C G r o e p " , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , R o p s w a l l e 2 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 1 6 . 4 4 7 , h i e r n a t e v e n s g e n o e m d " d e V e n n o o t s c h a p o f d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k o p 1 5 m e i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 8 m e i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r s 2 0 1 3 0 5 2 8 / 8 0 3 1 0 , 2 0 1 3 0 5 2 8 1 8 0 3 1 1 e n 2 0 1 3 0 5 2 8 1 8 0 3 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , ' s n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 / G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p d e O v e r g e n o m e n : V e n n o o t s c h a p p e n b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b o e k h o u d k u n d i g ; . e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
3 / W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p a c h t e n t w i n t i g j u n i ' , t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n " Y o u B u i l d " e n w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
4 / V e r v a n g i n g v a n d e w o o r d e n " d e z e a k t e " i n d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e w o o r d e n " d e o p r i c h t i n g s a k t e " .
5 / W i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 , e e r s t e l i d , t w e e d e l i d , d e r d e l i d , v i j f d e l i d e n i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n .
- V e r w i j d e r i n g v a n d e p u n t e n 5 , 6 e n 9 e n h e t n e g e n d e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ,
- S c h r a p p i n g i n p u n t 1 v a n a r t i k e l 1 1 , n e g e n d e l i d v a n d e s t a t u t e n d e t e k s t " b u i t e n B e l g i ë e n b u i t e n d e : , d e l e n v a n d e F r a n s e D e p a r t e m e n t e n 5 9 e n 6 2 d i e z i c h t b i n n e n e e n s t r a a l v a n 5 0 k i l o m e t e r b e v i n d e n t e n : ' o p z i c h t e v a n M e n e n , B e l g i ë " e n s c h r a p p i n g v a n h e t t i e n d e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n D e p u n t e n w o r d e n ; ' e v e n e e n s h e r n u m m e r d .
- S c h r a p p i n g v a n d e p u n t e n 3 , 5 e n 8 v a n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g v a n ; : h e t e e r s t e p u n t v a n h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n .
- A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
- V e r w i j d e r i n g v a n A r t i k e l 1 9 , 1 6 d e l i d v a n d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - _ _ _ _ _ A l d e z e _ ! j z i e i n g e n _ w e r g i e r i a a n g e n o r n e a : l d e l t e m e _ a a n g e n o r e n _ t e k s i v a n s t e . e t e t u t e n _ _ _ _ . : - _ _ _ : _ - - -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 1 A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
V o r m e n n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n
d r a a g t d e n a a m " Y o u B u i l d " .
Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 3 0 M e n e n , R o p s w a l l e 2 6 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , p r o d u c t i e e n u i t b a t i n g v a n b e t o n c e n t r a l e , f a b r i c a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e
b o u w m a t e r i a l e n , v e r v a a r d i g i n g v a n b e t o n p r o d u c t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e e l e m e n t e n e n g e b o u w e n .
- E e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s t o r t b e t o n e n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n .
- H e t p l a a t s e n v a n b e t o n p r o d u c t e n , g e f a b r i c e e r d e e l e m e n t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , v l o e r e n ,
w a n d t e g e l s o f v e r v a n g p r o d u c t e n .
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e g r o n d w e r k e n e n a f b r a a k w e r k e n .
- H e t r e c y c l e r e n v a n b o u w m a t e r i a l e n e n d e p r o d u c t i e v a n b a k s t e e n p o e d e r .
- D e f a b r i c a t i e v a n h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n i n d e m e t a a l n i j v e r h e i d , v a n s c h r o e v e n r i n g s c h r o e v e n , v a n k l e i n e m e t a l e n a r t i k e l v o o r k l e d i n g , h u i s h o u d i n g , h a n d e i e n n i j v e r h e i d , v a n w e r k t u i g m a c h i n e s v o o r m e t a a l b e w e r k i n g , v e r d e r d r a a d t r e k k e r i j e n n a g e l m a k e r i j , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r u w e e n h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n d e i j z e r - e n s t a a l n i j v e r h e i d , i n i j z e r w a r e n , i n m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t f a b r i c e r e n , v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n a l l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k . K a n e v e n e e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n e n k o p e n .
- V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a r t i k e l e n k o p e n e n v e r k o p e n d i e m e t e e n " d o e - h e t - z e l f " - z a a k t e m a k e n h e b b e n .
- H e t a l g e m e e n e n o n b e p e r k t g o e d e r e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d .
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ,
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e " v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n ,
h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ,
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l ,
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n I n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o p v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n .
K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 . 8 0 8 . 8 2 9 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a a n d e l e n C a t e g o r i e A e n a a n d e l e n C a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e v a n é é n l t w a a l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 1 2 . 2 0 9 . 4 7 3 5 x ' ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e n o e m i n g - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m v i e r l e d e n d i e a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- t w e e l e d e n d i e g e k o z e n z i j n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n : c a t e g o r i e A ( " A - b e s t u u r d e r s " ) ;
r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- t w e e l e d e n d i e g e k o z e n z i j n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e B ( " B - b e s t u u r d e r s " ) ,
O p e l k o g e n b l i k d a t h e t g e h e l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e e r d a n 6 0 % m a a r m i n d e r d a n 8 0 % v a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m t w e e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( z u l k e b i j k o m e n d e d e r d e e n v i e r d e b e s t u u r d e r z u l l e n , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , A - b e s t u u r d e r s o f B - b e s t u u r d e r s z i j n ) ; e n
O p e l k o g e n b l i k d a t h e t g e h e l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 8 0 % o f m e e r v a n d e z e l f d e k l a s s e v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r g e l i j k e k l a s s e v a n a a n d e l e n h o u d e n , g e z a m e n l i j k h e t r e c h t h e b b e n o m e e n v i j f d e b e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r ( z u l k e v i j f d e b e s t u u r d e r z a l , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , e e n A - b e s t u u r d e r o f e e n 6 - b e s t u u r d e r
z i j n ) ;
N a a r h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t i n g e v o l g e d e i n d e z e p a r a g r a a f o p g e n o m e n r e g e l i n g k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n v e r w e z e n a l s h e t " M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t " .
E l k e h o u d e r v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n ( h i e r n a e e n " P a r t i j " ) z a l h e t r e c h t h e b b e n o m m e t a k k o o r d v a n d e a n d e r e P a r t i j , m e e r A - b e s t u u r d e r s o f B - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n v o o r b e n o e m i n g I n d e r a a d v a n b e s t u u r d a n v o o r z i e n i n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t . I n d i e n e e n P a r t i j ( " E e r s t e P a r t i j " ) w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t z i j n M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t o v e r s c h r i j d t , d a n z a l d e a n d e r e P a r t i j ( " T w e e d e P a r t i j " ) h e t r e c h t h e b b e n o m d e E e r s t e P a r t i j t e v e r z o e k e n :
a ) d a t e e n b e s t u u r d e r , b e n o e m d m e t o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t i j , z i c h o n t h o u d t v a n d e s t e m m i n g o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r t e h e r r o e p e n o m t e v e r z e k e r e n d a t d e E e r s t e P a r t i j v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t i n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r e e n a a n t a l b e s t u u r d e r s d a t g e l i j k i s a a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t i j ( e n d e E e r s t e P a r t i j z a l a k k o o r d g a a n o m v o o r d e h e r r o e p i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r t e s t e m m e n ) ; o f
c ) d e v o o r d r a c h t t e a a n v a a r d e n v a n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e E e r s t e P a r t i j i n o v e r s c h r i j d i n g v a n h e t M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t v a n d e E e r s t e P a r t i j ( e n d e E e r s t e P a r t i j a k k o o r d g a a t o m t e s t e m m e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e r g e l i j k e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e T w e e d e P a r t i j ) . . D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n u i t g e g e v e n a a n d e l e n b e s l i s s e n o m e e n o f m e e r b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d i e A - b e s t u u r d e r s n o c h B - b e s t u u r d e r s z u l l e n z i j n ,
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B u i t e n h e t g e v a l v a n h e r b e n o e m i n g e n z o l a n g d i t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
V o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g , z a l d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r , d i e d a a r t o e a a n g e d u i d w e r d d o o r z i j n c o l l e g a ' s .
B i l ! e e n k o m s t - B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n . V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n p l a a t s v i n d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g .
G e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n m i n s t e n s o m d e t w e e m a a n d e n w o r d e n g e h o u d e n , o p z u l k e d a t a e n o p z u l k e t i j d s t i p p e n w a a r t o e d e r a a d b e s t u u r v a n t i j d t o t t i j d z o u b e s l i s s e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l t e n v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g d i e d o o r d e v o o r z i t t e r m i n s t e n s 7 2 u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g z a l g e s t u u r d w o r d e n ; d e o p r o e p i n g z a l d e d a t u m , t i j d s t i p ( d e s g e v a l l e n d ) d e p l a a t s e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n , e n z a l v e r g e z e l d z i j n v a n d e n o d i g e d o c u m e n t e n d i e d e b e s t u u r d e r z u l l e n m o e t e n t o e l a t e n o m d e v e r s c h i l l e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s t u d e r e n e n v o o r t e b e r e i d e n , e n i n e l k g e v a l z u l l e n z e e e n n i e t - g e a u d i t e e r d e j a a r r e k e n i n g e n w i n s t - e n v e r l i e s r e k e n i n g b e v a t t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r a f g a a n d e k w a r t a a l v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r , z o w e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . E e n k o p i e v a n d e a g e n d a z a l o n v e r w i j i d w o r d e n g e s t u u r d a a n e l k a a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t i j d e l i j k z o u h e b b e n n a g e l a t e n o m e e n l i j s t m e t k a n d i d a t e n v o o r d e p o s t v a n b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n c o n f o r m a r t i k e l 7 .
D e v o o r z i t t e r o f e l k e a n d e r e b e s t u u r d e r k a n b i j k o m e n d v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e l e g g e n i n d i e n n o o d z a k e l i j k e n i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t e n a l l e b e s t u u r d e r s z u l l e n r e d e l i j k e i n s p a n n i n g e n l e v e r e n o m z o s n e l m o g e l i j k s a m e n t e k o m e n e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n ( v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n o o k b i j w o n e n p e r t e l e f o o n o f v i d e o c o n f e r e n t i e ) . D e V o o r z i t t e r i s v e r p l i c h t d i t t e d o e n i n g e v a l e e n A - b e s t u u r d e r o f e e n B - b e s t u u r d e r h i e r s c h r i f t e l i j k o m v e r z o e k t , . e n d i t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) d a g e n n a d a t z u l k v e r z o e k i s g e m a a k t . D e d a t u m , t i j d s t i p ( d e s g e v a l l e n d ) p l a a t s , d e a g e n d a e n d e v e r e i s t e d o c u m e n t e n v o o r d e r g e l i j k e b i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g z a l g e s p e c i f i e e r d w o r d e n i n e n / o f a a n g e h e c h t w o r d e n a a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r z o e k v a n d e b e w u s t e b e s t u u r d e r a a n d e v o o r z i t t e r e n z a l t e v e n s g e s p e c i f i e e r d w o r d e n i n e n / o f a a n g e h e c h t w o r d e n a a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e k e n n i s g e v i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
l e d e r e b e s t u u r d e r m a g a f s t a n d d o e n v a n h e t r e c h t o m e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g v a n e n i g e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n ( o n g e a c h t h e t t i j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g g e p l a n d w a s ) e n z a l a l d u s g e l d i g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
m o t ' 1 1 . 1
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e r g e l i j k v e r g a d e r i n g ; e e n b e s t u u r d e r z a l g e a c h t w o r d e n a f s t a n d t e h e b b e n g e d a a n v a n z u l k e k e n n i s g e v i n g , i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p z u l k e v e r g a d e r i n g z o n d e r p r o t e s t a a n t e t e k e n e n o f v e r z e t a a n t e t e k e n e n t e g e n h e t o n t b r e k e n v a n d e r g e l i j k e k e n n i s g e v i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n d i e n e r m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n b i j d e e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r h e t q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , z a l e e n t w e e d e r a a d v a n b e s t u u r " b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e n m i n s t e t i e n m a a r n i e t m e e r d a n t w i n t i g w e r k d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d i e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m i n s t e n s 2 l e d e n a a n w e z i g z i j n .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
V o o r z o v e r w e t t e l i j k t o e g e l a t e n k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e v e n e e n s w o r d e n g e h o u d e n b i j m i d d e l v a n t e l e - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e i n t e n t i e o m t e b e s l u i t e n b i j c o n s e n s u s t u s s e n h a a r l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n e r n a u i t g e b r e i d e b e r a a d s l a g i n g e n d i s c u s s i e s g e e n c o n s e n s u s k a n b e r e i k t w o r d e n , e r z a l b e s l o t e n w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I n d i e n e r b i j e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i n d e r A - b e s t u u r d e r s o f m i n d e r B - b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d a n h e t a a n t a l z o a l s b e p a a l d v o l g e n s h u n r e s p e c t i e v e l i j k M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t , d a n z u l l e n d e A - b e s t u u r d e r s e n / o f d e B - b e s t u u r d e r s , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , i n h e t t o t a a l e v e n v e e l s t e m m e n h e b b e n a l s z i j z o u d e n h e b b e n g e h a d i n d i e n h e t a a n t a l z o a l s b e p a a l d v o l g e n s h u n M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t b e n o e m d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o u z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n m i n s t e n s é é n A - b e s t u u r d e r e n m i n s t e n s é é n B - b e s t u u r d e r .
1 . d e o v e r n a m e v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p , a l g e m e e n h e i d , b e d r i j f s t a k o f h a n d e l s f o n d s ;
2 . h e t a a n b r e n g e n v a n e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g a a n d e a c t i v i t e i t e n u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 . h e t o p s t a r t e n v a n a n d e r e a c t i v i t e i t e n d a n e e n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , e e n h a n d e l i n t e g e l s , e e n h a n d e l i n l o o d g i e t e r i j b e n o d i g d h e d e n , e e n h a n d e l I n c e m e n t e n b e t o n a c t i v i t e i t e n .
4 . d e a a n k o o p v a n a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p o f h e t t o e s t a a n v a n h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n e n i g e v e n n o o t s c h a p a n d e r s d a n z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
5 . h e t a a n g a a n ( d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) v a n e n i g e s c h u l d b o v e n 1 0 . 0 0 0 E U R , a n d e r e d a n b i n n e n d e n o r m a l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 , h e t d o e n ( d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ) v a n e n i g e u i t g a v e b o v e n 1 0 . 0 0 0 E U R , a n d e r e d a n b i n n e n d e n o r m a l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
7 . h e t t o e k e n n e n v a n e n i g e z e k e r h e i d ( v b . h y p o t h e e k ) o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f h e t g o e d k e u r e n v a n e n i g e l e n i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , b u i t e n d e n o r m a l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
8 . e l k e b e s l i s s i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e h e t n e m e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e d o o r e e n d e r d e , h e t s l u i t e n v a n e e n p a r t n e r s c h a p ( ' p a r t n e r s h i p ' ) , e e n j o i n t v e n t u r e , e e n w i n s t d e l i n g s m e c h a n i s m e n o f e n i g e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t m e t e n i g e d e r d e v o o r e e n p e r i o d e v a n l a n g e r d a n 1 2 m a a n d e n ;
9 , h e t o p r i c h t e n v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p o f f i l i a a l o f h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n i n e n i g e v e n n o o t s c h a p o f r e c h t s p e r s o o n o f v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n , o f h e t s t o p z e t t e n v a n e e n p a r t i c i p a t i e i n , e n i g p a r t n e r s c h a p ( ' p a r t n e r s h i p ' ) o f j o i n t v e n t u r e , a n d e r e d a n b i n n e n d e n o r m a l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 0 . h e t v e r s e n e n v a n b o r g e n , z e k e r h e d e n , g a r a n t i e s o f g e l i j k a a r d i g e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r p l i c h t i n g e n v a n a n d e r e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
1 1 . e l k e b e s l i s s i n g o f v o o r s t e l a a n g a a n d e d e o v e r d r a c h t , s t o p z e t t i n g o f l i q u i d a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f h e t a a n v r a g e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n w a a r e e n s p e c i f i e k e m e e r d e r h e i d i s o p g e l e g d w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t ;
1 2 . d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 3 . h e t b e p e r k e n o f o p h e f f e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 4 , h e t t o e s t a a n v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f h e t v e r l e n e n v a n e n i g r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p o f o m z e t t i n g i n a a n d e l e n v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 5 . h e t c r e ë r e n o f v e r l e n e n v a n e n i g e o p t i e o f a n d e r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 6 . e n i g e v e r h o g i n g , h e r i n d e l i n g , c o n s o l i d a t i e , h e r k a p i t a l i s a t i e o f a n d e r e w i j z i g i n g a a n h e t k a p i t a a l v a n e n i g e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n t e n m i n s t e é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r , o f a l s z u l k e g o e d k e u r i n g n i e t b e r e i k t k a n w o r d e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s l i s s i n g v o l g e n v a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e z a l o o r d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s z o a l s
. t . ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t á a t s l y l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
; v a s t g e l e g d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . ' D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n e v e n e e n s v o o r g e l e g d w o r d e n a a n e e n o n a f h a n k e l i j k e e x p e r t d i e z a l o o r d e l e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s z o a l s v a s t g e l e g d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s z o a l s b e p a a l d v o l g e n s h u n M i n i m u m B e n o e m i n g s r e c h t g e l i j k v e r d e e l d i s e n e r z i c h o v e r d e z e o n d e r w e r p e n e e n s t a k i n g v a n s t e m m e n v o o r d o e t :
1 . e l k e w i j z i g i n g a a n d i e n s t v o o r w a a r d e n v a n e n i g e A - b e s t u u r d e r o f B - b e s t u u r d e r ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m e e n A - b e s t u u r d e r o f e e n B - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o f o n t s l a a n a i s ( i ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f ( i i ) v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 . d e b e n o e m i n g v a n e n i g b e l a n g r i j k k a d e r l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n d i e n s v o o r w a a r d e n v a n t e w e r k s t e l l i n g / c o n s u l t a n c y o f d i e n s t v e r l e n i n g ;
3 . h e t g o e d k e u r e n v a n e n i g e v e n n o o t s c h a p s - o f b u s i n e s s s t r a t e g i e m e t i n b e g r i p v a n r i s i c o b e h e e r e n d e f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e / b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f e n i g e v a n h u n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
5 . h e t a f d w i n g e n v a n , h e t n i e t a f d w i n g e n v a n o f h e t v e r z a k e n a a n e n i g e b e p a l i n g v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b e s l i s s e n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 1 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g m u t a t i s m u t a n d i s w o r d e n o v e r g e n o m e n o p n i v e a u v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s o p d r a g e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r n a g e z e g d , k a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s e n s t e l t d e v e r g o e d i n g e n v a s t v o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e z i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o f w e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r v a n é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n d e w e t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g t o t d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e s l u i t .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r , o m v e e r t i e n u u r . Z o d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k i a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t , D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r s c h o t d e r w i n s t e n w o r d t d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
U i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L ' m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h t á a t 5 b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t ,
D e z e z a l , o p h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l u i t e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d o f o p e e n a n d e r e w i j z e . D e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o e r d e b e t a l i n g v a s t .
V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r d e v e r e f f e n i n g ,
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l u i t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r ( s ) a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n ,
Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j , g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
W i i z e v a n v e r e f f e n i n g .
V ô 6 r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
7 l H e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t A - b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : "
- d e h e e r P i e r r e R o u s s e l , w o n e n d e t e K e z e l b e r g 1 5 , 8 5 6 0 M o o r s e l e ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K r u i s e i k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B l o k s t r a a t 7 , 8 9 4 0 W e r v i k , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r k R o u s s e l , w o n e n d e t e B l o k s t r a a t 7 , 8 9 4 0 W e r v i k .
8 1 H e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t B - b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ) a a r :
- d e h e e r J o n a t h a n S o w t o n , w o n e n d e t e W e l l b o t t o m C o t t a g e , T h e D o w n s , L e a t h e r h e a d , S u r r e y , K T 2 2
8 J Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r C h a r l e s R i n n , w o n e n d e t e H o l l y t r e e , l i t t l e n e w t o w n , E n n i s k e r y , C o , W i c k l o w , I e r l a n d ;
- d e h e e r G a v i n S l a r k , w o n e n d e t e 1 0 O r c h a r d W a y , B u b b e n h a l l , W a r w i c k s h i r e C V 8 3 J Q , V e r e n i g d
K o n i n k r i j k ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
9 / K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
n i e t l a n g e r M e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e z a l z i j n , d o c h d e h e e r R o b e r t S p i j k e r s ,
1 0 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r N i c o l a s C o u d e r , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , o f i e d e r
a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r U K L L P , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e
v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c t
* 1 3 0 8 0 3 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 6 1 6 . 4 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B M C G r o e p ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e v a n H o l v o e t B o u w m a t e r i a l e n N V e n S t i c h e l b o u t B M C B V B A d o o r o v e r n e m i n g d o o r B M C G r o e p N V .
O p 1 3 m e i 2 0 1 3 i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e m e e n o v e r l e g , h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g o p g e s t e l d w a a r v a n h i e r n a d e t e k s t v o l g t .
D E A A N D E V O O R G E S T E L D E F U S I E D E E L N E M E N D E V E N N O O T S C H A P P E N Z I J N :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t B M C G r o e p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 1 6 . 4 4 7 , R P R K o r t i j k
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t H o l v o e t B o u w m a t e r i a l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u t t e g e m s t r a a t 5 6 , 8 5 8 0 A v e l g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 3 2 5 . 0 7 4 , R P F I K o r t r i j k
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 2 "
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t S t i c h e l b o u t B M C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 4 7 5 . 9 3 5 , R P R K o r t r i j k
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 "
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 2 e n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 w o r d e n h i e r n a g e z a m e n l i j k g e n o e m d d e " O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n " .
1 N A A N M E R K I N G N E M E N D E D A T :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e t i n i t i a t i e f h e b b e n g e n o m e n e r t o e s t r e k k e n d e e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l o v e r g a a n o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
1 ] e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h v e r b i n d e n t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m t u s s e n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n z i j b i j d e z e h e t F U S I E V O O R S T E L v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
A L D U S W O R D T V O O R G E S T E L D D A T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e o o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 5 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R D i í f i x e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M +
" . . . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . I d e n t i t e i t f u s i o n e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . 1 . D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t B M C G r o e p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 6 1 6 . 4 4 7 , R P R K o r t i j k , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , p r o d u c t i e e n u i t b a t i n g v a n b e t o n c e n t r a l e , f a b r i c a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e b o u w m a t e r i a l e n , v e r v a a r d i g i n g v a n b e t o n p r o d u c t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e e l e m e n t e n e n g e b o u w e n .
- E e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s t o r t b e t o n e n e e n o n d e r n e m i n g v o o r g r o n d w e r k e n .
- H e t p l a a t s e n v a n b e t o n p r o d u c t e n , g e f a b r i c e e r d e e l e m e n t e n , g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , v l o e r e n , w a n d t e g e l s o f v e r v a n g p r o d u c t e n ,
- D e u i t v o e r i n g v a n a l l e g r o n d w e r k e n e n a f b r a a k w e r k e n .
- H e t r e c y c l e r e n v a n b o u w m a t e r i a l e n e n d e p r o d u c t i e v a n b a k s t e e n p o e d e r .
- D e f a b r i c a t i e v a n h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n i n d e m e t a a l n i j v e r h e i d , v a n s c h r o e v e n r i n g s c h r o e v e n , v a n k l e i n e m e t a l e n a r t i k e l v o o r k l e d i n g , h u i s h o u d i n g , h a n d e l e n n i j v e r h e i d , v a n w e r k t u i g m a c h i n e s v o o r m e t a a l b e w e r k i n g , v e r d e r d r a a d t r e k k e r i j e n n a g e l m a k e r i j , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r u w e e n h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n d e i j z e r - e n s t a a l n i j v e r h e i d , i n i j z e r w a r e n , i n m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n v o o r d e m e t a a l b e w e r k i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t f a b r i c e r e n , v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n a l l e s c h r i j n e n t i m m e r w e r k , K a n e v e n e e n s o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n e n k o p e n .
- V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a r t i k e l e n k o p e n e n v e r k o p e n d i e m e t e e n " d o e - h e t - z e l f ' - z a a k t e m a k e n h e b b e n .
H e t a l g e m e e n e n o n b e p e r k t g o e d e r e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d .
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s o h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
Z i j m a g a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e b e v o r d e r e n ,
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . "
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t H o l v o e t B o u w m a t e r i a l e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u t t e g e m s t r a a t 5 6 , 8 5 8 0 A v e l g e m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 3 2 5 . 0 7 4 , R P R K o r t r i j k , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , d e f a b r i k a t i e v a n c e m e n t a g g l o m e r a t e n , . d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n , m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , v e r h u r i n g . B o v e n d i e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s k u n n e n d o e n t e n e i n d e d e v e r r i c h t i n g e n b i n n e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n d t e v e r g e m a k k e l i j k e n , z e l f s i n v o o r d e e l o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
Z i j m a g n a m e l i j k s , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f d i t d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t S t i c h e l b o u t B M C , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R o p s w a l l e 2 6 , 8 9 3 0 M e n e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 4 7 5 . 9 3 5 , R P R K o r t r i j k ,
d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n h e t n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e h a n d e l e n f a b r i c a t i e v a n a l l e b o u w s t o f f e n e n b r a n d s t o f f e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t o n d e r d a k b r e n g e n v a n g e b o u w e n ,
- a l l e a a n n e m i n g e n v a n t e g e l z e t t i n g , v l o e r - e n c h a p e w e r k e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
- h o u t - e n i j z e r h a n d e l i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n w o o r d .
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n g r a a f w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n
e n n i v e l l e r i n g s w e r k e n .
- h e t u i t b a t e n v a n w e e g b r u g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f
d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o m h è t b e r e i k e n v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
1 . 2 . D e s u b 1 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p z a l a i s O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h e t g e h e l e v e r m o g e n v e r k r i j g e n v a n d e s u b 2 e n s u b 3 g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
3 . A a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n g
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e z i t o p h e d e n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 2 , z i j n d e a l l e d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 2 u i t g e g e v e n a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 2 i n h a n d e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d t e w o r d e n .
D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e z i t o p h e d e n 8 1 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 , z i j n d e a l l e d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 u i t g e g e v e n a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 i n h a n d e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e n t e r g e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t g e s t e l d t e w o r d e n .
4 . U i t r e i k i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n b i j h e t v o l t r e k k e n v a n d e f u s i e s i n h a n d e n z u l l e n z i j n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t .
5 . G e v o l g e n v a n d e f u s i e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e t r o a c t i v i t e i t
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
6 . G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n a a n b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s - - g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n a a n a a n d e e l h o u d e r s
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s e n z a a k v o e r d e r s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n ,
7 . S t r e e f d a t u m v o o r g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e s d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n g e d r a g e n d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p . 8 , O n r o e r e n d G o e d
D e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p s u b 3 i s e i g e n a a r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e A l b e r t D e h e m l a a n 1 6 A , 8 9 0 0 l e p e r e n k a d a s t r a a l g e k e n d o n d e r a f d e l i n g 3 3 3 0 6 I E P E R 6 A F D / D E E L S I N T - J A N / , S e c t i e B , n r . 3 6 9 1 0 0 H 0 0 0 .
I n g e v o l g e d e f u s i e z a l d i t o n r o e r e n d g o e d o v e r g a a n n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
k ,
[ . . - 1
9 . N e e r l e g g i n g
H e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T e n d i e n e i n d e w o r d e n a a n g e s t e l d a l s h u n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n h u n n a a m e n v o o r h u n r e k e n i n g d i t f u s i e v o o r s t e l n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p p e n : D L A P i p e r U K L L P , L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o l a s C o u d e r o f é é n v a n h a a r a n d e r e a d v o c a t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e !
D i e w e r t j e C a s t e l e i n
G e v o l m a c h t i g d e
" i i
V o o r -
i h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l a , v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g