10/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 5 7 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Y z e r E n e r g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s t r a a t 3 6 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n - h e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e '
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 b l i j k t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s , ' a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t e i n d e m a n d a a t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e H e e r L a m b r e c h t P i e t e r w o n d e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , D o p h e i d e f a a n 8 0 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E C O P R O J E C T S N V m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e H e e r G o e m a e r e D i r k w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e J a g e r s s t r a a t 4 a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 1 1 2 1 2 0 1 2 , E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n t v o o r d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r A d r i a e n s C a m i e l w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l N i e u w p o o r t s e S t e e n w e g 1 9 9 a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j g v a n z e s j a a r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r D e c l e r c q R e n é w o n e n d e t e 8 9 5 3 H e u v e l l a n d H o l l a n d s e s c h u u r s t r a a t 1 a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E C O P R O J E C T S N V m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e H e e r C h r i s t i a e n s P a t r i c k w o n e n d e t e 8 7 3 0 B e e m e m T i e n g e m e t e n 1 5 a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
- T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e W a r e g e m , B o s s t r a a t " 3 6 o p d a t u m v a n 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 o m 9 u 4 5 .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I . K > ; L f - f , r " " N E E R G E L E G D
1 8 ` 0 7 - 2 0 í 3
E L G I S C H S T A A T S r , ; 2 . = ' R E C H 1 ' 6 A 4 K K f l . 6 P 1 - I A N D E L
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3
H h I I I B I
B
" I l
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 24.05.2013 13131-0163-035
27/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.12.2012, NGL 22.02.2013 13046-0029-035
25/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
L i j T ' ? I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g , t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c '
S t a a t s b l :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 7 3 2 *
I V
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E E I H T B A N K v a n
K O O P H A I M ' s t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 1 5 7 . 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G o e m a e r e - E N E C O E n e r g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 4 7 C b u s 1 1
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
e r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , n i e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G o e m a e r e - E N E C O E n e r g i e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 4 7 C , b u s
1 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " Y z e r E n e r g i e " ,
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " Y z e r
E n e r g i e " "
Z ° V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 8 7 9 0 W a r e g e m , B o s s t r a a t , 3 6 .
A a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , B o s s t r a a t , 3 6 . " .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D e W o l f & P a r t n e r s , m e t h a a r z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ,
M a r s v e l d p l e i n , 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2012
ÿþ M o d W o e d 7 7 . 1
t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M 1 ,
. . d . M ~ n V M 1 1 ~ . " " . ,
N E E R G E L E G D
z 0 ~ 0 4 - 2 C 1 2
G R I F F I E ~ ~ r g B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
" i a o a 3 ~ i e * i
V b e h . a a B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 5 7 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t } : G O E M A E R E - E N E C O E N E R G I E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n - Z a n d v o o r t s t r a a t 4 7 C b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - V o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 6 a p r i l , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r A . L . M e i j e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
[ " " ]
3 , D i v e r s e
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
1 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A . L . M e i j e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n a a n v a a r d t h e t d e s b e t r e f f e n d e o n t s l a g .
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E V E R A E R D T e n a a n M r . H e i d i V A N L U C H E N E , b e i d e n a d v o c a a t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s d o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l ! j 1 j , I I J I . 1 1 1
N E E R G E L E G D
2 . 0 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N M f t e M E C H E L E N
\ J O n c r n e m i n g s n r . 0 8 8 3 . 1 5 7 . 6 8 0
V s e r r v f f n
( v o l u i t ) G O E M A E R E - E N E C O E N E R G I E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 / 1 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
o n t s l a g b e s t u u r d e r
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 1 5 j u l i , w o r d t e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n m e t d e
( l à D v o l g e n d e p u n t e n :
1 .
e
1 . o n t s l a g v a n d e h e e r N i k o v a n G o u b e r g e n a l s b e s t u u r d e r ;
ª% s C
o
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n :
b
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N i k o V a n G o u b e r g e n a l s b e s t u u r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a p r i l 2 0 1 1 .
s C
D e b e v o e g d h e i d o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d t g e g e v e n a a n M r . J a n n i c k
c : :
E v e r a e r d t e n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t i e , e n
m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 .
0 \ 0
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01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 27.07.2011 11344-0098-035
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