13/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.12.2013, NGL 07.01.2014 14004-0138-019
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 15.01.2015 15015-0550-016
19/12/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d M i n g B r u g g e )
° p : 1 0 . D E C . 2 0 1 2
G r i f f é e g r i m e ,
1 1 1 1 1 1 1 1 J j 1 1 1 1 ! 1 1 1 0 1 1 , 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 4 9 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R R A M M A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P A P E N V I J V E R S S T R A A T 2 5 , 8 0 2 0 O O S T K A M P
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 / 0 9 / 2 0 1 2 o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n z a a k v o e r d e r I s a b e l R o s s e e l C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o s s e e l I s a b e l , A l b e r t D y s e r y n c k s t r a a t 1 0 , 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s .
H a a r m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 5 / 0 9 / 2 0 1 2 e n i s v a n o n b e p a a l d e d u u r ,
O p g e s t e l d t e O o s t k a m p ,
R a m m a n t C o n s u l t i n g N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n R a m m a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 06.07.2012 12269-0504-017
23/03/2012
ÿþr - '
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ M O N l T E U R B E L G E
/ / l I / I / / / l / I f I I f / I I f I I I i / I i I i l I ( I l f i f I f f I f i l I f l 5 - 0 ~ 1 0 1 2
* 1 2 0 6 2 0 3 2 * ~ ~ s c n s t a a i s e v .
N E l r k t j E = l , t ( 3 0 t e r u t l i t ' r i E d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H R N D C L
B R U G G E ( A f d J i n g B r u t r ü
2 9 F E B , 2 ~ 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 , 8 0 9 . 8 4 9 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ` A D V I E S B U R E A U T O U S S E Y N & R A M M A N T '
( v e r k o r t ) : T O U S S E Y N & R A M M A N T '
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e D o r p s w e g 8 9
8 4 9 0 J a b b e k e ( V a r s e n a r e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : n a a m s w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r . i - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a r l o s D e w a g t e r e , m e t s t a n d p l a a t s
t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` Z A K E N K A N T O O R R A M M A N T '
T W E E D E B E S L U I T - Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) ,
P a p e n v i j v e r s s t r a a t n u m m e r 2 5 ,
D E R D E B E S L U I T V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e l a t e n s t a r t e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p
d e r t i g j u n i , H e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G d o o r i n s c h r i t v i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
B i j g e v o l g s t e l t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g z i c h a l s v o l g t :
- D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a m m a n t C o n s u l t i n g , t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) ,
P a p e n v i j v e r s s t r a a t 2 5 , v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E ) ;
D o o r d e h e e r R a m m a n t S a n , t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , P a p e n v i j v e r s s t r a a t 2 5 , v o o r e e n
b e d r a g v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 3 . 7 5 0 , 0 0 E ) ,
H u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n b r e n g e n w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 0 1 0 3 0
2 7 4 5 7 1 3 2 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r o e p L a n d b o u w k r e d i e t d e d a t a 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d o p 2 0 . 0 2 . 2 0 1 2 ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E V O O R G A A N D E
B E S L U I T E N
- A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ` D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m Z a k e n k a n t o o r
R a m m a n t ' e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' .
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ` D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ( H e r t s b e r g e ) , P a p e n v i j v e r s s t r a a t n u m m e r 2 5 2
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ` H e t g e h e e l g e p l a a t s t e
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 e , ) v e r d e e l d i n
d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , '
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ r "
a
m o d 1 1 . 1
- d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : ` I n d i e n e r t w e e ( o f m e e r d e r e ) z a a k v o e r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n d e w e l k e d e t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) o v e r s c h r i j d e n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n . . D e z e b e p e r k i n g v a n d e b e v o e g d h e i d k a n t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n i n g e r o e p e n , t e n z i j a a n g e t o o n d w o r d t d a t d e r d e n h i e r v a n k e n n i s d r o e g e n o f h e i r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o d e n d e b e w i j s . '
- d e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ` I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n . '
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r ; ` H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p i n l é n g e h e e l
K . D e w a g t e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2011
ÿþ! M o t l 2 . 1
4 / f '_ _ . - \ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n i i i i Y ~ V ~ ~ I I ~ N W I ~ I ~ I N M I N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A M D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r i J g g e ) a P : 1 2 O K T , 2 0 1 1
a a n h e t * 1 1 1 6 0 6 0 7 G r i f f i e D e g r i ` t i e r ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 4 9 . 1 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O U S S E Y N & R A M M A N T
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O U D E D O R P S W E G 8 9 , 8 4 9 0 V A R S E N A R E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 2 s e p t e m b e r o m 1 9 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n a f 2 2 1 0 9 1 2 0 1 1 a a n v a a r d v a n z a a k v o e r d e r J o r i s T o u s s e y n B r u s s e l l e B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , O u d e D o r p s w e g 1 0 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 5 9 6 . 7 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T o u s s e y n J o r i s , O u d e D o r p s w e g 1 0 1 , 8 4 9 0 V a r s e n a r e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r i o n s T o u s s e y n B r u s s e l l e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s T o u s s e y n v o o r z i j n b e s t u u r t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 t o t d e p e r i o d e v a n o n t s l a g n a m e d d 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 .
O p g e s t e l d t e V a r s e n a r e , o p 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
R a m m a n t C o n s u l t i n g N V ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J a n R a m e n a n t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 22.09.2011 11554-0505-018
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 15.10.2010 10582-0456-015
27/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y d e a k t e
G r i f f i e c t l E L E C > i R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G e
8 J U L 2 6 1 5
G e n t i l i d e n r u a a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 8 4 9 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " Z A K E N K A N T O O R R A M M A N T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a p e n v i j v e r s s t r a a t 2 5
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n . H o e s t e n b e r g h e t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p " V a n H o e s t e n b e r g h e , D e w a g t e r e & D e w a g t e r e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e ' v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b v b v b a V a n C a u t e r S a e y s & C o b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b v b v b a J a n D e g r y s e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
V i l l . C O N C L U S I E S
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A Z A K E N K A N T O O R R A M M A N T b e s t a a t e n e r z i j d s u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v á n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r J a n R A M M A N T t e n b e l o p e v a n 5 0 5 0 0 4 , 0 0 , w a a r b i j d i t b e d r a g e e r s t z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n h e t b e d r a g r e n t e l o z e l e n i n g ( r e k e n i n g 1 7 4 1 0 0 ) t e n b e l o p e v a n ¬ 1 6 4 . 7 9 1 , 0 0 E U R , e n w a a r b i j h e t s a l d o v a n ¬ 3 4 0 . 2 1 3 z a l w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J a n R a m m a n t ( r e k e n i n g 4 8 3 1 0 0 ) . A n d e r z i j d s b e s t a a t d e i n b r e n g u i t e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e N V R A M M A N T C O N S U L T I N G t e n b e l o p e v a n ¬ 6 4 1 7 6 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o p b a s i s v a n d e o n s v o o r g e l e g d e d o c u m e n t e n i n a a n m e r k i n g n e m e n d d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g e n h e t d o o r o n s t o e g e p a s t n a z i c h t , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
9 D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
: i w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o ' s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 4 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A Z A K E N K A N T O O R R A M M A N T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e r w a a r d e v a n ¬ 5 6 9 1 8 0 , 0 0 , t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- D e h e e r J a n R A M M A N T 6 6 1 0 a a n d e l e n
- N V R A M M A N T C O N S U L T i N G 8 4 0 a a n d e l e n
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
1 1 1 1 1 1 q 1 8 1 0 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
i n
a E z
X i ¬ f i A r . - - - - - - - - - - - . I . - - - - - . . . . . . . , - - - - ~ -
. _ . . , . . . . . _
L
G e d a a n t e m o d 1 1 . 1
o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 B r u g g e ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B U R G . B V B A V A N C A U T E R S A E Y S & C O - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J a n D e g r y s e - b e d r j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , z a a k v o e r d e r "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s . N e e r l e g g i n g v e r s l a p e n :
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 6 9 . 1 8 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 4 5 . 5 8 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 4 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . D e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s e n z e v e n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 6 , 4 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
i n b r e n g
1 / d e h e e r J a n R a m m a n t , t e O o s t k a m p , P a p e n v i j v e r s s t r a a t 2 5 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n d e e l v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e h i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p n a a m v a n d e h e e r J a n R a m m a n t e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p v i j f h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e n v i e r e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 0 5 . 0 0 4 , 0 0 ) b e l o p e n e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g . D i t b e d r a g z a t e e r s t w o r d e n a f g e n o m e n v a n h e t b e d r a g r e n t e l o z e l e n i n g ( r e k e n i n g 1 7 4 1 0 0 ) t e n b e l o p e v a n ¬ 1 6 4 . 7 9 1 , 0 0 . H e t s a l d o v a n ¬ 3 4 0 , 2 1 3 z a t w o r d e n a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r J a n R a m m a n t , v o o r n o e m d ( r e k e n i n g 4 8 3 1 0 0 ) .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a n i m a n t C o n s u l t i n g , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 4 . 1 7 6 , 0 0 ) b e l o o p t e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g .
A a n v a a r d i n q
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n , w o r d e n u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d e n g e s c h a t o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 5 6 9 . 1 8 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 4 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , e n d i t a l s v o l g t :
a a n d e h e e r J a n R a m m a n t , v o o r n o e m d , w o r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 . 6 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d ;
a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a m m a n t C o n s u l t i n g , t e O o s t k a m p , P a p e n v i j v e r s s t r a a t 2 5 , w o r d e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e z e z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 7 , 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* r i
$ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 4 5 . 5 8 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 8 , 4 5 0 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g l u i d t h e t n i e u w e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( ¬ 6 4 5 . 5 8 0 ) v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 4 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e a a n d l e e n z o n d e r s t e m r e c h t e n h u n h o u d e r s z i j n d e a r t i k e l e n 2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 1 e n 3 3 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
P . V a n H o e s t e n b e r g h e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.12.2015, NGL 28.01.2016 16032-0380-016