10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 01.07.2014 14275-0161-010
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 09.07.2013 13298-0406-010
13/05/2013
ÿþs " .
ó S o d w o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e / I n g B r u g g e )
o p : ' .
2 9 A P R . 2 0 1 3 .
G r i f f i e e '
* 1 3 0 7 2 7 1 3 *
V o
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B e l g
S t a a t
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 7 3 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a n d k a s t e e l t j e C o n s t r u c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o a s d e t e r b e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n T a f f e i r e n P r o j e c t s N V , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , 8 7 4 0 P i t t e m , B E 0 8 7 2 . 9 8 9 . 5 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t a l s b e s t u u r d e r .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 :
T V M p r o j e c t s N V , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t , B E 0 5 0 8 . 5 1 4 . 3 8 2 .
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n , W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - h e i s t , w e r d b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t d a t T V M p r o j e c t s N V , m e t z e t e l W i t t e d u i v e n h o f 2 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , u i t o e f e n t b i n n e n Z a n d k a s t e e l t j e C o n s t r u c t N V . D i t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e h e e r P e t e r T a f f e i r e n h e e f t z i j n b e n o e m i n g a a n v a a r d .
T V M P r o j e c t s N V
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r T a f f e i r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/01/2013
ÿþ* 1 3 0 0 7 7 9 5 *
1 1 1
M o d W a l d 1 1 . 1
! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E L
0 3 - 0 1
E E L G I S C H S
R B E L G E
2 m 3 1 7 ~ ~ i " i 7 ~ t ~ ~ ~ r ~ t ; . .
B R U G G ~ ~ f 6
T A A T S B L A F ~ ~ C Z 0 1 Z
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : ~ 7 3 3 ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ r r ~
~ . . . .
( v o l u i t ) : Z A N D K A S T E E L T J E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 - 8 7 4 0 P i t t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e N i e u w p o o r t , v i j f b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n o p 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 , b o e k 1 1 4 , b l a d 5 2 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E . V A N D E R M E I R S C H , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z A N D K A S T E E L T J E C O N S T R U C T " , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 1 1 j u n i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 7 2 4 6 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r d e
h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n
- D e N V D E S P 1 E G E L A E R E P R O M O T I O N S , t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 1 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
- D e N V T O S A L . U , t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
- D e N V Z E E Z I C H T , t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- D e C O M M V A I M D O M A , t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) .
- D e N V T A F F E I R E N P R O J E C T S , t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 . 7 5 0 , 0 0
E U R ) .
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 8 5 - 0 6 3 2 0 7 9 - 9 0 t e n n a m e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e I N G B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
c ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e
b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
d u i z e n d e u r o ( 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) i d e n t i e k e e n
v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V i J F B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e
p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 0 0 0 ) . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / t i e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n :
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n t y p e A g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 , 1 2 5
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n t y p e B g e n u m m e r d v a n 2 . 1 2 6 t o t e n m e t 4 . 2 5 0
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n t y p e C g e n u m m e r d v a n 4 . 2 5 1 t o t e n m e t 6 . 3 7 5
- t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n t y p e D g e n u m m e r d v a n 6 . 3 7 6 t o t e n m e t 8 . 5 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n t y p e E g e n u m m e r d v a n 8 . 5 0 1 t o t e n m e t 1 0 . 0 0 0 "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n g e e f t d i e n v o l g e n s v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) N o t a r i s P e t e r D E B A E T S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n d d 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
%
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 17.07.2012 12303-0187-011
14/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 5 1 A e l l
1
I I
N
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O 5 A U G 2 0 1 5
G e n t A t i l e f i l t g B r u g g e
D c g r i f f i o r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 7 3 3 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A N D K A S T E E L T J E C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J O O S D E T E R B E E R S T L A A N 6 4 , 8 7 4 0 P I T T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 .
- D e N V T o s a l u m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 1 2 2 . 5 3 5 , g e v e s t i g d t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , E l l e s t r a a t 1 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D e s i m p e l L u c i e , E l l e s t r a a t 1 6 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k .
- D e C o m m . V A I m d o m a m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 3 7 1 . 5 2 6 , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , H u b e r t F r è r e - O r b a n l a a n 2 5 , b u s 2 5 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o n c k R o b e r t , B r o n l a a n 3 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - d e i s t
- D e N V T V M P r o j e c t s m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 0 8 . 5 1 4 . 3 8 2 , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e l s t , W e s t k a p e l l e s t r a a t 4 0 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a f f e i r e n P e t e r , W e s t k a p e l l e s t r a a t 4 0 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e l s t
- D e N V D e s p i e g e l a e r e P r o m o t i o n s m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 1 6 7 , 1 3 0 , g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B o s l a a n 2 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e d e y n e , S i s k a , R u e d ' O m e r i e 7 , 7 5 4 0 K a i n ( T o u r n a i ) , d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r D e s p i e g e l a e r e Y v e s .
- D e N V Z e e z i c h t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 4 2 0 . 4 0 7 , g e v e s t i g d t e 8 7 4 0 P i t t e m , J o o s d e t e r B e e r s t l a a n 6 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T a f f e i r e n P e t e r , W e s t k a p e l l e s t r a a t 4 0 3 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
G e d a a n t e P i t t e m o p 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5
G e t e k e n d
T V M P r o j e c t s N V
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r T a f f e i r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t c k c n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 12.07.2016 16319-0592-010