29/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 6 0 . 2 6 4 B e n a m i n g
( v o r u i n : Z E D E L T R A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a t t i n g 8 t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t é é n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
- d e h e e r L u c V a n L a e c k e , S c h a t t i n g 8 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m .
m e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , S c h a t t i n g 8 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
- K r i v a l c o B . V . B . A . , H a l f u u r d r e e f 3 7 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r K r i s t o f V a n L a e c k e , H a l f u u r d r e e f 3 7 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m .
- V a n e l c o B . V . B . A . , S c h a t t i n g 1 7 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
m e v r o u w E l i n e V a n L a e c k e , S c h a t t i n g 1 7 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m ,
O p d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r L u c V a n L a e c k e , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j e a n
L u e V a n L a e c k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 d 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
18/12/2013
ÿþ m o d 9 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N e c i o r + j z e i e g d t e r g r i t h e y e n o i e
r e o h t 4 3 a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e
~ b 0 6 B E C . Z 0 1 3 G r i f f i
b e i I I I
a
B t
S t a
* 1 3 1 9 0 0 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 6 0 . 2 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z E D E L T R A C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a t t i n g 8
8 2 1 0 Z e d e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V Z e d e l t r a c , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S c h a t t i n g 8 , w a a r o p a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , , o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ' C a t i e D e n o o t e O o s t k a m p o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
e e r s t e b e s l u i t k a n i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , d a t a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d u i t g e k e e r d , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a r i n b r e n g i n g e l d v a n g e z e g d b e d r a g .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 7 ) n i e u w e , . a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n ' , ' p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g e n d i e v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s w e r d e n t o e g e k e n d , h e t z i j : - a a n d e H e e r L u c V a n L a e c k e , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e t e k e n d e n d i e h i j v o l l e d i g h e e f t a f b e t a a l d ;
- a a n M e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) a a n d e l e n , z i j n d e ; ; d e a a n d e l e n w a a r o p z i j h e e f t i n g e t e k e n d e n d i e z i j v o l l e d i g h e e f t a f b e t a a l d .
b ) V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , t e w e t e n , d e H e e r L u c V a n L a e c k e e n M e v r o u w i n g r i d V a n P a r i j s , ' , . b e i d e n v o o r n o e m d , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l , m e t k e n n i s v a n z a k e n , u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n d e ' ; u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t d a t z i j b e z i t t e n k r a c h t e n s d e s t a t u t e n e n / o f h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d w a a r t o e h i e r b o v e n b e s l o t e n w e r d .
c ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r L u c V a n L a e c k e e n M e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , " Z E D E L T R A C ° e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n e g e n t i g ( 3 9 7 ) n i e u w e , b i j v o o r g a a n d b e s l u i t g e c r e ë e r d e a a n d e l e n , w e l k e z i j a l l e v o l l e d i g a f b e t a l e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- D e H e e r L u c V a n L a e c k e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , w e l k e h i j a l l e v o l l e d i g . ' a f b e t a a l t d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j d o o r e e n s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ; ; e u r o ( ¬ 4 0 8 . 2 4 0 , 0 0 ) ;
- M e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j a l l e ; v o l l e d i g a f b e t a a l t d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t z i j d o o r e e n s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ' ` z e s t i g e u r o ( ¬ 4 0 1 , 7 6 0 , 0 0 ) ;
H e t z i j s a m e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n : d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 3 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , z i j n d e a i l e a a n d e l e n d i e d e k a p i t a a l v e r h c g i n g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e e c h t g e n o t e n L u c V a n L a e c k e - I n g r i d V a n P a r i j s v e r k l a r e n d a t d e d o o r h e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g , n i e t v a l t o n d e r d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 8 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , z i j n d e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e i d e , o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l g e h u w d e , e c h t g e n o t e n i s v e r e i s t . V e r g o e d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u - e n " T a á n h B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A l s v e r g o e d i n g v o o r g e m e l d e i n b r e n g e n e n s t o r t i n g e n w o r d e n d e d r i e h o n d e r d z e v e n e n e g e n t i g ( 3 9 7 ) n i è u w e l ' a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w e r d i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e i n s c h r i j v e r s , d e H e e r L u c V a n L a e c k e e n m e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , b e i d e n v o o r n o e m d , h e t z i j ;
a a n d e H e e r L u c V a n L a e c k e , v o o r n o e m d s u b 1 , d i e a a n v a a r d t , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , o p h e d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d ;
- a a n M e v r o u w I n g r i d V a n P a r i j s , v o o r n o e m d s u b 2 , d i e a a n v a a r d t , h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 9 7 ) a a n d e l e n o p h e d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d .
D e o n d e r e e n g e m e e n s c h a p s s t e l s e l g e h u w d e p a r t i j e n e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t t e n 5 ° v a n a r t i k e l 1 4 0 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , l u i d e n s h e t w e l k e n k e l d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n ( h u w e l i j k s v e m i o g e n s r e o h t e l i j k ) g e m e e n s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , e i g e n z i j n , v o o r z o v e r z i j t o e b e d e e l d w e r d e n a a n o f i n g e s c h r e v e n w e r d e n o p n a a m v a n é é n e c h t g e n o o t a l l e e n .
B e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n b e d r a g e n d e a l d u s i n h o o f d e v a n d e i n s c h r i j v e r s : n i h i l . B a n k a t t e s t
H e t t o t a a l v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e N V " Z E D E L T R A C " , b i j B N P P A R I B A S F O R T I S N V ,
D e z e r e k e n i n g d r a a g t h e t n u m m e r B E 7 6 . 0 0 1 7 . 1 2 5 0 . 5 7 9 5 .
D i t b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w o r d t m e t v e r z o e k d i t i n H a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n z u l k s o n d e r m e e r d o o r d e e r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g e n e n o v e r d r a c h t e n a l s n a a r r e c h t e , e n h e e f t O n s n o t a r i s v e r z o c h t e r v a n a k t e t e n e m e n d a t h e t ' k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 5 2 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 ' v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e m
t w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , o m d e t e k s t e r v a n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : « A r t i k e l 5 ; k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 2 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 5 2 2 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i j f h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 5 2 2 s t ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
d e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z e l f d e m a c h t e n .
v i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A " D e M u y n c k & P a r t n e r s " m e t z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , B e k e 1 8 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g r i d V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e 9 9 9 1 A d e g e m , A l b e r t D e K e s e l s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( a f g e l e v e r d v e r & r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ) N o t a r i s K a t i a D e n o o , O o s t k a m p
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e