ZEEPARK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ZEEPARK
Dénomination : ZEEPARK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 536.241.140

Publication

10/07/2013
ÿþMal

Matl Word 11,i

]~ ~~~~ r.3

-

w

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

JR BELGE NEERGELEGD

7- 2013

;TA,ATS23LAgiECHlrBA

2 4 . 06. 2013

FFKIANDEL

K~~

MON1TE

0 3 -0 ELGlSCH

" Ondernemingsnr: o'S36, 4Â1 , ,l tio

Benaming

(voluit) : ZEEPARK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Serge Van Damme, Notaris met standplaats te De Panne, de dato 20 juni 2013, ter registratie op het Registratiekantoor te Veurne, dat :

1) De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "Verplancke-Bryon Invest", afgekort 'VB-Invest' met zetel te 8660 De Panne, Groene Biezenlaan 23,

Waarvan de vennoten zijn :

- De Heer VERPIANCKE Patrick Leopold Cornelius, geboren te Veurne op 8 oktober 1955 (nationaal nummer 55.10.08-263.43) en zijn echtgenote Mevrouw BRYON Katrien Monica Denise Cornelia, geboren te Oostende op 31 oktober 1957 (nationaal nummer 57,10.31-042.04), wonende te 8660 De Panne, Groene Biezenlaan 23.

- De heer VERPLANCKE Jeroen Albert Willy geboren te Veurne op 27 augustus 1982 (nationaal nummer 82.08.27-061.34), ongehuwd, wonende te 8660 De Panne, Pamassialaan 10.

2) De naamloze vennootschap "T & E CONSULTANCY", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te

8840 Staden, Diksmuidestraat 125.

ingeschreven in de Kruipuntbank der Ondernemingen onder nummer 0448.015.581.

3) De naamloze vennootschap "NIBACO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8830

Hooglade, Bruggesteenweg 18/a.

Ingeschreven in de Kruipuntbank der Ondernemingen onder nummer 0454.332.459.

4) De commanditaire vennootschap op aandelen "HOOGLAND", waarvan de maatschappelijke zetel

gevestigd is te 8830 Hooglede, Molenstraat 6.

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0439.492.449.

5) De heer CARON Bertin Marcel Corneel, geboren te Poperinge op 11 mei 1951, echtgenoot van mevrouw DEJONGHE Marie Annick, hierna genoemd, wonende te 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Kolonel D'Haenenlaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10.

6) Mevrouw DEJONGHE Marie-Annick Yvonne Agnès Cornelia, geboren te leper op 10 december 1953, echtgenote van de heer CARON Bertin, voornoemd, wonende te 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Kolonel D'Haenenlaan 10.

7) De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "EVALLi", met zetel te 8800 Rumbeke, Keizer Karelstraat 2.

Opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 30 maart 2003.

Waarvan de vennoten zijn :

- De Heer DECEUNINCK Arnold Benari Leontina Leopold, geboren te Roeselare op 25 april 1950 (nationaal nummer 50.04.25-063.71), echtgenoot van mevrouw VANDENBERGHE Hilde Hilda, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 2.

- Mevrouw DECEUNINCK Evelyn Ann Ghislaine Fabiola, geboren te Roeselare op 4 april 1979 (nationaal nummer 79.04.04-116.93), echtgenote van de heer Martens Herbert, wonende te 8800 Roeselare, Braamstraat

9.

- De heer DECEUNINCK Alexander Roger Arnold Boudewijn geboren te Roeselare op 7 december 1980, echtgenoot van mevrouw Verduyn Valerie, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 26.

- Mevrouw DECEUNINCK Lieselot Ann Hilde Fabiola, geboren te Roeselare op 26 november 1983 (nationaal nummer 83.11.26-198.66), echtgenote van de heer SOBRY Bart, wonende te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 449,

8) De heer DECLERCQ Etienne Gaston Rafaël, geboren te Izegem op 30 april 1939, echtgenoot van mevrouw DE RIDDERE Gerarda, wonende te 8300 Knokke-Heist, Roodborstjeslaan 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

9) De heer VANDAELE Mathias Floris, geboren te Izegem op 12 mei 1980, echtgenoot van mevrouw SOBRY Liselotte Emilia Marie-José, geboren te Roeselare op 19 april 1981, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321.

10) De heer MASSCHELEIN Jan José Marc, geboren te Menen op 19 februari 1965, echtgenoot van mevrouw THIBAUT Katrien Anna Irma, geboren te Dranouter op 6 september 1965, wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 103.

11) De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "Maatschap Allacha",met zetel te 8300 Knokke,

Kustlaan 148 bus 2.2.

Opgericht blijkens onderhandse overeenkomst de dato 4 maart 2003.

Waarvan de vennoten zijn ;

- De Heer DECEUNINCK Willy Benari Michiel, geboren te Roeselare op 22 september 1944 (nationaal nummer 44.09.22-043.90), echtgescheiden, wonende te 8500 Kortrijk, Bosstraat 15.

- De Heer DECEUNINCK Alain Michel, geboren te Roeselare op 28 januari 1971 (nationaal nummer 71.01.28-119.54) echtgenoot van mevrouw Vienne Vicky Gustave, wonende te 8800 Roeselare Beversesteenweg 630

- De heer DECEUNINCK Laurenz Gaston, geboren te Roeselare op 31 januari 1972 (nationaal nummer 72.01.31-027.77), echtgescheiden, wonende te 8800 Roeselare, Eikstraat 6.

- Mevrouw DECEUNINCK Charlotte Francine Bemadette geboren te Roeselare op 29 april 1975 (nationaal nummer 75.04.29-340.05) echtgenote van de heer Hoet Olivier Pieterjan, wonende te 8800 Roeselare, Bomstraat 91.

12) De heer SOBRY Peter Maria Antoine, geboren te Roeselare op 29 juli 1964, echtgenoot van mevrouw VERMEERSCH Véronique Raphaël Hedwige Cornelius, geboren te * op zeventien mei negentienhonderd zesenzestig, wonende te 8800 Roeselare, Kortrijksestraat 21.

13) De heer SOBRY Bart Isidoor Etienne, geboren te Roeselare op 3 februari 1955, echtgenoot van mevrouw LAGROU Kristien Maria Theresia Maurits, geboren te Roeselare op 15 februari 1957, wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 2431A,

14) Mevrouw SOBRY Liselotte Emilia Marie-José, geboren te Roeselare op 19 april 1981, echtgenote van de heer VANDAELE Mathias, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Ardooisesteenweg 321.

15) De heer SOBRY Bart Rik Peter, geboren te Roeselare op 25 maart 1983, echtgenoot van mevrouw DECEUNINCK Lieselot Ann Hilde Fabiola, geboren te Roeselare op zesentwintig november negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 8800 Roeselare, Hoogteedsesteenweg 449.

16) Mevrouw SOBRY Jantiene Katrien Luk, geboren te Roeselare op 24 april 1985, echtgenote van de heer BEAK Rupert George Morris, geboren te Eye (Verenigd Koninkrijk) op 28 april 1973, wonende te NW10PU Londen, 11 Prout Grove Willesden.

een Naamloze Vennootschap genaamd "ZEEPARK", hebben opgericht zoals hierna omschreven, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374.

Het kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD VEERTIGDUIZEND EURO (¬ 540.000,00). Het is verdeeld in TWEEDUIZEND VIERHONDERD (2.400) aandelen zonder nominale waarde die ieder ÉEN/TWEEDUIZEND VIERHONDERDSTE (112.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en is volledig geplaatst en gedeelteijk volgestort als volgt :

1. burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "Verplancke-Bryon Invest", afgekort 'VB-Invest', comparant voornoemd sub 1, schrijft in voor de som van NEGENTIGDUIZEND EURO (¬ 90.000,00), hetwelk zij ten bedrage van TWEEENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 22.500,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 400 aandelen.

2. De naamloze vennootschap "T & E CONSULTANCY", comparant voornoemd sub 2, schrijft in voor de som van TWEEENTWINTIGSUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 22,500,00), hetwelk zij ten bedrage van VIJFDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (¬ 5.625,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 100 aandelen.

3. De naamloze vennootschap "NIBACO", comparant sub 3 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk zij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 200 aandelen.

4. De commanditaire vennootschap op aandelen "HOOGLAND", comparant sub 4 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk zij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 200 aandelen.

5. De heer CARON Bertin, comparant sub 5 voornoemd, schrijft in voor de som van TWEEENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 22.500,00), hetwelk hij ten belope van VIJFDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (¬ 5.625,00) volstort.

ln ruil hiervoor ontvangt hij 100 aandelen.

6. Mevrouw DEJONGHE Marie-Annick, comparant sub 6 voornoemd, schrijft in voor de som van TWEEENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (¬ 22.500,00), hetwelk hij ten belope van VIJFDUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG EURO (¬ 5.625,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 100 aandelen.

7. De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "EVALLI" comparant sub 7 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk zij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 200 aandelen.

i~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

8. De heer DECLERCQ Etienne, comparant sub 8 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk zij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt hij 200 aandelen.

9. De heer VANDAELE Mathias, comparant sub 9 voornoemd, schrijft in voor de som van ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (¬ 16.876,00), hetwelk hij ten bedrage van VIERDUIZEND TWEEHONDERD ACHTTIEN EURO VIJFENZEVENTIG EUROCENT (¬ 4.218,75) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt hij 75 aandelen.

10, De heer MASSCHELEIN Jan, comparant sub 10 voornoemd, schrijft in voor de som van ZESTIENDUIZEND ACHTHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (¬ 16.875,00), hetwelk hij ten bedrage van VIERDUIZEND TWEEHONDERD ACHTTIEN EURO VIJFENZEVENTIG EUROCENT (¬ 4.218,75) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt hij 75 aandelen.

11. De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid "Maatschap Allacha", comparant sub 11 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk zij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

1n ruil hiervoor ontvangt zij 200 aandelen.

12. De heer SOBRY Peter comparant sub 12 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk hij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort,

ln ruil hiervoor ontvangt hij 200 aandelen.

13. De heer SOBRY Bart comparant sub 13 voornoemd, schrijft in voor de som van VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (¬ 45.000,00), hetwelk hij ten bedrage van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt hij 200 aandelen,

14. Mevrouw SOBRY Liselotte comparant sub 14 voornoemd schrijft in voor de som van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00), hetwelk zij ten belope van TWEEDUIZEND ACHTHONDERD EN TWAALF EURO VIJFTIG EUROCENT (2.812,50) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 50 aandelen.

15. De heer SOBRY Bart, comparant sub 15 voornoemd schrijft in voor de som van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00), hetwelk hij ten belope van TWEEDUIZEND ACHTHONDERD EN TWAALF EURO VIJFTIG EUROCENT (2.812,50) volstort.

[n ruil hiervoor ontvangt hij 50 aandelen.

16. Mevrouw SOBRY Jantiene comparant sub 16 voornoemd schrijft in voor de som van ELFDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (¬ 11.250,00), hetwelk zij ten belope van TWEEDUIZEND ACHTHONDERD EN TWAALF EURO VIJFTIG EUROCENT (2.812,50) volstort.

In ruil hiervoor ontvangt zij 50 aandelen.

Voormelde bedragen werden bij overschrijving gedeponeerd bij "BNP Faribas Fortis Bank", kantoor Business Center Brugge-Roeselare, Ter Reigerie 7, bus 22, 8800 Roeselare op een bijzondere rekening met nummer BE48 0016 9591 1927 geopend op naam van de Naamloze Vennootschap "ZEEPARK", in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde instelling de dato 20 juni 2013.

De statuten van de vennootschap luiden als volgt, alhier letterlijk geciteerd :

HOOFDSTUK I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm-Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ZEEPARK".

De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle ak-ten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennoot-schap", of door de afkorting "NV".

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst wor-den in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij gewone beslissing van de raad van bestuur bijhuizen en agentschappen in België of in het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel :

1.Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name : de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

2.De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

3.De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1 en 2. 4.1-let optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.

5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.

7.1-let verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord

8.Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen.

9.Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden, dit alles in de ruimste zin.

10.Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

11.Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.

12.De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijk zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op ander wijze.

13,Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben) of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, aile industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen. vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op bet even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de ven-nootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statuten-wijziging.

HOOFDSTUK Il : KAPITAAL - AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal Is vastgesteld op VIJFHONDERD VEERTIGDUIZEND EURO (¬ 540.000,00). Het is gesplitst in TWEEDUIZEND VIERHONDERD (2.400) aandelen zonder nominale waarde die ieder EENIiWEEDUIZENDVIERHONDERDSTE (1I2.400ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5bis PLAATSING  Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Artikel 6 - Wijziging kapitaal

Onder voorbehoud van de toepassing van deze statuten (artikel 32) in verband met het toegestaan kapitaal overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen, kan het kapitaal verhoogd of verminderd worden bij besluit van de Algemene Vergadering der vennoten, beraadslagend volgens de voorschriften inzake wijziging der statuten.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Artikel 7 - Bescherming van het kapitaal

Bij vermindering van het netto-aktief tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten vastgesteld zijn, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding of over andere in de agenda aangekondigde maatre-igelen.

De raad van bestuur moet zijn voorstellen verantwoor-den in een bijzonder verslag zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onder netto-aktief moet in dit artikel worden verstaan, het geheel van het aktief zoals blijkt uit de balans,

verminderd met de voorzieningen en de schulden.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevoige van het geleden verlies gedaald is

tot minder dan één/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt

goedge-keurd door één/vierde gedeelte van de ter verga-'dering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door de derden

geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Artikel 8 Uitgifte van effecten

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

Artikel 9 - Vorm van de aandelen en andere effecten

De aandelen zijn op naam.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschre-ven in het register van aandelen van de

vennootschap.

Artikel 10 - Ondeelbaarheid

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar. Indien er meer dan een eigenaar is van een ¬ n

onverdeeldheid gehouden aandeel of een ander effect, zal het uitoefenen van de rechten eraan verbonden,

geschorst worden totdat een enkel persoon aangeduid wordt als zijnde, tegenover de vennootschap, eigenaar

van dit aandeel of ander effect.

Artikel 11 - Overdracht van aandelen en andere effecten

I. DEFINITIES

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, en behoudens wettelijke

uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de

verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

E. BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN ONDER LEVENDEN

VOORKOOPRECHT

De procedure

De prijs

G" OEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

C" LAWBACK

SCHADEVERGOEDING

Il. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

IIl TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12 - Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,

al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de

vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent in geval

van staking van stemmen, houdt van rechtswege op gevolg te hebben totdat de raad van bestuur opnieuw uit

ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun mandaat mag duur van zes jaar niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarver-gadering.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden cntslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een

bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging

kan worden voorzien.

Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste of veranderlijke bezoldiging

worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt

van de algemene kosten van de vennootschap. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal

ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Artikel 13 - Vacature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer één of meer plaatsen van bestuurder openvallen door overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst tot de definitieve benoeming overgaan. De bestuurder die aldus werd aangesteld is benoemd voor de tijd die nodig is om het mandaat van de bestuurder die hij vervangt te beëindigen.

Artikel 14 - Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping van de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na het verzoek van twee bestuurders.

Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen, die bij middel van gewone brief, telefax of electronisch bericht geschieden.

De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, de oudste in jaren van de aanwezige be-stuurders.

Artikel 15 - Besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en be-sluiten wanneer ten minste de meerderheid van de leden aan-'wezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Elke bestuurder kan bij gewone brief, telefax of electronisch bericht een collega afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats.

Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastge-ver.

De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit de beslissende stem.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De aan het gerecht of eiders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die de goed-'keuring van de raad van bestuur behoeft, -'is hij verplicht de raad op de hoogte te brengen en zijn verkiarin-'g alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang te doen opnemen in de notulen van de vergadering.

Artikel 16 - Bevoegdheid van de raad van bestuur

A. INTERN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide be-voegd-'heid om alle handelingen te verrichten die nodig

of dien-'stip zijn tot het bereiken van het doel, met uitzonde-ring van die handelingen waarvoor volgens de wet

de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,

kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging wat dit

bestuur aangaat opdragen:

- hetzij aan één of meerdere bestuurders;

- hetzij aan één of meer directeurs, die al dan niet lid zijn van de raad van bestuur.

Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht

worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzeke-ren.

De Raad mag eveneens bijzondere machten verlenen aan één of meerdere lasthebbers.

De Raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten

bekend in bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

B. EXTERN BESTUUR

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder.

Er wordt een algemene vertegenwoordigingsmacht toe-gekend aan de raad van bestuur als college, de

vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de Raad van

Bestuur collegiaal optredend.

Voor aankopen van onroerende goederen zal steeds het unaniem akkoord van de Algemene Vergadering

der Aandeelhouders vereist zijn.

Voor verkopen van onroerende goederen zal steeds het akkoord van de meerderheid van de Algemene

Vergadering der Aandeelhouders vereist zijn.

Voor alle bankrelaties Is het collegiaal optreden van twee bestuurders vereist,

Voor de ondertekening van contracten is het collegiaal optreden van twee bestuurders vereist.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 17 - Bekendmaking van benoeming of ambtsbeein-diging van bestuurders

De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeeindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het benoemingsbesluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te worden gemaakt.

Artikel 18 - Verantwoordelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap,

Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 527 tot en met 530 van het Wetboek Vennootschappen.

Artikel 19 - Verbintenissen van de vennootschap

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmach-tigde voor het dagelijks bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar doel overschrijden, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandighe-'den, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de bekendmaking der statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren.

D. TOEZICHT

ARTIKEL 20 - Toezicht op de vennootschap

De controle op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht slechts om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zo er geen verplichting tot benoeming is van een -commissaris voor de vennootschap, heeft iedere aandeelhouder individueel de controle- en onderzoeksbevoegdheden. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap. De opmerkingen van de accountant worden medegedeeld aan de vennootschap.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21 - Samenstelling

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt aile aandeelhouders. Zij is samengesteld

uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben in persoon of bij gemachtigde te stemmen, mits zij zich

gedragen naar de voorschriften van de wetten en van de statuten. De beslis-singen genomen door de

vergadering zijn bindend voor aile aandeelhouders, ook voor diegenen die afwezig waren.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden

uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Artikel 22  Schriftelijke algemene vergadering

Artikel 23 - Jaarvergadering - Bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden elke eerste donderdag van juni om tien uur in de voormiddag in de zetel

van de vennootschap of op de plaats in de oproeping te bepalen,

De vergadering beslist om drie maal per jaar een vergadering van aandeelhouders te houden.

Ten aile tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.

De raad van bestuur en commissarissen zijn verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te

roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamen-lijk éénvijfde van het kapitaal

vertegenwoordigen het vragen.

Artikel 24 - Oproeping - Toelating tot de vergadering

De oproepingen vermelden de agenda en worden verricht door middel van aankondigingen die worden

geplaatst door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen voor de vergadering geplaatst wordt In

het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad.

Vertegenwoordiging op de vergadering - Stemrecht

ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergade-ring laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.

Geschorste aandelen geen stem.

Toelating tot de algemene vergadering

Verdaging jaarvergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen beslui-ten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Vraagrecht

Notulen

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden

bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden,

moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - W1NSTVER-DELING

Artikel 26 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op alsmede de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening de toelichting, en vormt één geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij hun bestuur verantwoorden.

Artikel 27 - Bestemming van de winst - Reserve

Van het batig saldo dat de resultatenrekening aan-wijst, na aftrek van alle onkosten, wordt vijf procent bestemd tot aanleg van de wettelijke reserve tot het wet-telijk minimum van tien procent van het kapitaal zal bereikt zijn.

Het overige wordt verdeeld bij beslissing van de alge-mene vergadering.

De algemene vergadering kan eveneens beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd. Bij gebrek aan overeenkomst wordt minimum dertig procent van de gerealiseerde en beschikbare winst uitgekeerd aan de aandeelhouders onder de vorm van dividend.

Overeenkomstig liet Wetboek Vennootschappen mag geen uitkering geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-aktief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald, of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitge-'keerd worden.

Onder netto-aktief moet worden verstaan: het totaal van de aktiva zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door diegenen aan wie de uitkering is verricht, warden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering in hun voordeel in strijd was met de voorschriften, of hiervan, gezien de om-'standigheden niet onkundig konden zijn.

Artikel 28 - interimdividend

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap kan steeds ontbonden worden.

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

De vennootschap is niet ontbonden door de faling, het onvermogen, de ontzetting of dood van een der vennoten.

Tenzij wordt geopteerd voor en de mogelijkheid bestaat om overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen over te gaan tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte zal de procedure van ontbinding en vereffening verlopen als hierna omschreven.

Artikel 29 ONTBINDING

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat dcor de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden.

Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Artikel 30 VEREFFENING

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars ingevolge de beslissing van de algemene vergadering moet aan de Voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Vereffenaars wiens benoeming niet louter bevestigd maar tevens gehomologeerd moet worden treden pas In functie na het moment van de homologatie.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand van het eerste vereffeningsjaar een ornstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voormelde verplichtingen zijn niet van toepassing bij mogelijkheid tot ontbinding en afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen,

HOOFDSTUK IX - VENNOOTSCHAPPENWET

HOOFDSTUK XI : TIJDELIJKE BEPALINGEN

Artikel 32 Toegestaan kapitaal

De Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van maximum DRIE MILJOEN EN ZESTIGDUIZEND EURO (E 3.060.000,00) teneinde het aldus te brengen op DRIE MILJOEN ZESHONDERD DUIZEND EURO (¬ 3.600.000,00).

Deze bevoegdheid is toegekend aan de Raad Van Bestuur voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte.

Zij kan één of meerdere malen worden hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van 5 jaar,

Binnen de hierboven gestelde grenzen kan de Raad van Bestuur beslissen het kapitaal te verhogen hetzij door inbreng in geld, hetzij door niet geldelijke inbrengen, hetzij door omzetting van de reserve, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of op te heffen overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties en warrants uitgeven.

Aan de Raad van Bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de coürdinatie van statuten, zodra het toegestane kapitaal geheel of gedeeltelijk is omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

HOOFDSTUK IX - KEUZE VAN WOONPLAATS

De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kun-men worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel A - BENOEMING VAN EERSTE BESTUURDERS & GEDELEGEERD BESTUURDER & COMMISSARISSEN

1. De bijzondere algemene vergadering beslist tot bestuurders te benoemen :

1) De heer DECEUNINCK Arnold,(nationaal nummer 50.04.25-063.71) wonende te 8800 Roeselare Keizer Karelstraat 2;

2) De heer VERPLANCKE Patrick (nationaal nummer 55.10.08-263.43), wonende te 8860 De Panne, Groene Biezenlaan 23.

"

Voorbehouden aan het Belgisch #Staatsbiad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

3) De heer SOBRY Bart, (nationaal nummer : 55.02.03-061.48) wonende te 8800 Roeselare, Koestraat 243/A

4) De Heer DECLERCQ Etienne (nationaal nummer : 39.04.30-067.74), wonende te 8300 Knokke-Heist, Roodborstjeslaan 9.

5) De heer CLOET Pieter (nationaal nummer 59.06.15-079.73) wonende te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 18 A

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.

die hier allemaal uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

De vergadering verkiest unaniem als Voorzitter van de Raad van Bestuur de heer DECLERCQ Etienne voornoemd.

De vergadering beslist voorlopig geen commissaris-revisor aan te stellen.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

Artikel S - EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van juni 2015 om 10.00 uur.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2014.

Artikel C - Artikel 60 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Artikel D Bijzondere volmacht

De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

-Mevrouw Eveline Christiaens

-Mevrouw Ann Hemeryck

-De Heer Alois Monsieurs

Artikel E  Machtiging voor het toegestane kapitaal

Door de Raad oprichters werd een verslag voorgelegd waarin wordt voorgesteld hem de bevoegdheid toe te kennen om het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met een bedrag van DRiE MILJOEN EN ZESTIG DUIZEND EURO (¬ 3.060.000,000) teneinde het te brengen op een maximum bedrag van DRIE MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (¬ 3.600.000,00). Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

Daarop besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen de raad van bestuur te machtigen om, onder de voorwaarden en in de omstandigheden vermeld in voornoemd verslag, in één of meerdere keren het kapitaal te verhogen met DRIE MILJOEN EN ZESTIG DUIZEND EURO (¬ 3.060.000,000) op de wijze zoals bepaald in artikel 32 van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Meester Serge Van Damme,

Notaris te De Panne

werden tevens neergelegd :

* gelijkvormig afschrift van de oprichtingsakte dd.20 juni 2013

* bankattest BNP Paribas Fortis BANK dd.20 juni 2013

* bijzonder verslag oprichters aangaande toegestaan kapitaal

* volmachten T & E Consultancy, de heer Caron Bertin, mevrouw Dejongje Marie-Annick, de heer Sobry

Peter, De Heer Sobry Bart en mevrouw Scbry Jantiene tot vertegenwoordiging bij de oprichting

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0269-010

Coordonnées
ZEEPARK

Adresse
BRUGSESTEENWEG 374 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande