03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14236-0408-043
04/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 30.06.2014 14246-0392-054
03/09/2014
ÿþa
M a d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 4 N f T E ~
Z 7 - o E L G f S C H
i u
B
R B E L G E
N E E R G E L E G D
3 - 2 0 1 4 1 r M U 2 0 1 4
T A A T S B L A F e c h t b a n k
v a n K O O P H A N D E L
t G e n t , e c i f f k O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( m t u i t ) : Z i l v e r p i j l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t r a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n b e s l i s t o m 2 o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u d e r s a a n t e s t e l l e n d i e v a n a f h e d e n z u l l e n z e t e l e n i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n Z i l v e r p i j l n v :
F r a n s D e c o c k M a n a g e m e n t b v b a , Z e e d i j k 8 3 1 b 2 5 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e c o c k , z a a k v o e r d e r .
D e H u y s p l a e t s e n v , K w a r e m o n t p l e i n 2 2 , 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t , b e s t u u r d e r ,
V a n G o g h C o n s u l t h v b a
V i n c e n t Y s e r b y t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h é n 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b I a c
1 8 1 1 1 W H I E 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K I t G e l f r i t A N D E L
K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g Z I L V E R P I J L
( v o l u i t ) N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
( v e r k o r t ) : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 6 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
R e c h t s v o r m : G E R U I S L O Z E F U S I E
Z e t e l :
o n ( v d o e l r w l e d e i g r p a k t e :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i k a R e d e l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A a l t e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , B o e k 5 / 4 4 4 , b l a d 9 7 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : L , D e G r o o t e , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T E N
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a . D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l .
D e r a d e n v a n b e s t u u r h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n d a t e r s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e f u s i e v e r s l a g e n e n d e d a t u m v a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n ,
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j i e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g 1 . 4 6 9 . 7 7 9 , 4 2 E b e d r a a g t e n d a t a i l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g , s e d e r t d i e d a t u m t o t o p v a n d a a g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
2 . G e v o l g e n
a , A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g , m e t a i l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l . D e a a n d e l e n v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g I n h e t b e z i t v a n v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j i z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b ' e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j i w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g 1 . 4 6 9 . 7 7 9 , 4 2 ¬ b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f v o o r m e l d e d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l . D e s c h u l d e n v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g g a a n o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l .
A i l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l .
b , V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , d o o r v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j i , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t t a a n 1 6 5 , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
a n d e r z i j d s v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
Q a n h e t ;
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V Z i l v e r p l y s t e l t v a s t d a t , i n t l e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r w i n M a r k e y t e R o n s e o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t z o a l s ' v c o r m e l d , i n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g v e r k e e r d e l i j k s t a a t v e r m e l d d a t d e b e s t u u r d e r , B V B A 1 - 1 8 t H C a p i t a l M a n a g e m e n t ( B - b e s t u u r d e r ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e H e e r Y s e r b y t V i n c e n t . D e B V B A H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t w o r d t e c h t e r v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n N V Z i l v e r p i j l v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W i e l f a e r t H e r m a n , w o n e n d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e r e - L a t e m , K a p i t t e l d r e e f 4 6 b u s A .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n i n a l h u n o n d e r d e l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J a n M o e n s , a c c o u n t a n t v a n M V P t e A a l s t , N i n o v e t e e n w e g 1 9 0 , b u s 1 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , a m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e v e r v u l l e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e l . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i i i k B v e r n i e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L Q : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/11/2014
ÿþ } - , . c ) 7 h . . M o d w o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
3
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A , Z i j a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
G u l i w i n g n v
v t g w . d o o r Y s e r b y t V i n c e n t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G
1 7 - 1 1 2 0 1 4
E L G I S C H E
N E E R G E L E G D
2 6 S E P . 2 0 1 4
c h t b t t n k v D e g D p H A N D f ~ L
T A A T S B "
{ ( l e n t . a f d . K O K S R I J K
w B
B i j l g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b ï j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i f l h 1 I
* 1 3 1 6 4 3 2 0 *
N E E R G E L E G D
1 8 . 1 0 , 2 0 1 3
R E C H T E 4 t ~ ~ t ü t } P H A N i J E L
I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F ~ R O O S E V E L T L A A N 1 6 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
V O O R S T E L - F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E
D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N :
Z i l v e r p i j l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4 ( " V e n n o o t s c h a p " )
N A T E H E B B E N U I T E E N G E Z E T W A T V O L G T :
1 . D e d o e l s t e l l i n g v a n d e f u s i e i s h e t t r a n s p a r a n t e r m a k e n v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n h a a r t e v e r e e n v o u d i g e n e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e e f f i c i ë n t i e t e v e r b e t e r e n . D e f u s i e b r e n g t g e e n f i s c a l e v o o r d e l e n m e e . D e f u s i e z a l u i t g e v o e r d w o r d e n c o n f o r m d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t e r l i j k e r e g e l s . B i j g e v o l g i s d e f u s i e n e u t r a a l .
2 . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l e r e e n o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n p l a a t s v i n d e n .
W O R I D T H E T V O L G E N D E F U S I E V O O R S T E L V A S T G E L E G D :
1 . F u s i e b e d o e l d z o a l s i n a r t 6 7 6 j u n c t o a r t . 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a a n h a a r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n . O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t 6 7 6 j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n . w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p G u l l w i n g N V , m e t z e t e t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 4 . 8 8 1 . 0 1 5 d o o r m i d d e l v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p Z i l v e r p i j l N V m e t z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e l v e l t a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4 w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v a n e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p r e e d s i n h a n d e n z i j n v a n d e l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b i j d e f u s i e b e t r o k k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , D e f u s i e z a l d o o r g e v o e r d w o r d e n t u s s e n
- d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p : G u l l w i n g N V , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : d e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n m e t e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h e t g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r e n o p b r e n g s t e n d u s m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g h e d e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
1 1 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r o p a l l e n i v e a u s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ; H e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g , o p w e l k e w i j z e o o k , h e t i n s c h r i j v e n o p o b l i g a t i e s v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n n i s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
- d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : Z i l v e r p i j l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a g e m e l d d o e l h e e f t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , a i l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t ; h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n ; d e s t u d i e , a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , b e h e r e n , l e v e r e n v a n , e n e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; v e r r i c h t i n g e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p , d e u i t b a t i n g v a n a u t o w e r k p l a a t s e n e n g a r a g e s ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e r s t e l l e n v a n n i e u w e e n t w e e d h a n d s a u t o v o e r t u i g e n e n v a a r t u i g e n v a n a l l e m e r k e n e n v a n h u n o n d e r d e l e n , h e t m a k e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k , h e t o n d e r z c e k v a n h e t z e l f d e , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o l i e , b e n z i n e e n m a z o u t o f a a n v e r w a n t e s t o f f e n o f h u n d e r i v a t e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . Z i j k a n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a a r h a n d e l s f o n d s ) i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n .
G u l l w i n g N V e n Z i l v e r p i j l N V w o r d e n h i e r n a o o k s a m e n a a n g e d u i d a i s d e V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r G u l l w i n g N V
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r G u l l w i n g N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j l N V .
4 . B i j z o n d e r e r e c h t e n
G u l l w i n g N V h e e f t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 b i s . 1 v a n h a a r s t a t u t e n e e n w i n s t b e w i j s u i t g e g e v e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t v e r t e g e n w o o r d i g t h e t k a p i t a a l n i e t e n h e t g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p e e n d e e l v a n d e j a a r l i j k s e w i n s t v o l g e n s e e n s t a t u t a i r b e p a a l d e f o r m u l e e n b e p e r k t t o t m a x . 7 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r , i n g e v o l g e d e f u s i e k o m t d i t w i n s t b e w i j s t e v e r v a l l e n ,
E r z u l l e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n g e c r e e e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e . B i j g e v o l g d i e n t h e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n u i t g e w e r k t .
5 , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e s t u u r d e r
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d ,
6 . O v e r d r a c h t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
7 . W i j z i g i n g s t a t u t e n
I n g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n Z i l v e r p i j l N V g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n . D e h u d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n Z i l v e r p i j l N V b e a n t w o o r d t v o l d o e n d e a a n d e a c t i v i t e i t e n d i e Z l v e r p i j l N V n a d e f u s i e z a l u i t o e f e n e n .
V o o r - b e t h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . I n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g .
8 , 1 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
Z i l v e r p i j l N V z a l o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o f l a t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d i t u i t e r l i j k 6 w e k e v o o r d e d a t u m v a n d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
8 . 2 . B e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e
Z i l v e r p i j l N V h o u d t d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a l , i n d e m a t e
v e r e i s t d o o r d e w e t , h e n h i e r v a n e e n a f s c h r i f t m e e d e l e n :
( 1 ) o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ,
( 2 ) d e j a a r r e k e n i n g e n v a n G u l l w i n g N V o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ,
( 3 ) d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G u l l w i n g N V o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ,
( 4 ) Z i l v e r p i j l i s p a s o p g e r i c h t o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 . H e t e e r s t e b o e k j a a r s l u i t a f o p 3 1 / 1 2 / 1 3 .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t e e n g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t
k r i j g e n v a n v o o r v e r m e l d e s t u k k e n .
8 . 3 . l n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g .
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e r a a d v a n B e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n . ,
. D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e i n f o r m a t i e i s v e r t r o u w e l i j k e n d e o n d e r g e t e k e n d e v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e r a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
9 . B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n Z i l v e r p i j l N V , t e n m i n s t e 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n Z i l v e r p i j l N V i s d e r h a l v e 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
1 0 . K o s t e n
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g
g e d r a g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 7 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e W a r e g e m i n 2 e x e m p l a r e n w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
V A N G O G H C O N S U L T B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r V i n c e n t Y s e r b y t A - b e s t u u r d e r H & H C A P I T A L , M A N A G E M E N T B V B A
P U G N A X N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r H e r m a n W i e l f a e r t
D h r J o h n n y C a l e m e y n B - b e s t u u r d e r
C - b e s t u u r d e r F R A N S D E C O C K M A N A G E M E N T B V B A
D E H U Y S P L A E T S E N V v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r F r a n s D e c o c k
D h r P h i l i p p e W i l l e q u e t Z a a k v o e r d e r
B e s t u u r d e r
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 4 6 6 8 6 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 6 5 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G 2 O N A F H A N K E L I J K E B E S T U U R D E R S I N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N Z I L V E R P I J L N V - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2
1 . F r a n s D e c o c k M a n a g e m e n t B V B A - Z e e d i j k 8 3 1 b u s 2 5 - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s D e C o c k , Z a a k v o e r d e r
2 . D e H u y s p l a e t s e N V - K w a r e m o n t p l e i n 2 2 - 9 6 9 0 K l u i s b e r g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t , b e s t u u r d e r
V i n c e n t Y s e r b y t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N l T E U U E L G r N E E R G E L E G D
2 1 - i Y . . 2 0 1 2 1 4 , 1 1 . 2 0 1 2
Ç L G i S C F i S T A A , 2 L 2 L ' R E C H T i
O O P H A N D E L
I l i g n # 1 1
B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012
ÿþf
"
* i a i i s s e s
L L r
~ ~
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t i
M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M b N l T E ~ i R s ~ E
D t R E : T l O R I
- - - - ~ - Y - . . ~
2 . 9 - 0 6 - 2 0 1 2
B E L G I S C H s x/ " . .
E E S T 1 J L .
N E E R G E L E G D
2 5 . 0 6 . 2 0 1 2
R ~ " ' . A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
t v o i r a i t } . Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5
( u o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G U I T G I F T E C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z I L V E R P I J L " , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W a r e g e m , F r a n l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s M a r k e y E r w i n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t :
" 1 ° U i t g i f t e v a n e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e l e n i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 0 5 0 . 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 . 1 0 0 o b l i g a t i e s o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 5 0 0 , 0 0 E U R e l k , d i e r e c h t g e v e n o p 3 . 0 5 0 a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e w i n s t g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u m v e n c o n v e r s i e .
2 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r m i d d e l v a n u i t g i f t e v a n e e n 3 . 0 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , o p n a a m e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n d e w i n s t d e l e n d v a n a f d e c o n v e r s i e .
3 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m b i j a u t h e n t i e k e a k t e , o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n c o n v e r s i e s v a n d e o b l i g a t i e s , h e t v o l g e n d e t e l a t e n v a s t s t e l l e n :
I D e c o n v e r s i e v a n d e C o n v e r t e e r b a r e O b l i g a t i e s i n a a n d e l e n ;
I D e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
I H e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r v a n u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n ;
L D e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d i e d a a r h e t g e v o l g v a n i s ; e n
i D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
N o t a r i s M a r k e y E r w i n
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
1 1 1 1 1 1 I I I I I w 1 I I I N W I I M I
* 1 2 1 1 4 3 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : O Z ( ( & . 6 $ % . f l - (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P 1 J L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 2 v o o r n o t a r i s M a r k e y E r w i n t e R a n s e d a t :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O G H E Q U I T Y " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n , 1 6 5 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s - p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 7 . 4 6 3 . 1 0 3 , R e c h t b a n k v a n , ' K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 7 7 5 0 . M o r s t - d e - l ' E n c l u s ( A m o u g i e s ) , r u e G r a n d s a r t 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r . n u m m e r n u m m e r 0 4 7 6 . 1 3 3 . 6 8 7 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o u r n a i .
3 . D e h e e r Y S E R B Y T V i n c e n t M a r i e L a u r e n t G e r m a i n F e r n a n d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 6 , " e c h t g e n o o t M A H I E U K a t r i e n C h r i s t i n e , w o n e n d e t e 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s ( A m o u g i e s ) , r u e G r a n d s a r t 1 .
4 . D e s t i l l e m a a t s c h a p " A U T O H O L D " , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K a p i t e i n M a e n h o u t s t r a a t 7 7 b .
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N X " , m e t z e t e l 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , i n g e s c h r e v e n
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 6 5 5 0 4 7 4 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z I L V E R P I J L " h e b b e n o p g e r i c h t a i s v o l g t .
I n s c h r i j v i n g e n k a p i t a a l
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O G H E Q U I T Y " v o o r t w e e m i l j o e n
z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 6 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " v o o r é é n m i l j o e n
z e s e n t w i n i t g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
3 , d o o r Y S E R B Y T V i n c e n t v o o r d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
4 , d o o r d e s t i l l e m a a t s c h a p " A U T O L H O L D " v o o r é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; e n
5 . d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N X " v o o r é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
T O T A A L : v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R )
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n g e l d w o r d e n t o e g e - ' k e n d :
t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A N G O G H E Q U I T Y " : t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 6 2 3 ) '
A a n d e l e n v a n K l a s s e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e ë n - t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 . 6 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
2 . a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " : d u i z e n d
d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 3 2 6 ) A a n d e l e n v a n K l a s s e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n é é n m i l j c e n
z e s e n t w i n i t g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
3 . a a n Y S E R B Y T V i n c e n t : é é n ( 1 ) A a n d e e l v a n K l a s s e A , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) ;
4 , a a n d e s t i l l e m a a t s c h a p " A U T O L H O L D " : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) A a n d e - l e n v a n K l a s s e B , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n
é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
5 . a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N X " : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) A a n d e - l e n v a n K l a s s e C , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n :
é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
T O T A A L : V I J F D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F T I G A A N D E L E N
D e s t a t u e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
V o r m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n - ' n o o t - ' s c h a p .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t
" h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r - t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n ;
" d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
" h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r - d r a g e n o f r u i l e n , b e h e r e n , l e v e r e n v a n , e n e n i g e
a n d e r e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. v e r r i c h t i n g e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p ;
« d e u i t b a t i n g v a n a u t o w e r k p l a a t s e n e n g a r a g e s ;
" h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e r s t e l l e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o v o e r t u i g e n e n v a a r t u i g e n v a n a l l e m e r k e n e n v a n h u n o n d e r d e l e n , h e t m a k e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e t s - w e r k , h e t o n d e r z o e k v a n h e t z e l f d e , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n c l i e , b e n z i n e e n m a z o u t o f a a n v e r w a n t e s t o f f e n o f h u n d e r i v a t e n . I n h e t a l g e m e e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , Z i j k a n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a a r h a n d e l s f o n d s ) i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 9 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , o n d e r v e r - d e e l d i n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 9 5 0 ) " A a n d e l e n v a n K l a s s e A " , d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) " A a n d e l e n v a n K l a s s e B " e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) " A a n d e l e n v a n K l a s s e C " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 5 . 9 5 0 ) v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
R a a d v a n B e s t u u r
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l d e R a a d v a n B e s t u u r u i t d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s b e s t a a n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , d i e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n d e s t a t u t e n w e e r g e g e v e n b i n d e n d e v o o r - d r a c h t r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d i n d e o p r i c h - t i n g s a k t e :
2 . B i n n e n e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n v o l g e n d o p d e o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 3 c a s u q u o 1 7 . 4 .
3 . O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 7 . 1 v a n d e s t a t u t e n , z a l , z o l a n g d e V e n n o o t s c h a p g e e n A a n d e l e n v a n K l a s s e D h e e f t u i t g e g e v e n , d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n u i t v i j f ( 5 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , d i e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n d e s t a t u t e n w e e r g e g e v e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a a r :
( i ) V a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e V e n n o o t s c h a p A a n d e l e n v a n K l a s s e D h e e f t u i t g e g e v e n , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n u i t z e s ( 6 ) b e - s t u u r d e r s , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , d i e m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e i n d e s t a t u t e n w e e r g e g e v e n b i n d e n d e v o o r d r a c h t r e c h t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a a r . . ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t . b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k - n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e - s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n - w o o r d i g d i s .
I n d i e n h e t d o o r d i t a r t i k e l 2 0 v o o r g e s c h r e v e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , w o r d t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a b i j e e n - g e r o e p e n . D e n i e u w e v e r g a d e r i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e - p a s s e l i j k e g e m e e n r e c h t e l i j k e r e g e l s , r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e - s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e - s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l - + g e n s d e w e t d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e w o r d e n v e r r i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m h a a r t e v e r t e g e n ' w o o r d i - ' g e n o f d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r - s c h r i j d e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l
> o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n - d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - ' h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , e n w a t d e z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e - v o l m a o h t i g d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n e e n h e n g e l d i g v e r l e e n d e v o l m a c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n , k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j b e s l u i t g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d a a r o m t r e n t a a n e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r o p g e d r a g e n w o r d e n .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e n o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e a f b a k e n i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t h i e r b i j v e r d u i d e l i j k t d a t d e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h - t i n g e n n i e t b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d a t z u l k e b e s l i s s i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d e r h a l v e s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n c a s u q u o g e s t e l d n a b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
( i ) d e o r i ë n t a t i e v a n h e t b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n h e t k a - d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
( i i i ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f h e t a a n b r e n g e n v a n e e n w e z e n l i j k e v e r a n d e r i n g a a n z u l k g o e d g e - k e u r d B u s i n e s s p l a n ;
( i v ) d e w i j z i g i n g v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s o f h e t b e l e i d o f d e p r a k t i j k e n i n z a k e b o e k h o u d i n g ;
( v ) d e t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
( v i ) h e t a a n g a a n v a n v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n w a a r d e v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a a n k o o p v a n r o l l e n d m a t e r i e e l v o o r d o o r v e r k o o p ) ;
( v i i ) d e o p r i c h t i n g , o v e r n a m e , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g e n f o f v e r e f f e n i n g v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ; ( v i i i ) d e p a r t i ë l e v e r k o o p v a n ( d e a a n d e l e n i n ) e e n d o c h t e r v e n - n o o t s c h a p ;
( i x ) h e t o p s t a r t e n v a n i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s ;
( x ) d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o f e n i g a n d e r f i n a n c i e e l i n - s t r u m e n t e n h e t v e r s t r e k k e n o f h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n ;
( x i ) h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n o f z e k e r h e d e n o m d e v e r - b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n t e w a a r b o r g e n ; ( x i i ) h e t a a n g a a n , b e ë i n d i g e n o f w i j z i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t w e r k n e m e r s o f c o n s u l t a n t s d i e e e n j a a r l i j k s e t o t a l e k o s t v a n m e e r d a n 9 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
( x i i i ) d e v o o r b e r e i d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n a r t i k e l 3 4 . 3 b e d o e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j a n d e r s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r d e r t i g m i n u t e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i - g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f z i j n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e - p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e - r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e - r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
B e r a a d s l a g i n g o p a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n g e a c h t d e k l a s s e w a a r t o e h e t b e h o o r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , t e n z i j a l d e a a n d e e l h o u d e r s p e r s o o n l i j k a a n w e z i g z i j n , e n d e z e z i c h m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n a k k o o r d v e r k l a r e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r a n d e r e p u n t e n d a n d e z e v e r n i e l d o p d e a g e n d a .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e z e O v e r - e e n k o m s t e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , w o r d e n d e b e - s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 i n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 3 4 . 1 v a n d e s t a t u t e n , z u l l e n d e i n a r t i k e l 3 4 . 3 b e d o e l d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n s l e c h t s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k u n n e n w o r d e n g e n o m e n c a s u q u o g e s t e l d i n d i e n z i j d e g o e d k e u r i n g h e b b e n v e r k r e g e n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n d e a a n d e l e n v a n K l a s s e B , é é n e n a n d e r o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n t e r z a k e g e l d e n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f - t e n .
2 . D e i n a r t i k e l 3 4 . 2 b e d o e l d e b e s l i s s i n g e n c a s u q u o v e r r i c h t i n g e n z i j n ;
( i ) d e v e r h o g i n g e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a - p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n ;
( i v ) f u s i e s , s p l i t s i n g e n e n d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n - g e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( v ) d e i n b r e n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; e n ( v i ) d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e - + s e r v e - ' f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e - s e r v e f o n d s é é n t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e z e u i t k e r i n g m a g a h l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l z i j g e l i j k t i j d i g o v e r g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n e e n c o l l e g e v a n v e r e f f e n a a r s , D e s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d i t c o l l e g e ( d a a r o n d e r v o o r d e g o e d e o r d e b e g r e p e n h u n m a c h t e n i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ) z a l m u t a t i s m u t a n d i s w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o c r d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 7 t o t 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p - h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r - s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i - s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r - m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g i n d e e e r s t e p l a a t s w o r d e n a a n g e w e n d t o t b e t a l i n g v a n d e c u m u l a t i e v e u i t k e r i n g e n w a a r t o e d e h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s g e r e c h t i g d i s t o t o p d e d a t u m v a n d e v e r e f f e n i n g e n d i e h e m n o g n i e t z o u d e n z i j n u i t g e k e e r d . H e t s a l d o z a l d o o r d e v e r e f f e n a a r s w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n a a n h o u d t i n d e V e n n o o t s c h a p . D e h o u d e r v a n h e t w i n s t b e w i j s h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g e v e r d e r e d e e l n a m e i n d e u i t k e r i n g v a n z u l k s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e d o o r d e o p r i c h t e r s z i j n a a n g e g a a n v a n a f 1 4 j u n i 2 0 1 0 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - i n - o p r i c h t i n g e n d i t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e F r a n k l i n R o o s e - e i t i a a n 1 6 5 t e 8 7 9 0 W a r e g e m .
3 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , . .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o - t a r i s , e n a a n D E C O N I N C K S y l v i e , H E R M A N S A n o u k , P A N I S I R é g i s e n L A M I N - B U S S C H O T S M a r c o s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t , b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r " S t i b b e " o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n - e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
B e n o e m i n g e n
~
" f
V o o r b e h o u d e n
" " a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . H e t á á n t a l I e s t û u r d e r s w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r s o p d r i e ( 3 ) b e - p a á l d e n t o t d e z e f u n c t i e ' w o r d e n b e n o e m d
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r Y S E R B Y T V i n c e n t , a l s A - B e s t u u r d e r ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H C A P I T A L M A N A G E M E N T " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r Y S E R B Y T V i n c e n t , a i s B - B e s t u u r d e r ,
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W I N X " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C A L E M E Y N J o h n n y , w o n e n e n d e t e w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , L i j s t e r d r e e f 5 , a i s C - b e s t u u r d e r ,
d i e a l l e n v e r k l a a r d h e b b e n t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n " V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
D e v o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
2 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° " , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V A N R Y C K E G H E M G e e r t , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , v o o r e e n ' p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t o m h e l s t h e t
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n h i e r v o o r o n d e r p u n t 9 w e r d b e p a a l d b e s l u i t e n d e a l s d u s b e n o e m d e
" b e s t u u r d e r s , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r - w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H C A P I T A L M A N A G E M E N T " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W I E L F A E R T H e r m a n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e n o e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & H C A - P I T A L M A N A G E M E N T " , h e e f t v e r k l a a r d t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T ' , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r Y S E R B Y T V i n c e n t , t o t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " , h e e f t v e r k l a a r d t e , a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
D e m a n d a t e n v a n d e a l d u s b e n o e m d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e - s t u u r e n d e d a g e l i j k s b e s t u u r d e r g a a n i n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d a g e - l i j k s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e ` a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
W i n s t b e w i j s
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G O G H C O N S U L T " , w o r d t é é n w i n s t b e w i j s t o e g e k e n d , H e t t o t a l e a a n t a l u i t g e g e v e n w i n s t b e w i j z e n i s t h a n s b e p a a l d o p " é é n " . D e s t a t u t e n b e p a l e n d e r e c h t e n d i e a a n d i t w i n s t b e w i j s v e r b o n d e n z i j n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t a i s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D i t u i t t r e k s e l w e r d n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
N o t a r i s M a r k e y E r w i n
( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o ¬ u i t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N :
. Z i l v e r p i j l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4 ( " v e n n o o t s c h a p " ) .
N A T E H E B B E N U I T E E N G E Z E T H E T G E E N V O L G T :
1 . D e d o e l s t e l l i n g v a n d e f u s i e i s h e t t r a n s p a r a n t e r m a k e n v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r e n h a a r t e v e r e e n v o u d i g e n . e n d e o r g a n i s a t o r i s c h e e f f i c i ë n t i e t e v e r b e t e r e n . D e f u s i e b r e n g t g e e n f i s c a l e v o o r d e l e n m e e . D e f u s i e z a l ` u i t g e v o e r d w o r d e n c o n f o r m d e g e l d e n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k e r e g e l s . B i j g e v o l g i s d e f u s i e f i s c a a l n e u t r a a l .
2 . T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e z a l e r g e e n o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n p l a a t s v i n d e n .
W O R D T H E T V O L G E N D E F U S I E V O O R S T E L V A S T G E L E G D :
F u s i e z o a l s b e d o e l d i n a r t 6 7 6 j u n c t o a r t 7 1 9 7 2 7 W . V e n n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a a n h a a r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l v o o r l e g g e n . O n d e r h a v i g ' f u s i e v o o r s t e l b e t r e f t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 j u n c t o a r t i k e l 7 1 9 - 7 2 7 W . V e n n . w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E J H o l d i n g N V , d o o r m i d d e l , v a n e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g e n a i s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p Z i l v e r p i j l N V m e t z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 , 6 8 6 . 2 7 4 w a a r b i j a l l e ; a a n d e l e n v a n e e r s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p r e e d s i n h a n d e n z i j n v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e f u s i e z a l w o r d e n d o o r g e v o e r d t u s s e n
- D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p E J H o l d i n g , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a g e m e l d d o e l h e e f t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s I n b e d r i j v e n .
' d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e I n d i t d o e l
b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n ;
" a i l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n
o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
2 2 t e l
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
L G I S C H S T A A T S B L A D G e n t , a f d . M U R , *
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 0 6 3 9 *
B E
M O N I T E U R
0 1 - 0 6 -
B E L G E
2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . Z e k a n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s " ,
- D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : Z i l v e r p i j l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , d i e n a a r l u i d v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n n a g e m e l d d o e l h e e f t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r w e l k e b e n a m i n g o o k , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t :
. h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n
. d e s t u d i e , a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , b e h e r e n , l e v e r e n v a n , e n e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n
" v e r r i c h t i n g e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s v e n n o o t s c h a p
" d e u i t b a t i n g v a n a u t o w e r k p l a a t s e n e n g a r a g e s
" h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n h e r s t e l l e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o v o e r t u i g e n e n v a a r t u i g e n v a n a l l e m e r k e n e n v a n h u n o n d e r d e l e n , h e t m a k e n e n h e r s t e l l e n v a n k o e t s w e r k , h e t o n d e r z o e k v a n h e t z e l f d e , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o l i e , b e n z i n e e n m a z o u t o f a a n v e r w a n t e s t o f f e n o f h u n d e r i v a t e n .
I n h e t a l g e m e e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . Z i j k a n h e t m a n d a a t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a a r h a n d e l s f o n d s ) i n h y p o t h e e k o f i n p a n d g e v e n . "
E J H o l d i n g N V e n Z i l v e r p i j l N V w o r d e n h i e r n a o o k s a m e n a a n g e d u i d a l s d e v e n n o o t s c h a p p e n . V e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r E J H o l d i n g N V
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r E J H o l d i n g N V b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p Z i l v e r p i j i N V .
B i j z o n d e r e r e c h t e n
E r z i j n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
E r z u l l e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n w o r d e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e .
B i j g e v o l g d i e n h i e r o m t r e n t g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g t e w o r d e n u i t g e w e r k t .
B i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e s t u u r d e r s
A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
O v e r d r a c h t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g ,
W i j z i g i n g s t a t u t e n
I n g e v a l v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d i e n e n a a n d e s t a t u t e n v a n Z i l v e r p i j l N V g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t t e w o r d e n .
I n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g
1 . N e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
, 0 0 r - b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i l v e r p i j i N V z a l o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o f l a t e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d i t u i t e r l i j k 6 w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
2 . B e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e
Z i l v e r p i j l N V h o u d t d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n z a l , i n d e m a t e
v e r e i s t d o o r d e w e t , h e n h i e r v a n e e n a f s c h r i f t m e e d e l e n :
( 1 ) O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l ;
( 2 ) D e j a a r r e k e n i n g v a n E J H o l d i n g N V o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n
( 3 ) D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n E J H o l d i n g N V o v e r d e 3 l a a t s t e b o e k j a r e n ;
( 4 ) D e j a a r r e k e n i n g v a n Z i l v e r p i j i N V o v e r d e 2 l a a t s t e b o e k j a r e n
( 5 ) D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n Z i l v e r p i j i N V o v e r d e 2 l a a t s t e b o e k j a r e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l o p z i j n v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t k r i j g e n , v a n v o o r m e l d e s t u k k e n .
3 . l n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u i l e n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a i l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e i n f o r m a t i e i s v e r t r o u w e l i j k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n . D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n w o r d e n p e r v e n n o o t s c h a p g e n u m m e r d e n i n e e n i n v e n t a r i s o p g e n o m e n . I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n z i j a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n Z i l v e r p i j l N V , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n Z i l v e r p i j l N V i s d e r h a l v e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
K o s t e n
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t o p 7 m e i 2 0 1 5 , t e W a r e g e m i n 2 e x e m p l a r e n w a a r v a n e r e e n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n ,
G U L L W I N G N V F R A N S D E C O C K M A N A G E M E N T B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t . d e h e e r F r a n s D e C o c k
A - B e s t u u r d e r . Z a a k v o e r d e r .
P U G N A X N V D E H U Y S P L A E T S E N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J o h n n y C a l e m e y n d e h e e r P h i l i p p e W i l l e q u e t
á C - B e s t u u r d e r , _ _ _ . . . , . _ . B e s t u u r d e r _ . . ~ _ , . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : h e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 25.06.2015 15212-0389-041
27/08/2015
ÿþo
1 1 1
1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 3 3 2 9 *
h S o ó W o l à i 5 , t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E ~ ~ E
2 0 1 5
R } L t ' . 1 2 . v . )
, e c h t b a n k v a n t e r i f f e D e .
G e n t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s d e B V o W B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t v a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e 8 7 9 0 W a r g e u r , K e i z e r s t r a a t 1 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G u l l w i n g N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V i n c e n t Y s e r b y t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - f r e t B t l g i s c h - S t a n t s b l u d - 2 7 / 0 g / 2 0 I S 1 - A f t i l - e n - g - d ü 1 V r ó n i ï é ü " r b ë l g é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2015
ÿþn a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n V a n G o g h C o n s u l t B V B A ( 0 4 6 7 . 1 3 3 . 6 8 7 ) d o o r V a n G o g h E q u i t y N V ( 0 8 9 7 . 4 6 3 . 1 0 3 ) o p h e d e n d e v e n n o o t s c h a p V a n G o g h C o n s u l t B V B A v a n r e c h t s w e g e o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . I n d e a k t e v a n f u s i e w e r d d e n a a m v a n V a n G o g h E q u i t y N V g e w i j z i g d i n G u l l w i n g N V . D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n V a n G o g h C o n s u l t B V B A b e ë i n d i g d . I n v e r v a n g i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 8 :
" G u l l w i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r V i n c e n t Y s e r b y t .
G u l l w i n g n v
v t g w . d o o r Y s e r b y t V i n c e n t
b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 9 A d l i . 2 D 1 5
R e c h t b a n k v a n K C O P H A N O E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
t r i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4
B e n a m i n g
( v o l u u t ) : Z I L V E R P I J L
( v e r k o r t )
. ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .