ZOUTE PROMOTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ZOUTE PROMOTIONS
Dénomination : ZOUTE PROMOTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 826.458.806

Publication

08/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 06.05.2014 14115-0072-053
24/05/2013
ÿþ1111 Jr.

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*13078521*

,dE,ENGtLt+GU terc3l-2IFFI6 del

RECHTBANK VAN 14049HAi" lDEL TL

BRUGGE (AfdiAng Brugge)

op: 0 8 MEt 2013

ne geeei

Griffie

Qndernemingsnr : 0826 458 806

Benaming

(voluit) : Zoute Promotions

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel ; Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke Helst

Onderwerp akte : Ontslag/Benoemingen

1) Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 18 februari 2013.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heren Marc Van Heddeghem en Bernard Jolly. Hun plaats wordt respectievelijk ingenomen door de BVBA MarcVH-Consult (met ondernemingsnummer 0500.908.394), vertegenwoordigd door de heer Marc Van Heddeghem en de SA Cheniclem Private Equity (met ondememingsnummer 0828.125.622), vertegenwoordigd door de heer Bernard Jolly. Aan de Algemene Vergadering zal worden gevraagd deze beslissingen te bevestigen. De vergadering kiest de BVBA MarcVH-; Consult, met als vaste vertegenwoordiger Marc Van Heddeghem als Vcorzitter van de Raad van Bestuur.

2) Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 20 maart 2013

De vergadering bekrachtigt het ontslag van de heren Marc Van Heddeghem en Bernard Jolly op 18/02/2013. De vergadering bevestigt haar akkoord met de verderzetting van bovenvermelde mandaten door respectievelijk MarcVH-Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc Van Heddeghem en Cheniclem Private Equity SA, vertegenwoordigd door de heer Bernard Jo11y en dit vanaf 19102113.

Voorts beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het bestuursmandaat van MPM Consul! BVBA, vertegenwoordigd door de heer Philippe Muylle, Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars, Marc VH-Consult BVBA, vertegenwoordigd door de heer Marc van Heddeghem en Cheniclem Private Equity SA, vertegenwoordigd door de heer Bernard Jolly te verlengen voor een periode van drie jaar, om te eindigen na de Algemene Vergadering van 2016.

Daarenboven beslist de vergadering het mandaat van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Viaenderen, te verlengen voor een periode van 3 jaar, tot na de Algemene Vergadering van 2016.

3) Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 maart 2013

De Raad van Bestuur duidt de BVBA MPM Consult, vertegenwoordigd door de heer Philippe Muylle en de', GCV Wimer Consult, vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars aan als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.

MPM Consult, vertegenwoordigd door Philippe Muylle

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 06.05.2013 13112-0328-055
05/06/2012
ÿþí- A ,Yh

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ONITEUR BELGE

NEER(ELEGD ter GRIFFE dem

20 tECHTBANKVANKOOPHANDBLT:

BR 8GE (Afde3ling Bruge e)

LGISGH STAAT MEI 201

G t 'er

B

29 -05-

Ondernemingsnr : 0826 458 806

Benaming

(voluit) : Zoute Promotions

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke Helst

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 april 2012

De vergadering neemt kennis van het ontslag ter zitting aangeboden met ingang van 25 april 2012 door

volgende bestuurders:

* Graaf Maurice Lippens;

* Baron Didier de Crombrugghe de Looringhe;

* Graaf Paul Lippens;

* Kertin NV (met als vaste vertegenwoordiger Graaf André de Kerchove de Denterghem);

* Main Holding NV (met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Geuten);

* Arcade Consult BVBA (met als vaste vertegenwoordiger de heer André Sougné).

MPM Consult, vertegenwoordigd door Philippe Muylle

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 02.05.2012 12106-0278-055
19/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,\

IlIIIl ilII 11111 11111 11111 11111 f1111 11111 11I 1111

" 1111305fi*

VEERGELEGD ter GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: Q AMn .

IDe griffier,

Griffie

Ordernemingsnr : 0826.458.806

Benarrn;e:g

(voiuit) : ZOUTE PROMOTIONS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Prins Filiplean, 53, te 8300 Knokke-Heist

O, a..e.wc70 Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist op zestien juni tweeduizend en elf, geregistreerd te Knokke-Heist op éénentwintig juni tweeduizend en elf, vijf bladen, geen renvooien, Reg. 5, boek 137, blad 20, vak 15, blijkt dat de algemene vergadering van de NV Zoute Promotions volgende beslissing heeft genomen

EERSTE BESLISSING

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

 het verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Deloitte Bedrijfsrevisoren', met zetel te 1831 Hachelen (Diegem), Berkenlaan 81B, 0429.053.863. RPR Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Dirk Van Vlaenderen, commissaris, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van `Deloitte Bedrijfsrevisoren', commissaris voornoemd, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

« 8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Zoute Promotions NV, bestaat uit de opstallen van een onroerend goed gelegen te 8300 Knokke-Heist, Rijkswachtlaan 38 voor een bedrag van 377.370 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

" de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 377 aandelen van de vennootschap Zoute Promotions NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Kortrijk, 6 juni 2011

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dirk Van Vlaenderenu

 het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 van het genoemde wetboek.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde commissaris, neergelegd worden ter griffie van de

rechtbank van koophandel.

In de mate van nuttig en nodig, verklaren comparanten te verzaken aan de formaliteiten en termijnen in hun

voordeel door de wet ingesteld.

TWEEDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden = Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 377.370,00), te verhogen om het van twee miljoen euro (E 2.000.000,00) te brengen op twee miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 2.377.370,00), te brengen door inbreng van DE OPSTALLEN van hierna omschreven goed.

VOORAFGAANDELIJKE VERKLARING

De inbrenger, zijnde de naamloze vennootschap "COMPAGNIE HET ZOUTE", met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Prins Filiplaan 53, B.T.W. nummer BE 0405.190.378. RPR Brugge, vertegenwoordigd als voorzegd, verklaart eigenaar te zijn van volgend onroerend goed:

Gemeente Knokke-Heist, tweede afdeling Knokke

Een schoolgebouw op en met grond, gelegen te 8300 Knokke-Heist, Rijkswachtlaan 38, gekadastreerd volgens titel en volgens huidig kadastrale legger (afgeleverd op zevenentwintig december tweeduizend en tien) onder de sectie G nummer 81K, met een huidige oppervlakte van vierentwintig aren vijftig centiaren (24a 50ca), en een laatst gekend kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van vierduizend vijfhodnerd vijfennegentig euro (E 4.595).

De inbrenger, de NV "COMPAGNIE HET ZOUTE", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan, 53, BTW BE 0826.458.806, RPR Brugge, is voornemens een horizontale eigendomssplitsing door te voeren op voorschreven eigendom, zodat zij na inbreng van de opstallen enkel eigenares blijft van de grond, en de inbrengverkrijgende vennootschap de NV "ZOUTE PROMOTIONS", voormeld, eigenares wordt van de bestaande constructies of opstallen, zijnde het bestaande schoolgebouw en de garage.

VII. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen: de naamloze vennootschap "COMPAGNIE HET ZOUTE", met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Prins Filiptaan 53, B.T.W. nummer BE 0405.190.378. RPR Brugge, aandeelhouder voormeld heeft verklaard DE OPSTALLEN van voorschreven goed in deze vennootschap in te brengen, zijnde het schoolgebouw en de garage, de grond eigendom blijvende van de inbrenger, in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

VII I. Vergoeding van de inbreng

De vergadering beslist dat deze inbreng vergoed wordt door de driehonderd zevenenzeventig (377) nieuw uitgegeven aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger wordt toegekend, en die in de winsten zullen deelnemen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

IX. Vaststelling van de eigendomsrechten van voorschreven onroerend goed

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten

en tussenkomsten, het onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, Rijkswachtlaan 38, gekend ten kadaster

sectie G nummer 8/K, eigendom is van:

1)Voor wat betreft de grond: van de NV "COMPAGNIE HET ZOUTE", inbrenger voormeld;

2) Voor wat betreft de opstallen, zijnde het schoolgebouw en de garage: van de NV "ZOUTE

PROMOTIONS", inbrengverkrijgende vennootschap voormeld.

X. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zeventig euro (¬ 2.377.370,00), wordt gebracht, vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd zevenenzeventig (2.377) identieke en volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elke één{tweeduizend driehonderd zevenenzeventigste (1/2.377ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLISSING

Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee miljoen driehonderd zevenenzeventig duizend driehonderd zeventig euro (E 2.377.370,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd zevenenzeventig (2.377) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die elke één/tweeduizend driehonderd zevenenzeventigste (112.377ste) van het maatschapetijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren. VIJFDE BESLISSING

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Heer Philippe MUYLLE, wonende te 8000 Brugge, Engelsestraat 8, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

voor eensluidende analytisch uittreksel

Worden hierbij tegelijk neergelegd

- expeditie van de akte

- verslag van de raad van bestuur

- verslag van de commissaris

- gecoordineerde statuten

(getekend) geassocieerd notaris Thomas Dusselier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2011
ÿþ Mod 2. i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIJ I II II IIII JII II JII IIJ OJ IIi

" 11083241*

V

beh aa Be

Sta;

;ET. .~ " - : .

; .-,

lvEt" _Rt.40LÉGb ter GRIFFfEcigt'

RECH7BAN+( VAN KOOPHANOÈL T~

BRUGGÉ (Afdeling Brugge

op:

Ondernemingsnr : 0826 458 806

Benaming

(voluit) : Zoute Promotions

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke Heist

Onderwerp akte : Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 23 maart 2011

Ontslag en Benoeming

De vergadering aanvaardt het ontslag van Axius Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer, Patrick Mertens de Wilmars._In haar plaats wordt de op 21 maart 2011 opgerichte vennootschap Wimer Consult GCV (waarvan de verwerving van rechtspersoonlijkheid wordt voltrokken en onder aanvraag van een KBO-, ondernemingsnummer), vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars benoemd tot gedelegeerd bestuurder tot de Algemene Vergadering van 2013.

MPM Consult, vertegenwoordigd door Philippe Muylle

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.03.2011, NGL 29.04.2011 11100-0119-055
16/04/2015
ÿþMad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deI`RGELEGD

Griffie Hechtbank Koophandel

.0 2 APR 2015

Gent Afdeling Brugge De gr3ie

Ondememingsnr : 0826 458 806

Benaming

(voluit) : Zoute Promotions

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke Helst

Onderwerp akte : Ontslag

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 11 februari 2015:

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 1 maart 2015 door

Wimer Consult GCV, vertegenwoordigd door de heer Patrick Mertens de Wilmars.

MPM Consult, vertegenwoordigd door Philippe Muylle

Afgevaardigd Bestuurder

~

i II I III II1 II IIL Uit

" isossss~"

fl

Op de laatste blz. van Luist B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2015
ÿþ Mad 2.1

~..drM R~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

YII~VIIYIII IIIII liai

+15117804'

i

ui

NF LCEiD

Griffie Rechtbank Koophandel

0 5 AUG 2015

Gent Af~~rugga

Ondernemingsnr : 0826 458 806

Benaming

(voluit) : Zoute Promotions

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Prins Filiplaan 53 - 8300 Knokke Helst

Onderwerp akte ; Benoeming Commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 juni 2015:

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de vergadering tot commissaris te benoemen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV owe CVBA, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen voor een periode van 3 jaar, tot na de Algemene Vergadering van 2018.

MPM Consult, vertegenwoordigd door Philippe Muylle

Afgevaardigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ZOUTE PROMOTIONS

Adresse
PRINS FILIPLAAN 53 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande