04/04/2014
ÿþR e c h t s v o r m V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : B R E E D S T R A A T 2 4 9 , 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e d a g o r d e
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , r l i d W 1 B 9 2 , D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e n é é n e u r o c e n t ( 1 1 0 . 8 2 8 , 0 1 ¬ ) h e t z i j e l f d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 . 0 8 2 . 8 0 E ) p e r a a n d e e l .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i l v e n v e e r t i g e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 9 . 7 4 5 , 2 1 E ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ' l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j v e n n e g e n t i g e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 0 0 . 9 9 5 , 2 1 E ) .
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r ( s ) .
6 ) A a r i p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t : A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j v e n n e g e n t i g e n e e n e n t w i n t i g
c e n t ( 1 0 0 . 9 9 5 , 2 1 E ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
7 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n «
8 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e b e r a a d s l a g i n g w o r d t a a n g e v a t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 " l i d W 1 8 9 2 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e n é é n e u r o c e n t ( 1 1 0 . 8 2 8 , 0 1 E ) , h e t z i j e l f d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 . 0 8 2 , 8 0 e ) p e r a a n d e e l .
D i t d i v i d e n d w e r d , n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p 3 m a a r t 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n g Q : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 5 M R T 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
r i m e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M i q d 1 1 , 1 _ 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 0 9 . 6 1 1 . 6 8 6
1 2 3 M E D I A
I I l
V o l b e h o l a a n B e l g S t e e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r -
e . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j v e n v e e r t i g e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 9 1 4 6 , 2 1 ¬ ) . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n v e r k l a r e n d e e l t e n e m e n a a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , l ' I l d ( n i e u w ) 1 1 \ 1 1 8 9 2 , z o a l s b e s l i s t o n d e r 1 ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j v e n v e e r t i g e n e e n e n t w i n t i g c e n t ( 9 9 . 7 4 5 , 2 1
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e z e g e l d e n , i n t o t a a l n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j v e n v e e r t i g e n e e n e n t w i n t i g c e n t
"
( 9 9 . 7 4 6 , 2 1 ¬ ) , w e r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , g e s t o r t o p d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 ,
4 ) V a s t s t e l t i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e n é é n e u r o c e n t ( 1 1 0 . 8 2 8 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r v o o r o p g e n o m e n o n d e r p u n t v i j f v a n d e d a g o r d e ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w V E R H A E G E N P e g g y t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
S i n t - N i k l a a s , 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
G u n t h e r D E G R A E V E
z a a k v o e r d e r
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L I A ( B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g