22/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M A w o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 8 5 8 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R U M P A R A M E D I S C H E B E R O E P E N
M o l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I Q J U L I 2 4 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E e f N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 7 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e r v a n t e G e n t o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " 2 C A N M O R E " ,
B i j g e v o l g w o r d t h e t a r t i k e l e e n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " 2 C A N M O R E " .
T W E E D E B E S L U I T : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , K l e i n e V l e e s h u i s s t e e g 2 A .
B i j g e v o l g w o r d t h e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) u i t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K l e i n e V l e e s h u i s s t e e g 2 A , "
D E R D E B E S L U I T : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
N a v o o r l e z i n g v a n v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r i n n a v o l g i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
b e s t u d e r e n v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
B e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
- a i l e h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o f a n d e r z i j d s , v a n
d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ,
c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- v i a h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n h u n o n t w i k k e l i n g e n h e t
v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , m a n a g e m e n t e n
a n d e r e d i e n s t e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n : e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r , i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s ;
d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , '
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e t r e f f e n d e a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n ; h e t z i j z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t z i j r e c h t e n v a n n a t r e k k i n g , h e t z i j r e c h t e n v a n h u u r e n v e r h u r i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a l s o n r o e r e n d e l e a s i n g b e k e n d s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e k e n n e n e n v e r v r e e m d e n .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : O m z e t t i n g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a a r E u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e F r a n k , o m t e z e t t e n n a a r E E u r o t e g e n w i s s e l k o e r s , h e t z i j ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 .
V I J F D E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ( v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ) t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 5 5 . 7 6 8 , 0 6 ( v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ) o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r 3 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n s p e c i ë n v a n ¬ 5 5 . 7 6 8 , 0 6 ( v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ) v o l l e d i g a f k o m s t i g v a n e n a a n t e r e k e n e n o p h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o - m e n b e d r a g v a n ¬ 5 5 . 7 6 8 , 0 6 ( v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n - d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n - d e - 1 r e r e k e n i n g g e d u - r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d - m a - k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 5 ( v i j l ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 5 5 . 7 6 8 , 0 6 ( v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . O 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t f o r m e e l d a t d e w i j z i g i n g v a n v o o r n o e m d e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n e n e n b e p a l i n g e n v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e d a n e b e s t u u r . :
- D e h e e r V A N A U D E N H O V E P a u l R i c h a r d , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 1 1 j u n i 1 9 5 9 , N N 5 9 . 0 6 . 1 1 - 4 4 3 . 2 3 , g e h u w d , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R u i t e r s t r a a t 1 5 .
- M e v r o u w M A R T E N S L i e s W a l t e r M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 2 0 j a n u a r i 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 1 . 2 0 - 1 3 0 . 5 5 , g e h u w d , w o n d e n t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R u i t e r s t r a a t 1 5 .
e n b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g t e b e n o e m i n g a l s n i e u w e " n i e t - s t a t u t a i r " z a a k v o e r d e r , d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E X O D U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 7 B b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 6 . 1 1 9 . 6 3 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r V a n A u d e n h o v e p a u l , v o o r n o e m d .
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , S i n t - H u i b r e c h t s s t r a a t 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 3 . 1 6 9 , 4 2 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r V a n W a s s e n h o v e T h i e r r y J e a n M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 4 o k t o b e r 1 9 7 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 1 0 . 2 4 - 3 4 3 . 3 4 , g e h u w d , w o n d e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , S i n t - H u i b r e c h t s s t r a a t 1 0 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r n i e u w e f o r m u l e r i n g , h e r n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g z o n d e r e s s e n t i ë l e i n h o u d e l i j k e a a n p a s s i n g . D e s t a t u t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " 2 C A N W O R K "
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , K l e i n e V l e e s h u i s s t e e g 2 A .
A r t i k e l 3 . D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e h o l d i n g a c t i v i t e i t e n , z o a l s h e t k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g o f a n d e r z i j d s , v a n d e e l n e m i n g e n e n a a n d e l e n i n a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d e o n d e r n e m i n g e n , m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , c o n s u l t a n c y i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v i a h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n h u n o n t w i k k e l i n g e n h e t
v e r l e n e n v a n s t r a t e g i s c h , b e d r i j f s e c o n o m i s c h , t e c h n i s c h e n f i n a n c i e e l a d v i e s , m a n a g e m e n t e n
a n d e r e d i e n s t e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s
d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n ,
v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- b e t r e f f e n d e a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , v e r v r e e m d e n ; h e t z i j z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t z i j r e c h t e n v a n n a t r e k k i n g , h e t z i j r e c h t e n v a n h u u r e n v e r h u r i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e a i s o n r o e r e n d e l e a s i n g b e k e n d s t a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e k e n n e n e n v e r v r e e m d e n ,
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d e v e r m o g e n , w a t o n d e r m e e r i n h o u d t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e r v a n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 0 0 0 ( d r i e d u i z e n d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r ,
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n " a l l e " h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n . B i j h a n d e l i n g e n m e t f i n a n c i ë l e i m p l i c a t i e b o v e n d e 5 0 . 0 0 0 e u r o e n z o w e l t e v e n s a l s e t s e r o f v e r w e e r d e r i n r e c h t e , i s d e h a n d t e k e n i n g v a n 2 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t . D e e l v e r r i c h t i n g e n w o r d e n a l s é é n g e h e e l a a n z i e n v o o r d e l i m i e t v a n 5 0 . 0 0 0 e u r o .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h - t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n - ' k o m s t i g d e w e t o p g e - ' s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - g i n g g e l d i g o n d e r t e - i k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n .
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
5 r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t ,
A C H T S T E B E S L U I T : V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e
V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e