06/07/2012
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I e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 2 4
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; O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 8 4 . 4 4 7 . 5 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 3 S I X T Y
1 1 1 1 I 1 U I I 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 I H I H 1 1 H 1 U h 1 I
* 1 2 1 1 9 3 1 1 *
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' T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V l a a n d e r e n s t r a a t 6 6 / 0 0 1
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s Y v e s T y t g a t t e G e n t d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " 3 S I X T Y ' m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , V l a a n d e r e n s t r a a t 6 6 / 0 0 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
* w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s a l s c a m e r a m a n , g e l u i d s m a n , e n o v e r i g e d i e n s t e n v e r w a n t a a n d e f i l m - e n v i d e o - i n d u s t r i e ;
- h e t p r o d u c e r e n v a n t e l e v i s i e f i l m s , r e c l a m e f i l m s , b i o s c o o p f i l m s , v i d e o r e p o r t a g e s , i n d u s t r i ë l e f i l m s , d o c u m e n t a i r e s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
- h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n c a m e r a ' s , g e l u i d s i n s t a l l a t i e s e n a a n v e r w a n t e t o e s t e l l e n o f m a t e r i a l e n , n o d i g o f n u t t i g b i j d e p r o d u c t i e v a n f i l m e n / o f v i d e o ;
, - h e t v e r z o r g e n v a n a l l e f a c i l i t e i t e n v o o r d e p r o d u c t i e e n d e p o s t p r o d u c t i e v a n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ; F - h e t u i t b a t e n v a n e e n k l e i n h a n d e l i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , s i e r a d e n , h a n d t a s s e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n , b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- h e t i n - e n u i t v o e r e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , s i e r a d e n , h a n d t a s s e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n , b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- h e t o n t w e r p e n o f l a t e n o n t w e r p e n , c o n f e c t i o n e r e n o f l a t e n c o n f e c t i o n e r e n v a n k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , s i e r a d e n , h a n d t a s s e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- h e t h e r s t e l l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , s i e r a d e n , h a n d t a s s e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n , b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- h e t t e n t o o n s t e l l e n v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e k l e d i n g , a c c e s s o i r e s , s c h o e n e n , s i e r a d e n , h a n d t a s s e n , i n t e r i e u r a r t i k e l e n , b l o e m e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n b e m i d d e l e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t b e l e g g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g i n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
E n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
' D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g , o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
Z i j k a n d e f u n c t i e o f m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l r a t s t e b i g v a n L u i e ; v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n ' g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a u s h e t z i j v a n d e p e i s o ( o i n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r t i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
` / o o r - t b e h o t S d r r n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
Z i j k a n b o r g s t a a n t e n v o o r d e l e v a n h a a r e i g e n z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f p e r s o n e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n N o t a r i s e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . "
* O v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r z a a k v o e r d e r s e n a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W M C o n s u l t i n g " , t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 1 2 2 b 1 , m e t b e v o e g d h e i d t e d e l e g e r e n , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
- a i l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s b e l a s t i n g s p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V O O R O N T L 5 D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L I ~ G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
N o t a r i s Y v e s T y t g a t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g