16/07/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ( a a n h e B e l g i s c & a u t e l (
N E E R G Z - L E G D
7 M U 2 0 1 4
R E C h e ' R e f V A N K O O P H A N D E " 1 - E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1 g 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 1 2 4 8 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A B o u v e r n e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K o r t e d a g s t e e g 3 9
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , w e r d d e b u i t e n g e w o n e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d B O U V E R N E " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t ,
K o r t e c l a g s t e e g 3 9 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / B e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 / B e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t h e t d o o r v o e r e n v a n e e n e x t e r n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r h e t u i t g e v e n v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
3 N e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g :
d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g i
; i d u i z e n d e u r o 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e j
a a n d e l e n m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g .
4 N a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d ,
5 / W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o m d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1
5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k i
e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' V e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 / M a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n a i l e e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
' 1 7 / C o t i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o t e n w e d e r z i j d s e n i n d i v i d u e e l v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n h e t
k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t s w i j z i g t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g :
t u s s e n d e v e n n o t e n , n o c h e n i g e b e n a d e l i n g t e w e e g b r e n g t b i j d e e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e r g a d e r i n g e n
b e s l i s t d i e n v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z o n d e r u i t g a v e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n j
v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p '
v i j I h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n , j
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t e e n a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
I N S C H R I J V I N G
O p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o 5 4 0 , 0 0 0 , 0 0 )
w o r d t d o o r d e v e n n o t e n , d e h e e r B o u v e r n e A l a i n , d e h e e r B o u v e r n e A n t h o n y e n m e v r o u w B r a e t C h r i s t i n e ,
v o o r n o e m d , e n i g e v e n n o t e n , i n g e s c h r e v e n v o o r h e t t o t a l e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o a i s , a l s
v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D o o r d e h e e r B o u v e r n e A l a i n : v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D o o r m e v r o u w B r a e t C h r i s t i n e : h o n d e r d t w i n t i g n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 .
D o o r d e h e e r B o u v e r n e A n t h o n y : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 )
D e v o o r m e l d e v e n n o t e n h e b b e n e e n t o t a a l b e d r a g g e s t o r t v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . Z i j z i j n b i j g e v o l g i n g e v o l g e h u n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g n i e t s m e e r a a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r s c h u l d i g d .
T o t b e w i j s v a n d e z e d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d e i n s c h r i j v e r s m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t
o v e r h a n d i g d u i t g a a n d e v a n d e K B C b a n k , g e d a t e e r d o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p v o o r m e l d e d a t u m d e
s o m v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e o p e n d o n d e r h e t n u m m e r B E B E 5 5 7 4 4 0 4 6 1 7 7 1 4 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e
b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 V V I B 9 2 .
I n d i t v e r b a n d v e r k l a r e n d e v e n n o t e n , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d :
1 / d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t
o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n h e t
b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r h e e f t g e s t e l d .
2 / d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
i n t o t a a l z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , z i j n d e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t t o t a l e b r u t o d i v i d e n d .
3 / d a t h e t b e d r a g v a n d e z e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d i n g e h o u d e n e n w e r d
d o o r g e s t o r t a a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
4 / d a t h e t n e t t o d i v i d e n d , b e d r a g e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e v e n n o t e n w e r d
u i t g e k e e r d , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r B o u v e m e A l a i n : v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
- a a n m e v r o u w B r a e t C h r i s t i n e : h o n d e r d t w i n t i g n e g e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 9 . 7 0 0 , 0 0 ) .
- a a n d e h e e r B o u v e r n e A n t h o n y : z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 )
S a m e n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t w e l k w e r d o v e r g e m a a k t v a n d e r e k e n i n g B E 5 3
7 3 6 0 0 5 3 3 3 9 5 3 v a n d e B V B A A . B o u v e r n e o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 7 4 4 8 0 0 7 7 6 4 1 4 2 v a n d e e c h t g e n o t e n
B o u v e m e A l a i n B r a e t C h r i s t i n e .
5 / d a t h e t i n t e g r a l e o n t v a n g e n t u s s e n t i j d s n e t t o d i v i d e n d b e d r a g e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n d e h i e r v o o r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
7 / d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d z o s n e l m o g e l i j k e n z o n d e r v e r t r a g i n g n a h e t t o e k e n n e n v a n
h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
8 / d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j d e
i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
9 / d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d t i j d e n s h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v r 5 6 r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
1 0 / d a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e r d v o l d a a n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t
- d a t o p h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e d r a g e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d i n g e s c h r e v e n ;
- d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n ;
- d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d v e r h o o g d ;
- d a t b i j g e v o t g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d
g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n
d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
G e l e t o p d e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r e e n n i e u w e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 5 9 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 . 8 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 8 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r s e l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s i i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n ~
e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U 1 T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e r t o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g