A.C.A.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. A.C.A.
Dénomination : A.C.A.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.618.223

Publication

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 09.08.2013 13416-0209-012
30/12/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan hot

Beigisct"

Staatsbia





229001'



Gent

Asdeling Oudenaarde

Griffie t 7 DEC, 201

Ondernemingsnr : Benaming 0453.618.223

(voluit) (verkort) : ACA Tuning & ICE

A.C.A.

Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9550 Herzele (Borsbeke), Provincieweg 210 en +210.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vennootschapsnaam en gebruik van bijkomende handelsnamen (commerciële namen)  wijziging (uitbreiding) doel -- verslag bestuursorgaan  benoeming bijkomende niet-statutaire zaakvoerder - volledige herwerking van de statuten van de vennootschap, naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht en ingevolge voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

Het jaar tweeduizend veertien.

Op vijftien december.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap "ACA Tuning & ICE", afgekort "A.C.A", met maatschappelijke zetel thans gevestigd te 9550 Herzele (Borsbeke), Provincieweg,; nummers 210 en +210, Betasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0453.618.223, en gekend onder het ondernemingsnummer 0453.618.223.

Opgericht onder de oorspronkelijke naam "AMERICAN CAR AUDIO B.V.B.A.", afgekort "A.C.A. B.V.B.A."; blijkens akte verleden door notaris Jean-Claude BUYS, te Lede, op zeventien oktober negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder referentie nummer 941108-153, en waarvan de statuten tot op heden éénmalig gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten, gehouden bij akte verleden door notaris Jean VAN DER BRACHT, destijds te Lede (Oordegem), op achtentwintig november tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig december tweeduizend en vijf, onder referentie nummer 05184247.

Het Voorzitterschap wordt waargenomen door: de Heer ROELANDT Michaël Frans, nagenoemd,

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig, de volgende vennoten van de vennootschap:

1) De Heer MACHARIS Yvan, met Belgische nationaliteit, geboren te Aalst op vier januari negentienhonderd: vijfenzestig, wonende te 9340 Lede, Briet, nummer 245, echtgenoot van Mevrouw BRUGGEMAN Linda' Rosanna Lucien.

Dewelke verklaart en volgens vermelding in het register van aandelen van de vennootschap eigenaar te zijn van vierhonderd (400) aandelen van de vennootschap.

2) De Heer ROELANDT Michaël Frans, met Belgische nationaliteit, geboren te Aalst op éénentwintig september negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9420 Erpe-Mere, Leedsesteenweg, nummer 98, echtgenoot van Mevrouw GALLE Katrien Alfonsine.

Dewelke verklaart en volgens vermelding in het register van aandelen van de vennootschap eigenaar te zijn van vierhonderd (400) aandelen van de vennootschap.

Voornoemde verschijners, beiden alhier aanwezig, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voormelde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ACA Tuning & ICE", afgekort "A.C,A", zijnde achthonderd (800) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, verklaren vervolgens te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

SAMENSTELLING VAN HET HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

Op de laatste biz van Luik 13-vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Heer ROELANDT Michaël Frans, hogergenoemd, werd bij voormelde oprichting van de vennootschap voor onbepaalde duur benoemd tot enige niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap; het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voorzegd.

DE VOORZITTER ZET VERVOLGENS UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda: AGENDA VAN DE VERGADERING:

1) Wijziging van de huidige vennootschapsnaam en gebruik van bijkomende handelsnamen (commerciële namen),

2) Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato vier december tweeduizend veertien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende nieuwe activiteiten, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - vervanging bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap.

3) Benoeming van een bijkomende niet-statutaire zaakvoerder.

4) Volledige herwerking van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en dit op voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap.

5) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissing(en) -volmacht(en).

B) Verzaking:

Voornoemde vennoten en de enige zaakvoerder van de vennootschap, allen alhier aanwezig, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en samen met enige zaakvoerder van de vennootschap alhier aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

PUNT 1: WIJZIGING VAN DE HUIDIGE VENNOOTSCHAPSNAAM EN GEBRUIK VAN BIJKOMENDE HANDELSNAMEN (COMMERCIËLE NAMEN):

De vergadering beslist de huidige vennootschapsnaam, hetzij "ACA Tuning & ICE", afgekort "A.C.A", vanaf heden te vervangen door de navolgende nieuwe vennootschapsnaam, met name: "A.C.A".

Naast deze nieuwe vennootschapsnaam zullen de volgende handelsnamen of commerciële namen gebruikt worden, namelijk "A.C.A. Tuning Ice" en/of "American Car Audio".

-De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

-Voornoemde vennoten en de enige zaakvoerder van de vennootschap, allen alhier aanwezig, verklaren en erkennen door ondergetekende notaris uitdrukkelijk bij deze ingelicht te zijn en voorlezing gekregen te hebben van de bepalingen van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, luidend als volgt:

"Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid."

PUNT 2: VOORLEGGING EN VOORLEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP DE DATO VIER DECEMBER TWEEDUIZEND VEERTIEN, TER VERANTWOORDING VAN DE DOOR TE VOEREN WIJZIGING (UITBREIDING) AAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP INGEVOLGE BIJKOMENDE NIEUWE ACTIVITEITEN, MET AANGEHECHTE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF, NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN - VERVANGING BESTAANDE STATUTAIRE OMSCHRIJVING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

-De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato vier december tweeduizend veertien, waarin het voorstel tot navermelde wijziging (uitbreiding) aan het doel van de vennootschap ingevolge bijkomende nieuwe activiteiten wordt toegelicht, met aangehechte slaat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.

Zij heeft hierover geen opmerkingen.

-Alle leden van de vergadering verklaren eveneens een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.

-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap volledig te vervangen door de volgende, nieuwe statutaire omschrijving, met name:

Nieuwe statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

n -groot- en kleinhandel, kopen en verkopen van geluidssystemen, mobiele en niet-mobiele communicatiesystemen, autotoebehoren, auto's, alarmsystemen, audio, video, alsook de plaatsing en herstelling hiervan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge -verhuur van gebouwen;

-verhuur en plaatsing van wellness;

-verhuur en plaatsing van standen en toebehoren ervan op beurzen en andere evenementen;

-verhuur van rollend materieel;

-het organiseren van evenementen;

-het inrichten van winkels;

-reclame en belettering.

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen van allerlei aard, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan optreden ais zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en zij kan, behoudens wettelijke beperkingen terzake, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, zich voor derden, zaakvoerders en vennoten borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doel te interpreteren."

-De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna weergegeven. PUNT 3: BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

-De vergadering beslist om de hiernagenoemde persoon te benoemen tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, met name: de Heer MACHARiS Yvan, geboren te Aalst op vier januari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 9340 Lede, Briel, nummer 245, echtgenoot van Mevrouw BRUGGEMAN Linda Rosanna Lucien, dewelke alhier verklaart het aan hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

-Het mandaat van deze bijkomende niet-statutaire zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap.

PUNT 4: VOLLEDIGE HERWERKING VAN DE STATUTEN NAAR AANLEIDING VAN DE GENOMEN BESLISSING(EN), DE RECENTE WIJZIGINGEN AAN HET VENNOOTSCHAPSRECHT, EN DIT OP VOORSTEL VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

-De vergadering heeft bij deze kennis genomen van het voorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap om, in het kader van de tegenwoordige buitengewone algemene vergadering, de daarbij genomen beslissing(en), de recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht, en rekening gehouden met de onderlinge verhouding tussen de vennoten van de achthonderd (800) aandelen van de vennootschap, de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken,

-Na bespreking en beoordeling van voormeld voorstel, beslist de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap volledig te herwerken ais volgt:

STATUTEN:

Artikel één - naam:

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zij draagt de maatschappelijke naam "A,C,A.".

Naast deze maatschappelijke naam zullen de volgende handelsnamen of commerciële namen gebruikt worden, namelijk: "A.C.A. Tuning 'ce" en/of "American Car Audio".

Artikel twee - maatschappelijke zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9550 Herzele (Borsbeke), Provincieweg, nummers 210 en +210.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, worden overgebracht naar iedere andere plaats in Vlaanderen of tweetalig Brussel.

De vennootschap mag ook bij beslissing van de zaakvoerder(s) exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots In België of het buitenland oprichten.

Artikel drie: maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft tot doelt zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-groot- en kleinhandel, kopen en verkopen van geluidssystemen, mobiele en niet-mobiele communicatiesystemen, autotoebehoren, auto's, alarmsystemen, audio, video, alsook de plaatsing en herstelling hiervan;

-verhuur van gebouwen;

-verhuur en plaatsing van wellness;

-verhuur en plaatsing van standen en toebehoren ervan op beurzen en andere evenementen;

-verhuur van rollend materieel;

-het organiseren van evenementen;

-het inrichten van winkels;

-reclame en belettering,

Voormelde opsomming van activiteiten is aanhalend en niet beperkend en dient in de ruimste zin te worden opgevat.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

Zij kan ook rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen van allerlei aard, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en zij kan, behoudens wettelijke beperkingen terzake, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, zich voor derden, zaakvoerders en vennoten borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de bevoegdheid het doet te interpreteren.

Artikel vier - duur:

De vennootschap wordt opgericht voor ONBEPAALDE DUUR.

De ontbinding van de vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel vijf - maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend achthonderd éénendertig EUR en negenenveertig CENT (¬ 19.831,49) en is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/achthonderdste (11800e) deel In het kapitaal.

Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht evenwel toe aan de blote eigenaar, behoudens andersluidend akkoord tussen hem en de vruchtgebruiker.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder enige vergoeding aan de blote eigenaar,

Artikel zes - aandelen en effecten:

Er wordt op de zetel een register van aandelen gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De aandelen en effecten zijn op naam en ondeelbaar.

Indien een aandeel of een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan (kunnen) de zaakvoerder(s) de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel of effect is aangewezen, behoudens de toepassing van artikel tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen bij overlijden van de enige vennoot.

Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal -behoudens minnelijke overeenkomst- alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, evenwel rekening gehouden met de bepalingen inzake voorkeurrecht vermeld in artikel vijf van onderhavige statuten.

Artikel zeven - overdracht en overgang van aandelen:

Behoudens ingeval de vennootschap slechts één enkele vennoot telt, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet afgestaan worden ander de levenden, noch overgedragen worden wegens overlijden, dan met de voorafgaande, bijzondere en geschreven toestemming van aile vennoten, nà aftrek van de rechten waarvan de afstand of overdracht is voorgesteld.

Ingeval van voorafgaande toestemming, zal (zullen) de zaakvoerder(s) van de vennootschap op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen, ofwel op verzoek van de erfgena(a)(m)(e)(n), legatarissen of rechthebbende(n) van een overleden vennoot, binnen de maand een algemene vergadering moeten bijeenroepen, teneinde te beslissen over de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen.

Het voorstel tot afstand van aandelen onder de levenden moet melding maken van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de overdrager en de voorgestelde overnemer, van het aantal aandelen of effecten die voorwerp zijn van de afstand onder levenden, alsmede de prijs en voorwaarden waartegen de afstand van aandelen zal gebeuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval van weigering van afstand of overgang van aandelen, zullen de weigerende vennoten gehouden zijn om binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de vergadering, de aandelen die het voorwerp zijn van de voorgestelde afstand of overgang in te kopen.

De inkoop zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit.

De afkoopwaarde van de aandelen zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, op basis van de waarde van de aandelen, zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening.

In geval echter geen akkoord wordt bereikt, dan zal de waardebepaling gebeuren door toedoen van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, op verzoek van de meest gerede partij.

Ingeval de vennoten toestemmen in de voorgestelde afstand of overgang van aandelen en evenwel zelf geen aandelen wensen in te kopen, dan zal de vennoot, die aandelen wenst over te dragen, ze rechtsgeldig aan derden kunnen verkopen tegen de voorwaarden vermeld in het door hem gedane voorstel en/of zullen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot de aandelen van de overleden vennoot kunnen overnemen.

De weigering van toestemming van een overdracht onder de levenden of van een overgang wegens overlijden sluit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks ieder verhaal uit,

Artikel acht - bestuur,

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd in de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité, van een directieraad of van een raad van toezicht, dan benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die gelast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door een enkele kennisgeving gericht aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt ook over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg,

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van één van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder,

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Artikel negen - bevoegdheid van de zaakvoerder(s).

Interne bestuursbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van 1) die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is, 2) beperkingen opgelegd in de statuten, of 3) beperkingen opgelegd bij zijn benoeming.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij steeds gezamenlijk het bestuur vormen,

Indien er drie of méér zaakvoerders zijn, vormen zij een college, dat een Voorzitter aanstelt en waarbij verder wordt gehandeld zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Volmachten:

De zaakvoerder(s) mag (mogen) zich in zijn (hun) betrekkingen met derden laten vertegenwoordigen onder zijn (hun) persoonlijke verantwoordelijkheid door lasthebbers van zijn (hun) keuze, op voorwaarde nochtans dat deze lastgevingen bijzonder en van tijdelijke aard zijn.

Artikel tien - bezoldiging van de zaakvoerder(s):

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van en/of bevestiging van de algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten die geen zaakvoerder zijn, doch daadwerkelijk in de vennootschap werken kunnen eveneens

bezoldigd worden.

Deze bezoldiging zal voor ieder afzonderlijk eveneens door de algemene vergadering bepaald worden. Zij

kan ten allen tijde worden aangepast.

Artikel elf - controle.

De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de

algemene vergadering van de vennoten:

-hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt;

-hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist.

Ingeval er geen commissaris benoemd is, bezit ieder vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris.

Artikel twaalf - algemene vergadering:

1) Algemene beginselen:

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de

vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen,.

De algemene vergadering heeft het recht zijn statuten uit te leggen.

2) Bijeenroeping:

Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde (115e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen,

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissaris(sen) en de zaakvoerder(s).

3) Volmachten:

Iedere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten

vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten bepaalde

formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering,

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.

4) Bureau:

De zaakvoerder of, indien er meerdere zijn, de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder, zit de algemene

vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de vennoten mag worden gekozen. De vergadering kiest

twee (2) stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van

de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere vennoot deelneemt aan de stemming.

5) Verloop van de algemene vergadering:

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht,

Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, warden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven per brief, fax of e-mail met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en de commissaris(sen), met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden de voorgestelde beslissingen geacht niet te zijn genomen; hebben bepaalde voorstellen wel doch andere niet de unanieme goedkeuring van de vennoten gekregen, dan zijn enkel de unaniem goedgekeurde voorstellen aangenomen en de andere verworpen.

6) Gewone algemene vergadering:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel op de

tweede vrijdag van de maand juni, om negentien (19) uur.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de

jaarrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en commissarissen) te verlenen kwijting.

Een gewone algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.

De besluiten van een gewone en een bijzondere algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

7) Buitengewone algemene vergadering:

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt, Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld. De commissaris(sen), indien benoemd, brengt (brengen) afzonderlijk verslag uit over die staat, De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden (314den) van de stemmen heeft verkregen, of vier/vijfden (4/5den) wanneer de wijziging betrekking heeft op het doel of de rechtsvorm van de vennootschap. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel dertien - boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar zal (zullen) de zaakvoerder(s) een inventaris en een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel veertien - winstverdeling:

De algemene vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen besluiten over de aanwending van de winst, met inachtname van de wettelijke bepalingen.

Een minimum van vijf procent (5 %) wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende (1/10e) van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd.

Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.

Artikel vijftien - ontbinding:

Bij ontbinding van de vennootschap zal de vereffening gedaan worden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering, die over de ontbinding besloot, één of meer andere vereffenaars aanstelde, dit alles onder voorbehoud van bevestiging of homologatie door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Artikel zestien - woonstkeuze:

Iedere houder van aandelen op naam, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats en of zetel in het buitenland heeft, wordt geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hen alle handelingen geldig kunnen worden betekend of bekendgemaakt, zonder dat de vennootschap een andere verplichting heeft dan deze ter beschikking van de geadresseerde te houden. Een kopie van deze betekeningen en bekendmakingen zal eveneens ter informatie worden verzonden aan de woonplaats van de geadresseerde in het buitenland.

Artikel zeventien - verwijzing:

De vennoten zullen zich gedragen naar de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen mochten deze in strijd zijn of komen met deze statuten en naar de aanvullende bepalingen van zelfde Wetboek voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de statuten.

Artikel achttien - gerechtelijke bevoegdheid:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s), wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel negentien - bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt:

-Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en de derde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan,

-Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn aile bepalingen van deze statuten toepasselijk in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna voor een eenhoofdige vennootschap gestelde regels.

-Omtrent de overdracht van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen beslist de enige vennoot alleen. -Als de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 237 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast.

-Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen of in deze statuten niet van toepassing.

-Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

-Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging In geld, zijn de bepalingen betreffende het voorkeurrecht, vermeld in artikel vijf (5) van deze statuten niet van toepassing.

-Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder worden benoemd. Benoeming van een opvolgend statutair zaakvoerder is toegestaan.

-Indien een derde als externe zaakvoerder is benoemd, is een besluit van de algemene vergadering vereist voor elke zetelverplaatsing en voor de opvraging van elke bijstorting op of volstorting van aandelen.

-Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan hij te allen tijde worden ontslagen door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd met opzeggingstermijn.

-Zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd is, bestaat geen controle in de vennootschap.

-De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

-Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

-Is een derde als zaakvoerder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene vergaderingen, zelfs wanneer hij die zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige vennoot verplicht de zaakvoerder bij aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de agenda, Maar laatstgenoemde formaliteit behoeft niet te worden vervuld wanneer de zaakvoerder bereid is aan de vergadering dee! te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

PUNT 5; MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSING(EN) - VOLMACHT(EN):

-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

-De vergadering verleent hierbij aan ondergetekende notaris alle machten om voor zoveel als nodig de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap (volledige herwerking) op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de hiernavolgende persoon (personen), en dit voor zoveel ais nodig, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel ais nodig al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten en/of administraties.

Identiteit van de lasthebber;

De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LD Boekhouding en Fiscaliteit", te 9550 Herzele, Provincieweg, nummer 241 bus 1, gekend onder het ondernemingsnummer 0476.406.194, evenals aan haar zaakvoerder(s), bedienden, aangestelden en lasthebbers,

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de officiële stukken hem vertoond. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen, die tevens de juistheid van de voormelde Identiteitsgegevens bevestigen.

KOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die ten laste van de vennootschap vallen ingevolge onderhavige akte, bedragen in totaal de som van duizend honderd éénenveertig EUR en tweeënveertig CENT (¬ 1,141,42), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris.

F Voor, behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-verslag bestuursorgaan;

-staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden. '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ° Naam en handtekening

c * +

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.08.2012, NGL 28.08.2012 12475-0530-012
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11275-0347-012
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 07.07.2010 10285-0462-012
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 10.07.2008 08397-0275-013
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 04.07.2006 06404-4844-013
21/12/2005 : DE050244
13/07/2005 : DE050244
12/07/2004 : DE050244
18/07/2003 : DE050244
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 25.08.2015 15480-0074-013
17/07/2002 : DE050244
08/11/1994 : DE50244
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 23.08.2016 16464-0378-013

Coordonnées
A.C.A.

Adresse
PROVINCIEWEG 210 9552 BORSBEKE

Code postal : 9552
Localité : Borsbeke
Commune : HERZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande