A.E.C. POORTEN

NV


Dénomination : A.E.C. POORTEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 417.766.330

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 30.06.2014 14250-0458-018
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0026-017
19/06/2013
ÿþ Mod Word Bi

t;, _: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



I

I UIU II lU U II U U l 1l

*13092896*

II

uli

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0417766330

Benaming

(voluit) : A.E.C. Poorten

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 535 te 9420 Erpe-Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaatverlening

In de buitengewone algemene vergadering van 22 mei 2013 werd met éénparigheid van stemmen beslist om het mandaat van onderstaande bestuurders te verlengen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 13 februari 2013.

- De heer Eeckhout Koen wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 535

- Alko nv met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 535 en vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger de heer Eeckhout Koen

In de Raad van Bestuur van 22 mei 2013 werd met éénparigheid van stemmen beslist om het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de heer Eeckhout Koen wonende te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 535 te verlengen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 13 februari 2013.

Eeckhout Koen,

gedelegeerd bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0315-017
06/01/2012
ÿþ~

mod tt.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

REC1-1113ANK 1-

~l:'i i~.:iijNF.I._-,I\!Lt%_.

Voor-

behoudE aan hel Belgisci

5taatsble

u

*12004769*

Ondernemingsnr : 0417.766.330 Benaming (voluit) :A.E.C.POORTEN

(verkort):

2 6. 11. 2011

DENDERMONDE

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gentsesteenweg 535

9420 Erpe - Mere

; Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy BRACKE, geassocieerd notaris teri Ninove-Meerbeke, op 20 december 2011, neergelegd ter publicatie, v66r registratie, dat een!; buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A.E.C. POORTEN" met zetel;; te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 535, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermondee. met als ondernemingsnummer 0417.766.330 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegder; Waarde onder nummer BE417.766.330, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1) Rekening houdende met de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder genummerd van I tot en met 132 (B.S. 23 december 2005, erratum 6 februari 2006), verbeterd en aangevuld door de artikelen 85-96 van de wet houdende diverse bepalingen (IV), beslist de vergadering de effecten aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Aangezien alle effecten aan toonder hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn, r; worden zij terstond en in dezelfde verhouding omgezet in aandelen op naam. ln de zetel van de vennootschap zal een register gehouden worden van de aandelen op naam.

Derhalve wordt artikel zes van de statuten in zijn geheel geschrapt en vervangen door de volgende

tekst: rr

"Artikel 6 - Vorm van de aandelen

L Alle aandelen zijn op naam.

2. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

r. 3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

2) De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot vaststelling van de gecoordineerde tekst van de statuten.

3) Na afhandeling van alle voormelde agendapunten en de besluitvorming daaromtrent, verzoeken;: alle aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren date _; zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van:. Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam.

Hiertoe doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun effecten aan toonder aan de gedelegeerd;; bestuurder, de heer Koen Eeckhout, voornoemd, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op:; huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil;;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1





voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de

vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,

Daisy Bracke, geassocieerd notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch wtaatsbtad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 27.06.2011 11212-0502-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 13.07.2010 10303-0036-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.06.2009, NGL 29.06.2009 09331-0022-015
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.06.2008, NGL 30.06.2008 08322-0179-016
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 02.07.2007 07341-0262-015
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.06.2006, NGL 27.06.2006 06317-2141-015
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 27.06.2005 05327-0655-015
08/07/2004 : AA048321
26/04/2004 : AA048321
11/07/2003 : AA048321
18/12/2002 : AA048321
10/07/2001 : AA048321
11/07/2000 : AA048321
23/09/1999 : AA048321
25/07/1992 : AA48321

Coordonnées
A.E.C. POORTEN

Adresse
GENTSESTEENWEG 535 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande