06/01/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 6 0 B r a k e l , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 7 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a r m e n d e V u y s t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e r z e l e o p 1 7 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A . S . C o n s t r u c t ' v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n : ;
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
' D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t h i j o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n h e e f t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n
v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 1 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " ,
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ' d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k " v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ; ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 0 3 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O - G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t h o n d e r d ; d r i e d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 0 3 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ' ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g d o o r i n b r e n g n a a r ; h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n : e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 0 3 . 0 5 0 , 0 0 , ¬ ) , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e - n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 5 6 7 4 7 0 4 2 7 9 2 8 8 8 b i j K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 ' l a a t s t , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 1 0 3 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d , z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e n o n t v a n g e n . d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 1 . 6 5 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e - l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g e n , "
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u a i e t a a r d e
2 L + À t t 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 0 6 . 9 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S . C o n s t r u c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e - r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f - f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , L D B O E K H O U D I N G & F I S C L A I T E I T , m e t z a a k v o e r d e r D e S m e t V a n D a m m e L e e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S t a t i o n s s t r a a t 1 9 6 - - 9 5 5 0 H e r z e l e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n
B i j d e z e g e e f i k , n o t a r i s C a r m e n d e V u y s t , d e t o e s t e m m i n g o m v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n d o o r g a a n v o o r R e g i s t r a t i e m e t d o e l e n k e l n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C a r m e n d e V u y s t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C o ö r d i n a t i e
C a r m e n d e V u y s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
' S t a a t s b l a d