AB PARTNERS OUDENAARDE

BV CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AB PARTNERS OUDENAARDE
Dénomination : AB PARTNERS OUDENAARDE
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 473.997.329

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 25.07.2014 14349-0269-016
06/01/2015
ÿþ Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

1111J111111111

N

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 3 DEC, 2014

Griffie

Ondememingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte :

041-3.991-.32.:5

AB PARTNERS OUDENAARDE

coi peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ursg raaerti~ó; ~~ V OvRudeiRat e ap o.v.v. ¬ ne

Einde mandaat bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26 juni 2014:

Einde mandaat bestuurders:

De heer NAESSENS Eddy, wonende Molenhoek 44, 9660 Brakel en de heer EYSENBRANDTS Daniël, wonende Sint Jobsteenweg 81, 2970 Schilde, hebben hun ontslag aangeboden als bestuurder op datum van 26 juni 2014,

Voor eensluidend uittreksel,

Vandemeulebroeke Marc,

Gedelegeerd Bestuurder

i

N

28/01/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

30162 9

Oudenaarde

15 JAN. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.997.329

Benaming

(voluit) : AB PARTNERS OUDENAARDE

(verkort)

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Einestraat 26, 9700 Oudenaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Het mandaat van bestuurder van de heer Pedro Uittenhove, Koningin Elisabethlaan 15, 9700 Oudenaarde, heeft een einde genomen op 31 december 2042,

Marc Vandemeulebroeke,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12539-0432-015
18/07/2011
ÿþMotl 2. 1.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III A 1 II III IM11110

*11109699*

Oudenaarde

0 6 Ani 20f1

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.997.329

Benaming

(voluit) : AB PARTNERS OUDENAARDE

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap;

met beperkte aansprakelijkheid

"

Zetel : Einestraat 26 te 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : Verlenging lopend boekjaar - wijziging looptijd boekjaar - wijziging datum jaarvergadering - aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen - ontslag en benoeming bestuurders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel, op negenentwintig juni tweeduizend en elf, houdende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AB PARTNERS OUDENAARDE, met zetel te 9700 Oudenaarde, Einestraat 26, dat de' volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten het lopende boekjaar te verlengen tot en met eenendertig december, tweeduizend en elf.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de looptijd van het boekjaar voor de toekomst als volgt te wijzigen ten' gevolge van de voormelde verlenging van het lopende boekjaar : na de afsluiting van het lopende boekjaar op: éénendertig december tweeduizend en elf, zal het boekjaar steeds lopen van één januari tot en met eenendertig december van hetzelfde jaar.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten dat de jaarvergadering van de vennoten in de toekomst zal gehouden worden: de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de vigerende taalwetgeving, in die dat de zetel: bij besluit van de Raad van Bestuur slechts verplaatst kan worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de laatste wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald door :

- inlassing in artikel 14 van de statuten van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om het dagelijks-bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd' bestuurder zullen dragen;

inlassing in de statuten van een nieuw artikel (artikel 19bis na de hierna vermelde coördinatie van de: statuten) houdende de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming;

- aanpassing van artikel 27 van de statuten aan de nieuwe regels in verband met de vereffening van=. vennootschappen;

- en in het algemeen, door actualisering van de bestaande teksten, schrapping van de overbodig geworden: bepalingen en aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten als volgt aan te passen aan de hierboven genomen besluiten :

a) Vervanging van de tweede alinea van artikel 2 van de statuten door de navolgende tekst :

"Bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, mag: de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het tweetalig gebied. Brussel-hoofdstad, overgebracht worden."

b) Vervanging van artikel 14 van de statuten door de navolgende tekst :

"Artikel 14 : Samenstelling van de Raad van Bestuur - Bestuursbevoegdheid - Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste btz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(a)n.(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens drie accountants en/of belastingconsulenten, natuurlijke personen, van wie de meerderheid lid is van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, en die bevoegd is de vennootschap te leiden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij éénvoudige meerderheid van stemmen, voor een termijn van maximum zes jaar.

De Raad van Bestuur heeft de meest ruime bevoegdheid om in naam van de vennootschap in alle mogelijke omstandigheden op te treden, alsook om alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot het maatschappelijk doel uit te voeren en toe te staan.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De Raad van Bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen met behulp van een bijzondere volmacht een gedeelte van hun bevoegdheden overdragen aan iedere vennoot of een derde. De personen aan wie een bijzondere volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants of Belastingconsulenten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant en/of belastingconsulent."

c) Vervanging van artikel 15 van de statuten door de navolgende tekst :

"Artikel 15 : Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt

de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die

gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurder alleen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een

gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door de bijzondere

gevolmachtigden."

d) Vervanging van de eerste alinea van artikel 17 van de statuten door de navolgende tekst :

"De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien

gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag."

e) Toevoeging aan artikel 18 van de statuten van een tweede alinea met de volgende tekst :

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

f) Toevoeging van een nieuw artikel aan de statuten (artikel 19bis na de hierna vermelde coordinatie van de statuten) met de volgende tekst :

"Artikel 19bis : Stemrecht - Schriftelijke besluitvorming

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn."

g) Vervanging van artikel 22 van de statuten door de navolgende tekst :

"a) Het boekjaar begint op één januari en wordt afgesloten op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan

de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 410 en volgende

van het Wetboek van vennootschappen.

b) Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting."

h) Vervanging van de vijf eerste alinea's van artikel 27 van de statuten door de navolgende tekst

"Bij vervroegde ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

Ingeval van ontbinding, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebrek aan dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde

rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De rechtbank gaat pas over toi de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de

vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen "

die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de "

bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren

indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar

kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen

wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de Rechtbank van Koophandel "

wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar "

aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de

uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en

. volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene

vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft akte genomen van het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders en van de

. gedelegeerd bestuurder van de vennootschap staande de zitting aangeboden, zijnde :

1/ De heer VANDEMEULEBROEKE Marc, wonende te 9700 Oudenaarde, Keizer Karelstraat 14.;

2/ De heer NAESSENS Eddy, wonende te 9660 Brakel, Molenhoekstraat 44;

3/ Mevrouw MARTIN Marijke, wonende te 9600 Ronse, Schaffendal 5;

4! De heer UITTENHOVE Pedro, wonende te 9700 Oudenaarde, Koningin Elisabethlaan 15;

5/ De heer BOSTYN Johan, wonende te 9700 Oudenaarde, Fietelstraat 53,

6/ De heer EYSENBRANDTS Daniël, wonende te 2970 Schilde, Sint Jobsteenweg 81,

en dit met ingang van 29 juni 2011.

De goedkeuring door de jaarvergadering van de jaarrekening over het topende boekjaar zal van rechtswege

gelden als décharge voor de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op 29 juni

2011

Vervolgens heeft de vergadering besloten om met ingang van 29 juni 2011 zes nieuwe bestuurders te

benoemen voor een termijn van zes jaar, zijnde :

1/ De heer VANDEMEULEBROEKE Marc, voornoemd;

2/ De heer NAESSENS Eddy, voornoemd;

3/ Mevrouw MARTIN Marijke, voornoemd;

4/ De heer UITTENHOVE Pedro, voornoemd;

5/ De heer BOSTYN Johan, voornoemd,

6/ De heer EYSENBRANDTS Daniël, voornoemd.

Allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd, en ieder van hen heeft verklaard zijn mandaat te aanvaarden.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de gecoördineerde tekst van

de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, op te stelten, te ondertekenen en neer te

leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft een bijzondere machting verleend aan de Raad van Bestuur om alle voorgaande

besluiten uit te voeren.

TIENDE BESLUIT

En onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering der vennoten is de nieuw samengestelde Raad

van Bestuur samengekomen met als agenda : de aanstelling van een gedelegeerd bestuurder, alsook de

" vaststelling van zijn machten.

Met éénparigheid van stemmen heeft de Raad van Bestuur de heer VANDEMEULEBROEKE Marc,

voornoemd, benoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor de duur van zes jaar.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de bevoegdheid hebben om de vennootschap in en

buiten rechte te vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder is tevens bevoegd voor het dagelijks bestuur en kan daarbij afzonderlijk

optreden, overeenkomstig artikel 15 van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

*ioor-

" behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad











Samen hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal de dato 29 juni 2011;

- de gecoordineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/01/2011
ÿþ nwd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 JAN. 2011

Griffie

*11013839*

bel a Be Sta

0473997329

AB PARTNERS OUDENAARDE

BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE RECHTSVORM VAN EEN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : EINESTRAAT 26, 9700 OUDENAARDE Onderwerp akte : EINDE MANDAAT - BENOEMING

Uittreksel uit de algemene vergadering van 2 december 2010.

Het mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Roland Uittenhove, Alfred Amelotstraat 44, 9750 Zingem, neemt een einde op 31 december 2010.

De heer Marc Vandemeulebroeke, Keizer Karelstraat 14, 9700 Oudenaarde, wordt met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot gedelegeerd bestuurder, tevens bevoegd voor het dagelijks bestuur. Zijn aanstelling als gevolmachtigd directeur neemt een einde op 31 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel,

Marc Vandemeulebroeke,

Gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

24/12/2010 : OUT000312
24/12/2009 : OUT000312
09/02/2009 : OUT000312
18/03/2008 : OUT000312
16/01/2008 : OUT000312
02/02/2007 : OUT000312
22/01/2007 : OUT000312
23/01/2006 : OUT000312
28/01/2005 : OUT000312
17/01/2005 : OUT000312
12/02/2004 : OUT000312
17/02/2003 : OUT000312
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.08.2016, NGL 31.08.2016 16551-0095-016

Coordonnées
AB PARTNERS OUDENAARDE

Adresse
EINESTRAAT 26 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : Eine
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande