19/06/2014
ÿþ
,
M o d W o r d 1 1 . 1
J L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 , 1 1 1 i l , 1 1 , 1 1 . 1 J j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 ) M I 2 0 %
A F D E L I N 9 f f l e p E R M O N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 8 2 2 . 2 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B D 1 C ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e r t s g a a r d 6 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 7 m e i 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t - ' s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B D I C " m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e r t s g a a r d 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a r t H u t s e b a u t t e L o k e r e n o p 1 2 a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 5 0 9 - 2 3 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 1 5 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n , t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 0 0 4 8 7 . W a a r v a n h e t i v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s j i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 8 2 2 2 8 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i g e n o m e n :
1 , V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 1 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
a . V a e t s t e l l i n g d a t a a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o l d a a n
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e ! d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e m a a k t o p 1 4 a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t d o o r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d e r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a u t e r s M a r c , o p 2 2 m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
- b i j d i t v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d i s d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e : o n d e r t e k e n i n g d e z e r i s o p g e m a a k t e n d i e i s a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d & z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
- d e v e n n o t e n v e r k l a r e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t .
b . B e e l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t e c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K e r k s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W a u t e r s M a r c , ' l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
V o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g l a a t o n s t o e a l s v o l g t t e b e s l u i t e n :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A ' A B D I C e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 8 2 . 1 6 8 , 7 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 3 6 . 0 4 4 , 4 1 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m a k e n ' e è r ï ' a l g e " r n ë e n i / C ) o i b e h e i i i : f m e t ' b e t r e k k i n g ' f & e e n t ' U d e i ' n e i c ó m e n d e . l a t e n t e s c h u l d e n i n z a k e
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n s o c i a l e z e k e r h e i d s b i j d r a g e n v o o r w a t b e t r e f t d e n o g n i e t '
, d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n c o n t r o l e b o e k j a r e n .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ` A B D I C ' e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n '
w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e D e n d e r m o n d e , 2 2 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t ,
D e h e e r M a r c W a u t e r s
K e r k s t r a a t 2 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e "
, 2 . O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P O V E R E E N K O M S T I G
A R T I K E L 1 8 1 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t
- d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B D I C " , g e e n v e r e f f e n a a r z a l a a n s t e l l e n ;
- b l i j k e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n d e v e r s l a g e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e i d e n o m d i e t e
v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v o o r w a a r d e n v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l d a a n z i j n .
A i l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a i l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n
v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B D I C " g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e r t s g a a r d 6 w o r d t
o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e
b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 , D E R D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H e r t s g a a r d 6 d o o r M e v r o u w D i e r i c k x
R a c h e l .
6 . V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E D E R
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t
o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e d e r , M e v r o u w D i e r i c l o ; R a c h e l , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l m a c h t
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
v e r s t a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g