24/02/2014
ÿþM t d 2 , 1
. 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k é n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 F E R , 2 0 1 4
R E C H z z B K V A N
K O O R H A R e Ç r E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 6 9 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B O H o l d i n g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 5 5 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 , B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 6 . 0 0 0 E U R , D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n ( I B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t , e n d e r g e l i j k e ) .
V o o r a k k o o r d ,
2 1 / 0 6 / 2 0 1 3
F r a n k D e P a l m e n a e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I N * 1 4 0 4 9 0 3 5 + I n n
" ~ : a ' . " '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2014
ÿþ~ L ' ) " ` x ~
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l w o r d 1 1 . i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 4 6 9 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E Q U T E S H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D e r b y s t r a a t 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E X E Q U T E S H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , D e r b y s t r a a t 5 5 , m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 8 0 , 4 6 9 . 7 9 0 , R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , " E X E Q U T E S H O L D I N G " , t e w i j z i g e n i n " A B O H o l d i n g " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . T e v e n s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e d i e n s t B u r g e r z a k e n v a n d e S t a d G e n t h e t h u i s n u m m e r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e w i j z i g d n a a r h e t n u m m e r 2 5 5 .
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m h e t a r t i k e l 1 , e e r s t e z i n , v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e w e t d e r v e n n o o t s c h a p p e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n - i n o o t - a s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A B O H o l d i n g " , "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n , b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w C a t r y V e e r l e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , e n t e v e n s a a n d e H e e r J o h a n R e y b r o e c k , w o o n s t k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d : t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t ' , b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I B
W O N I T E U R
X 7 - 0 2 - B E L G I S C H S T
1 9 0 3 0 0 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 07.08.2013, NGL 20.08.2013 13450-0377-037
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 08.08.2013 13408-0594-033
22/11/2012
ÿþ A d O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 8 9 1 2 1 *
N E E R G E L E G D
0 9 t f f j O 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 8 0 4 6 9 7 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E x e q u t e s H o l d i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e r b y s t r a a t 5 5 , 9 0 5 1 S i n t - D e n i s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : h e r b e n o e m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t
1 . F r a n k D e P a l m e n a e r , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 , 9 0 0 0 G e n t
2 . G e r a r d V a n A c k e r b v b a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o k e r i a a n 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 0 2 . 3 5 3 , m e t d e h e e r G e r a r d V a n A c k e r a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o k e r i a a n 2 7
V o o r d e t i j d v a n 6 j a a r , b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s v a n a f 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d d 2 1 / 0 6 / 2 0 1 2 b e s l i s t F r a n k D e P a l m e n a e r , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 , 9 0 0 0 G e n t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 2 1 / 0 6 / 1 2 .
D E P A L M E N A E R F R A N K
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 20.08.2012, NGL 21.08.2012 12435-0375-036
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 28.06.2012 12228-0583-032
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11523-0570-033
04/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
} f I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 1 A P 4 , 2 0 1 1
R E C H " y i ` ~ + ~ <