09/01/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 B E C , 2 0 1 3
B ' 7 ' 'i - i Z Z " - 1 , P d K W A N Y
. r . . . . . . - . f 1 .
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 9 1 0 0 5
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , A b s d a l e s t r a a t 2 4
R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n s p e c i ë n -
0 8 7 6 . 2 2 8 . 6 1 5 A B S - V A L L E Y
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I [ S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d T A B S - V A L L E Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , A b s d a l e s t r a a t 2 4 , B T W B E 0 8 7 6 . 2 2 8 . 6 1 5 R P R G e n t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B h e t ' , m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d ' v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 . 1 3 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n n a a r é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d : v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 7 3 5 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n ' w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a r t i k e l 5 3 7 W I B .
T W E E D E b e s l i s s i n g _ : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
I e d e r e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j / z i j i n s c h r i j f t o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n / h a a r a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t h e m / h a a r t o e g e k e n d n e t t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d e z e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 8 7 3 1 0 3 6 2 9 3 6 3 4 o p ; n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B A N K N V , t e n b e l o p e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d ' v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 3 , 1 3 5 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n ' d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n ,
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e k e e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n : _ d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( ¬ 8 1 . 7 3 5 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d ' d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a b l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t r i l l u t l i e l g i s c h 3 t a f f t g b l â t T - ' 0 9 / 0 / 2 0 1 4 A n n e x é s d ü N f o n i t e u r b ó é l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n d e d e r d e b e s l i s s i n g , d e w e l k e d e w i j z i g i n g i n h o u d t v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
D E R D E b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( Q 8 1 . 7 3 5 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n
m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D E C L E R C Q - D E P A U W t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , P i j p h o e k s t r a a t 2 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
Z E S D E b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
25/01/2011
ÿþ~ 1 t M o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i u I I I ~ I Y I ~ ~ I I V I I I Y I I Y
" 1 1 0 1 3 ~ 3 5 ~
N E E R G E L E G D
1 3 J A N . 2 0 1 1
R E C 1 - t ~ _
[ ; O O P 1 L A \ ' l ~ ~
. . . . . , . , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 2 2 8 . 6 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S - V A L L E Y
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , A b s d a l e s t r a a t 2 4
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d o o r M e e s t e r ; S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t , m e t s t a n d p l a a t s t e O o s t a k k e r , z a a k v o e r d e r ; v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F & V E R B I S T G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , ' m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , C h r i s t i a a n v a n d e r H e y d e n l a a n 2 , 0 8 2 5 . 2 6 8 . 3 7 7 R P R , G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' v e n n o o t s c h a p " A B S - V A L L E Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , ' A b s d a l e s t r a a t 2 4 , B T W B E 0 8 7 6 . 2 2 8 . 6 1 5 R P R G E N T , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ' , h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e ' ' w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e s t e l l e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g , z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r , b e g o n n e n o p 1 j u l i 2 0 1 0 , a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n u i t z o n d e r l i j k z e s m a a n d e n a c t i v i t e i t b e s t r i j k e n .
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e : k a l e n d e r j a a r .
T W E E D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n f e b r u a r i e l k j a a r o m v i j f t i e n u u r .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e ' j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n f e b r u a r i o m 1 5 u . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r ! b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . " V I E R D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e ' z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s : o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S t e v e n V e r b i s t , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
t v a n
_ . _ _ . . ( _ _ . . . . _ . .
g t h e t z i j a d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e m b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g