ACG-HS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ACG-HS
Dénomination : ACG-HS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 848.102.969

Publication

29/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I-

Voor-

behoude

aan het,

Belgisch

Staatsbia

11

*iai4,Maa*







NEERGELEGD

..,.......-

2 a "08w 2012

REOHTBAKKanie

KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : p~j~~ o&..'369

Benaming

(voluit) : ACG-HS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9050 Gent (Ledeberg), Achilles Heyndrickxlaan 1 (volledig adres)

Onderwerp akte ; OPRICHTING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « NOTARIS MICHEL WILLEMS », met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 16 augustus 2012, die eerstdaags zal worden geregisteerd, dat een naamloze vennootschap werd opgericht met de naam "ACG-HS", waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent (Ledeberg), Achilles Heyndrickxlaan 1, en met de volgende kenmerken

OPRICHTERS

1) De heer DE BRUYCKERE Tom Annie Willy Pieter, geboren te Gent op 22 maart 1974, wonende te 9070 Destelbergen (Neusden), Gaverstraat 33, identiteitskaart nummer 590-7500277-69, rijksregisternummer 740322-157.79.

2) De naamloze vennootschap "Seneca", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 11A, RPR Gent,

ondernemingsnummer 0439.751.379.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Gheeraert, destijds te Gent (Drongen), op 30 januari 1990,

bekendgemaakt in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari daarna, onder het nummer 900227-

96.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de

buitengewone algemene vergadering van '12 maart 2009, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door

notaris Astrid De Wulf, te Dendermonde, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad van 30

maart daarna, onder het nummer 09046102.

OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap

komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering tweeduizend tweehonderd

zesenzeventig euro zeven cent (¬ 2.276,07).

STATUTEN

VORM EN BENAMING:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "ACG-HS".

Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "naamloze vennootschap", of de

afkorting "NV" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondememingsnummer, het woord

"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van

koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft.

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Achilles Heyndrickxlaan 1,

Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het

land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zonder statutenwijziging, mits

bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

- het herstellen van het koetswerk van auto's, vrachtwagens, bussen en rijtuigen van welke aard ook, evenals

het aankopen van rijtuigen met het doel ze te herstellen en ze te verkopen;

- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de fabricatie, de constructie, de montage, de

herstelling en de verhuring van motorvoertuigen en onderdelen, tweedehandse voertuigen en onderdelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

(«Y Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge landbouwmachines en materialen, in het algemeen van alle machines en materialen welke rechtstreeks of onrechtstreeks dienen tot het vervoer van zaken of personen;

- alle handels-, industriële, financiële operaties met betrekking tot de invoer, de fabricatie, de constructie, de montage, de verandering, de herstelling, de aankoop, de verkoop, de verhuring onder gelijk welke vorm van materiaal en/of toerisme en marine, motoren, koetswerk, landbouwmateriaal en materiaal van de burgergenie, hydraulische toestellen en alle voertuigen, machines of andere bepalingen of die dienen tot het transport of de behandeling op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze van personen of zaken.

Hierbij inbegrepen aile bijhorige stukken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voornoemde materiaal, voertuigen of toestellen hierboven opgesomd.

- de uitbating van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;

- de handel in brandstoffen, smeermiddelen en oliën;

- het bemiddelen in verzekeringen.

De vennootschap zal alle verrichtingen mogen stellen in eigen naam en voor eigen rekening alsmede in naam en voor rekening van derden, als tussenpersoon.

Zij kan zich interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in elke maatschappij of onderneming, welke hetzij geheel hetzij gedeeltelijk een aan het hare gelijkaardig voorwerp heeft of van aard is om één of ander vak van haar activiteit te ontwikkelen.

Over het algemeen kan zij alle verrichtingen doen op gebied van handel, nijverheid, financiële, roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp, of die van aard zouden zijn hiervan de verwezenlijking te vergemakkelijken of uit te breiden en die niet verboden zijn door de wet.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

De algemene vergadering der vennoten heeft alleen bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 154.440,44), vertegenwoordigd door honderd (1GU) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/looste) van het kapitaal.

1) De Heer DE BRUYCKERE Tom, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00) waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend.

2) De naamloze vennootschap "Seneca", voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart Inbreng te doen in geld van vijfenzeventig duizend euro (¬ 75.000,00) waarvoor hem vijftig (50) aandelen worden toegekend. De genoemde bedragen, hetzij een totaal bedrag van honderd vijftig duizend euro (¬ 150.000,00) zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE88 7370 3680 1641 bij de KBC Bank Gent De Kouter te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 848, en geopend ten name van naamloze vennootschap "ACG-HS" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 13 augustus 2012 dat ons is overhandigd om aan deze akte te worden gehecht.

AANDELEN

A/ AARD VAN DE AANDELEN

1. De aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap,

De Raad van Bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden, Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de

eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van

aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap de omzetting vragen van de voistorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren,

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De Raad van Bestuur of zijn aangestelde, zal, volgens opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge B/ OVERDRACHT ONDER LEVENDEN - RECHT VAN VOORKOOP

De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen dient de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen. De aandeelhouder dient de raad van bestuur het aantal van de over te dragen aandelen mee te delen alsook de geboden prijs de identiteit van de kandidaat overnemer evenals alle overige voorwaarden van de overdracht.

Binnen de vijftien dagen dient de raad van bestuur dit bod mee te delen aan de overige aandeelhouders, door hen op de hoogte te stellen van hun recht op voorkoop.

Binnen de dertig dagen na deze mededeling door de raad van bestuur, dienen de overige aandeelhouders de raad van bestuur op de hoogte te stellen of zij wensen een beroep te doen op hun recht van voorkoop. De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

Bij gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn, worden zij geacht hun voorkooprecht niet uit oefenen en in te stemmen met de overdracht.

Het voorkooprecht Kan enkel worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden aandelen.

indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht binnen de gestelde termijn uitoefenen zullen de af te kopen aandelen onder hen verdeeld worden naar verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. Indien na deze proportionele verdeling, nog af te kopen aandelen niet werden toegekend, dan zullen deze aandelen door de raad van bestuur worden verloot onder de vennoten die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten werden uitgenodigd tot de loting per aangetekende brief,

De afgekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.

C/ OVERGANG BIJ OVERLIJDEN

De rechthebbenden van de overleden vennoot zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris aan de zaakvoerder(s) dienen te laten kennen, indien nodige mits voorlegging van de nodige regelmatige akten, binnen de vijf maanden na het overlijden.

Zolang de rechthebbenden van de overleden vennoot zich niet hebben laten kennen, zullen zij tegenover de overlevende vennoten van de vennootschap geen rechten mogen uitoefenen die aan de overledene toebehoorden.

De vennootschap zal namelijk de betaling schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van intresten der schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen volgens de modaliteiten voormeld sub B.

DI PRIJSBEPALING VAN DE AANDELEN

De aandelen worden verworven aan de prijs voorgesteld door de overdrager of door de derde, kandidaat overnemer.

Bij gebreke van akkoord zal de prijs worden bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de laatste vijf jaarrekeningen, met uitsluiting van het hoogste en het laagste jaar, die de overdracht of het overlijden voorafgaan, rekening houdend met de intrinsieke waarde en de opbrengstwaarde van de aandelen.

Een bedrijfsrevisor zal hiertoe worden aangesteld in gemeen overleg tussen partijen. Zijn met redenen omkleed verslag zal bindend zijn voor de partijen.

BESTUUR EN TOEZICHT

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie leden, al of niet aandeelhouders, Wanneer evenwel, op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt en ze ten alle tijde kan afzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dan benoemt deze onder zijn leden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61§2 van het wetboek van vennootschappen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar,

Buiten het geval van herbenoeming, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

VOORZITTER.

De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.

INTERNE BEVOEGDHEID - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder die alleen tekent.

DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend aile handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid van onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht,

BEZOLDIGING.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beschikt. In dit geval kent de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toe waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten faste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

DIRECTIECOMITÉ

BENOEMING - ONTSLAG - WERKWIJZE.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarvan de leden al dan niet bestuurder zijn, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, alsook de werkwijze van het directiecomité. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee leden van het directiecomité die samen tekenen. ALGEMENE VERGADERINGEN.

BIJEENKOMST,

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. De jaarvergaderingen en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aan te duiden.

DEPONERING DER EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen zeven volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst zijn bewijzen van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

BIJEENROEPING

De aandeelhouders, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen ver de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast de dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen veer de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, Krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING VAN DE AANDEELHOUDERS.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

AANTAL STEMMEN,

Elk aandeel geeft recht op één stem,

BERAADSLAGING.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde vermeld staan. Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

~ 1 " De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Y . , Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun effecten voorkomen wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de gcedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

Verder wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen. BOEKJAAR - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op een en dertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

ONTBINDING - VEREFFENING,

ONTBINDING.

De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, ais rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

BENOEMING VEREFFENAARS.

Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van één of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.

BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

I. EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR.

Bij uitzondering wordt de eerstkomende jaarvergadering gehouden de tweede dinsdag van de maand mei twee duizend en veertien te tien uur en loopt het eerste boekjaar vanaf heden, datum der oprichting tot éénendertig december twee duizend en dertien.

Il. BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).

Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen worden tot bestuurders benoemd:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Arjulo", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Ijzerweglaan 101, RPR Gent, ondernemingsnummer 0816.961.219,

opgericht blijkens akte verleden voor Notàris Michel Willems te Gent op 03 juli 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 juli nadien onder nummer 09103874, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven,

f' " " 1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE BRUYCKERE Tom, rijksregister nummer 's

740322 157-79, voornoemd;

2) de naamloze vennootschap "Seneca", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 11A, RPR Gent,

ondernemingsnummer 0439.751.379, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer DE BRUYCKERE Luc, rijksregister nummer 451102-179.07, voornoemd.

Hun mandaat zal eindigen na de jaarvergadering van 2018.

III. BEZOLDIGINGEN.

Hun mandaten zijn onbezoldigd.

IV, BENOEMING VAN DE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR/GEDELEGEERD BESTUURDER.

1. Wordt benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur

de naamloze vennootschap "Seneca", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de

heer DE BRUYCKERE Luc, voornoemd.

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder : De besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

"Arjulo", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE BRUYCKERE Tom, voornoemd.

De gedelegeerd-bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de

vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat. Zijn mandaat als gedelegeerd-bestuurder zal eindigen bij het

einde van zijn mandaat als bestuurder.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS MICHEL WILLEMS

Wordt tegelijk hiermee neergelegd

- afschrift oprichtingsakte dd.16/08/2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 18.07.2016 16327-0320-017

Coordonnées
ACG-HS

Adresse
ACHILLES HEYNDRICKXLAAN 1 9050 LEDEBERG(GENT)

Code postal : 9050
Localité : Ledeberg
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande