14/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a n . 1 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
M 1 1 1 0 1 1 1 1 I l l l I l
* 1 4 1 3 5 3 4 0 *
0 3 J U L I 2 0 1 4
t r g r i f f i e v a n d e N e c i e r l a n d s t a t i g e
_ R i i . . _ y e r - t k o o p h a n d e L B r u s s e l .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 8 6 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C R O S S C O M M U N I C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B r u g m a n n l a a n 1 2 A b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v a s t s t e l l i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s
d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i
¬ 5 5 4 . 3 7 5 , 8 3 ( v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ) b e l o p e n î
z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U 1 T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n - v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 5 5 3 . 3 0 8 , 8 3 ( v i j f h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t e u r o e n d r i e ë n t a c h t i g c e n t ) w e l k e h e n t o e k o m t r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 9 7 . 9 7 7 , 9 5 ( v i e r h o n d e r d ; z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) m i t s u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n 1 6 . 0 4 8 ( z e s t i e n d u i z e n d e n a c h t e n v e e r t i g ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , D e z e n i e u w e a a n d e l e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . V I E R D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T
A l l e v e r s c h i j n e r s , w e t e n d e d a t z i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t t e n b l i j k e n s d e a r t i k e l s 6 9 2 t o t e n m e t 5 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s d i t n o d i g z o u z i j n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e z i j h i e r u i t z o u d e n k u n n e n p u t t e n
V I J F D E B E S L U I T ; V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n s a m e n a i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n ¬ 4 9 7 . 9 7 7 , 9 5 ( v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n ¬ 4 9 7 , 9 7 7 , 9 5 ( v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n
, e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d _ p o l i t i e k t e n a e z i c h t e y a n , d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ,
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n ¬ 4 9 7 . 9 7 7 , 9 5 ( v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 0 3 6 3 1 3 6 0 5 5 2 7 0 b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t t i l t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 9 7 . 9 7 7 , 9 5 ( v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p ¬ 7 2 2 . 9 7 7 , 9 5 ( z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 3 . 2 9 8 ( d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g b e z i t e l k e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g i n g e v o l g e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g h e t v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n :
- D e h e e r L u c O s s e l a e r , v o o r n o e m d , 7 , 2 3 0 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
- D e h e e r H i n s s e n P e t e r , v o o r n o e m d , 7 , 2 3 0 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
- D e h e e r S c h e n c k A l f o n s , v o o r n o e m d , 7 . 2 3 0 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
- D e h e e r H a m e r s L a m b e r t u s , v o o r n o e m d , 1 . 6 0 8 a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
H e t z i j i n t o t a a l 2 3 . 2 9 8 ( d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n . .
Z E V E N D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N '
,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g ¬ 7 2 2 . 9 7 7 , 9 5 ( z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 3 . 2 9 8 ( d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k 1 1 2 3 . 2 9 8 d e ( é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e b e s t u u r d e r s e n / o f n o t a r i s E e m a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r . s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/09/2014
ÿþe
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l 1 1
* 1 4 1 7 3 2 3 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C R O S S C O M M U N I C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l ; B R U G M A N N L A A N 1 2 A B U S 6 , 1 0 6 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t r l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r T e c h n o l o g i e p a r k 3 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e .
L u c O s s e l a e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L A H A Y A N V , b e s t u u r d e r
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
l i S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N % l e r l a n d s t a l i g e
U L U I e g 1 - 1 1 . 5 ? S G R h e n d ë 1 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 13.12.2013, NGL 27.02.2014 14053-0369-010
20/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4 B e n a m i n g
( V o l u i l ) : N E W
( v e r k o r t ) :
i u u
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
V ~ + '
0 9 t v e 2 0 1 , t
G â t e s q u
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , B r u g m a n n l a a n 1 2 A b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ;
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e - i g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e H a l l e , o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 8 , f o l . 5 2 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C . D e v i l l é - A d v i s e u r " b l i j k t ;
- d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n g e r u i s l o z e f u s i e d e N . V . " A - C R O S S C O M M U N I C A T I O N S " t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , T e c h n o l o g i e p a r k 3 , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
d a t g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e N . V . " A - C R O S S C O M M U N I C A T I O N S " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p d e N . V . " N E W " , t h a n s g e n a a m d " A C R O S S C O M M U N I C A T I O N S " ;
- d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
l n a r t i k e l 1 w o r d t d e n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " N E W " N . V . g e w i j z i g d i n " A C R O S S C O M M U N I C A T I O N S " .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t l i d g i s c h g t a a t s i Ï a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2013
ÿþ"
n n M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O 6 N O V 2 0 1 3
B R U S S E L ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G M A N N L A A N 1 2 A B U S 6 - 1 0 6 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a k k o o r d g a a n m e t h e t v o o r s t e l t o t f u s i e v a n N V A - c r o s s C o m m u n i c a t i o n s d o o r N V N e w i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l i s o n - f i n e t e r a a d p l e g e n v i a v o l g e n d e l i n k : h t t p : / I w w w . a - c r o s s . c o m / f u s i e v o o r s t e l . p d f
G e t e k e n d
V l e b o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a m e r s L a m b e r t u s
B e s t u u r d e r
B i j l i g ë " n " 6 i r l i ë f B ë l g i s c T i S f s i á T s b l â d - - T 9 7 T T J 2 1 ) I 3 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013
ÿþ ~ º%
M o d W a l d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 & à . 2 0 1 3
o R c e &
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 1 1 3 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U G M A N N L A A N 1 2 A B U S 6 - 1 0 6 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e . b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- L a h a y a N V , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3 b 9 , 1 1 8 0 U k k e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c ' O s s e l a e r
- N e w t o n E n g i n e e r i n g B V B A , G a l e r i j p a d 1 , 9 6 3 0 Z w a l m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r H i n s s e n - V l e b o B V B A , M e u l e n a a r s h o e k 1 3 , 9 0 3 1 D r o n g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L a m b e r t u s H a m e r s
G e t e k e n d
L u c O s s e l a e r
B e s t u u r d e r
G e t e k e n d
P e t e r H i n s s e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.12.2012, NGL 28.02.2013 13051-0332-011
05/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 09.12.2011, NGL 29.02.2012 12050-0016-014
20/07/2011
ÿþ M o d 2 . D
. = g i s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m p e j o r l
Q 8 M i e 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 8 6 2 . 5 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E W
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 0 6 0 B R U S S E L , B R U G M A N N L A A N 1 2 A B U S 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t , o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p N E W , g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B r u g m a n n l a a n 1 2 A b u s 6 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
I . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n Z E V E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ! ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t ; n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d i t v o o r s t e l t e a a n v a a r d e n .
I l . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t . D i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t ; i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 7 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e .
I I I . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
I V . O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M i c h è l e H O S T E , t e G e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e v o l m a c h t ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
g e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
02/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 28.02.2011 11046-0200-014
02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 23.02.2010 10052-0355-014
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 27.02.2009 09063-0372-015
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 11.12.2015, NGL 29.01.2016 16033-0071-017