07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 30.06.2014 14251-0017-033
31/12/2013
��Voor-
behouden aan het Belgisch
staatsblad
Mod %Nord 11j.
rgiallin ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a
F. E. 17"�3 E E D
nUETE5 NK VAN
17 DEC. 2013
y.0t NDEL TURNHOUT
De griffier
111111n01
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voie : ACTION BELGIUM
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Merksplassesteenweg 106 - 2310 Riikevorsel
(volledig adres)
Onderwerp akte ZetelwijzigIng Benoeming gevolmachtigden
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26 november 2013
Met ingang van 26 november 2013 wordt de zetel verplaatst naar:
lndustrielaan 4
9320 Erembodegem
Met ingang van 26 november 2013 wordt volmacht gegeven aan volgende 2 personen:
De heer Alex Vanaenrode
Vreckom 19b
9400 Dendenvindeke
De heer Bart Raeymaekers
Mechelsestraat 129
2260 Westerio
om de neerlegging van bestaande huurovereenkomsten onder de minuten van een notaris te ondertekenen en daartoe elle noclige stappen te ondernemen en documenten te ondertekenen.
Volmacht
Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna lmbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Kristien Van Gulck, Gezondheidslel 28, 2930 Brasschaat, om aile nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.
Action Holding B.V.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Ronald van der Mark
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
31/12/2013
��Voor-behoucle aan het Belgisct Staats hie
Mai Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I 111111111M11119,1.11 1111 /11
1 I 7 Dg. 2013
VAN
1" 7.; G ID
TURNHOUT Griffie De griffier
Ondernemingsnr 0873.976,443
Benaming
(voluit) ACTION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Merksplassesteenweg 106 -2310 Rijkevorsel
(volledig adres)
Onderwerp akte: Transfert du si�ge - Nomination des mandataires
Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 novembre 2013
A partir du 26 novembre 2013 te si�ge de la soci�t� est transf�r� �:
Industrielaan 4
9320 Erembociegem
A partir du 26 novembre 2013 les 2 personnes suivantes',
De heer Alex Vanaenrode
Vreckom 19b
9400 Denderwincleke
De heer Bad Raeymaekers
Mechelsestraat 129
2260 Westerio
sont autoris�es de signer le d�p�t des contrats de location existants sous les minutes du notaire et' d'entreprendre toutes d�marches n�cessaires et de signer tous documents dans ce but.
Procuration
Une procuration sp�ciale a �t� accord�e � Johanna Imbrechts, Rozenlaan 10, 2960 Brecht, et/ou Kristien. Van Gulck, Gezondheidslei 28, 2930 E3rasschaat, afin d'assurer les formalit�s n�cessaires aupr�s de la Greffe du Tribunal de Commerce, la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise et l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,
Action Holding B.V.
repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Ronald van der Mark
G�rant
. . .
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
versQ: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
-)
23/12/2014
��~ILo L3..,
...
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
UI-br '(El-ttC;h I BANK VAN
KOOPHANDEL GENT
12 DEC. 2014
AFDELING DENDERMONDE
Griffie
*1622674
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voluit) : Action Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Industrielaan 4, 9320 Erembodegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders-delegaties
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1/12/2014. De vennoten nemen verder met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
- In licht van de Fusie besluiten de vennoten, voor zover als nodig, Action Holding B.V. (in haar hoedanigheid van overlevende vennootschap na de fusie van Peer Holdings B.V. en Action Holding B.V., en aldus het voormalige Peer Holdings B.V.) te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 december 2014, in deze hoedanigheid van zaakvoerder vast vertegenwoordigd door Hajir Hajji.
- De vennoten besluiten bijkomend Hajir Hajji en Bart Raeymaekers te benoemen als zaakvoerders van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf 1 december 2014.
Deze 3 zaakvoerders zullen collegiaal optreden, zowel wat de interne besluitvorming als wat de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap betreft.
- De vennoten belasten Susana Gonzalez Melon en Evelyn Van Raemdonck, elk afzonderlijk en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor doeleinden van deze volmacht woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders dd. 1112/2014,
Na beraadslaging, neemt het college van zaakvoerders met eenparigheid de volgende besluiten: - l3esluit om volgende bevoegdheden te delegeren aan Bart Raeymaekers, alleen handelend:
(a) Investeringen (uitgezonderd vastgoed):
(i) Investeringen binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000;
(ii) Investeringen buiten het overeengekomen jaarbudget tot EUR 25.000, met dien verstande dat het investeringsvolume buiten het overeengekomen jaarbudget maximaal EUR 100.000 zal bedragen.
(b) Operationele kosten:
(i) Operationele uitgaven binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000 per item;
(ii) Operationele uitgaven buiten het overeengekomen jaarbudget tot EUR 25.000 per item.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
~ 3
Voorbehouden
aan het Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
(c) Personeel:
(i) Rekrutering en benoeming tot een jaarlijks bruto salaris van EUR 50.000 per functie;
(ii) Ontslag van werknemers van bijkantoren, behoudens in geval een ontslagvergoeding van meer dan EUR 1,000 per functie zou worden verwacht.
(d) Andere:
(i) Overeenkomsten met een financi�le impact binnen het overeengekomen jaarbudget tot EUR 50.000, met een duurtijd van hoogstens ��n jaar,
(ii) Investeringen buiten het overeengekomen jaarbudget onder EUR 25.000, met een duurtijd van hoogstens ��n jaar.
- Verlenen van een bijzondere volmacht aan elke zaakvoerder van de Vennootschap, Evelyn Van Raemdonck, Susana Gonzalez Melon en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om:
(i) het aandeelhoudersregister van de Vennootschap te actualiseren en te ondertekenen; en
(ii) alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten, in bijzonderheid de delegatie te verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
06/06/2013
��Voorbehoud aan he �3elgisc Staatslyi
E.Wd\lotxl tLt
In de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
2 8 MEI 2013
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier
Griffie
i
- - , .----..
Ondernemingsar : 0873.975.443
Benaming
tvolue) : ACTION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel
(volledig adres)
Onderwem akte : Ontslag en benoeming commissaris - intrekking volmacht Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2012
De vergadering neemt akte van het voorstel van het college van zaakvoerders om het commissarismandaat van de burgerlijke vennootschap De Neef & Partners, vertegenwoordigd door de heer Willy De Neer, vroegtijdig te be�indigen. De vergadering beslist om het voorgestelde ontslag te aanvaarden. De vergadering verleent volledige d�charge met betrekking tot het uitgevoerde mandaat en bevestigt dat op geen enkele wijze enige verdere verantwoordelijkheid dienaangaande ter sprake komt. De vergadering bevestigt dal De Neef & Partners op geen enkele manier kan en zal aangesproken worden over de verrichtingen en financi�le staten m.b.tr het jaar 2011.
De vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen de burgerlijke cooperatieve vennootschap' Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich (Antwerpen), ais commissaris voor een termijn van 3 jaren. Net mandaat zal vervallen na de algemene; vergadering van aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. KPMG duidt de heer Filip; De Bock (A01913), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd Is haar te vertegenwoordigen en; die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke cooperatieve; vennootschap.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 15 april 2013
Met ingang van 15 april 2013 wordt de volmacht gegeven aan de heer Alex Vanaenrode ingetrokken.
Volmacht
Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna lmbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Kristien Van Guick, Gezondheldslei 28, 2930 Brasschaat, om aile nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het. ondernemingsloket en BTW-administraties.
Action Holding B V,
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Ronald van der Mark
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : tecto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
23/11/2012
��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voluit) : ACTION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 8 november 2012
In overeenstemming met artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de vennoten met eenparigheid van stemmen:
(1) kennis te nemen van het besluit van Action Holding B.V., zaakvoerder van de Vennootschap, om als haar vaste vertegenwoordiger de heer johan Pardoel te vervangen door de heer Ronald van der Mark, met ingang van 1 november 2012.
(2) een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager aile noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden niet deze neerleggings- en bekendrnakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mod Word 11.1
l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1Il1 f11 1111 II II 11UI1I 11 111 1I
*iaiava9~*
arae_z.:ezt--11, .L,.t;.4-�i.)
GRIFT RECHTBANK VAN
13 NOV. 2012
KOC>; l-t,',,is,_+�L TURNHOUT
Grif�@ griffier
18/10/2012
��R!od Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ihr
na neerlegging ter griffie
IA
1111111111111111111111
*12172548*
fl
~�EEEGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
09 OKT. 2612
KOOPHANDEL TURNHOUT De Srdfigre
Bilagen bij het Relgiseh Staatsblad_-18L1012012. - Annexes ln_Moniteux_helge
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voluit) : ACTION BELGIUM
{verkort} :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetei : Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming gevolmachtigde
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 11 september 2012 Met ingang van 11 september 2012 wordt volmacht gegeven aan:
De heer Alex Vanaenrode
Vreckom 19b
9400 Denderwindeke
voor het afsluiten van huurovereenkomsten voor onroerende zaken. Vol m acht
Speciale volmacht werd verreend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Christine Meta, Vijveriaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formalitelten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de krulspuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.
Action Holding B.V.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Johan Pardoel
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd do rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
21/08/2012
�� Mod Word 11.1
ffl "7= ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor behoud
aan he Belgisc Staatsba
" iaiaasso*
GRIFFIE PtwCH �NG bK N
0 9 AUG, 2012
KOOPHANDEL klieHOUT
e griffier
Ondernemingsnr : 0873.975.443 Benaming
(voluit) :
(verkort) :
ACTION BELGIUM
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering dd. 26/07/2012
In overeenstemming met artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de vennoten met eenparigheid van stemmen:
(1) kennis te nemen van het besluit van Action Holding B.V., zaakvoerder van de Vennootschap, om als haar vaste vertegenwoordiger de heer Ronald van der Mark te vervangen door de heer Johan Pardoel, met ingang van 1/08/2012.
(2) een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
21/11/2011
��Voor-behoude aan het Belgisct Staatsble
I1111111u111uw~111i111uuiHo1Jiim
Mpd 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
-- I NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
0 8 NOV, 2011
KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voluit) : Action Belgium
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Merksplassesteenweg 106 - 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte : ontslag zaakvoerders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 3 november 2011
In overeenstemming met artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de vennoten met eenparigheid van stemmen:
(1) kennis te nemen van het ontslag van de volgende zaakvoerders van de Vennootschap.
" De heer Gerardus Petrus Nicolaas Deen; en
" De heer Robert Jan Wagemaker.
(2) kennis te nemen van het besluit van Action Holding B.V. (voorheen Action Non Food Holding B.V.) om als haar vaste vertegenwoordiger Dhr Gerardus Bartholomeus Deen te vervangen door Dhr. Ronald van der Mark.
(3) Een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Inge Stiers, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel.
Voorgenoemde is bevoegd om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening..
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 27.10.2011 11593-0118-022
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 27.10.2011 11593-0119-022
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 27.10.2011 11593-0195-027
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 27.10.2011 11593-0220-028
08/04/2011
��moa 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NLEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
2 9 MAART 2011
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffjeffie
sLt�ik B
111111 III III 1H11 H I I I 1111 III II
*11053589"
Vo
beho
aan
Belg
Staat
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voluit) : "Action Non Food Belgium"
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 106
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 18 maart 2011 , geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Antwerpen, registratie 5, op 22 maart 2011, boek 192 blad 50 vak 12 tegen het recht van � 25,00, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Action Non Food Belgium" te 2310 Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 106, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de naam van de vennootschap, met ingang van 18 maart 2011, te wijzigen in "Action Belgium" en dienovereenkomstig de eerste alinea van artikel, 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "Action Belgium"." 2/ de artikelen 2 en 22 van de statuten te wijzigen als volgt : "* Artikel 2 : de eerste zin van dit artikel vervangen door de volgende zin, ter aanpassing aan de huidige ligging van de maatschappelijke zetel :"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Rijkevorsel, Merksplassesteenweg 106". * Artikel 22 : een nieuwe alinea toevoegen aan punt "a)" van dit artikel die luidt als volgt : "* Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden." 3/ een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Meereigen, 134 en/of Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16, om met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
-de uitgifte van de notulen;
- de geco�rdineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2011- Annexes du Moniteur belge
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 30.08.2007 07690-0155-015
31/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 29.08.2006 06705-2954-012
12/08/2015
��~ v
e (7
111~ 11 ~
~
voorbehoud aan he Belglsr Staatsb
Mod Word 11 1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
0 3 AUG. 2015
AFDELING DE D j1ONDE
Ondernemingsnr : 0873.975.443
Benaming
(voiuit) : ACTION BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Industrielaan 4 - 9320 Aalst
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 5 juni 2014
De vergadering beslist unaniem om de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren (voorheen: Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren) burgerlijke CVBA, Prins Boudewijnlaan 24 d te 2550 Kontich, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Filip De Bock, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar.
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders in 2017 voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.
Volmacht
Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of' Mevrouw Kristien Van Gulck, Gezondheidslel 28, 2930 Brasschaat, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.
Action Holding B.V.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Hajir Hajji
Zaakvoerder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
IIIJiIRUIAM1111un
Op de laatste blz van Liiik P wurnulden : Recto : Naam era I1oed.sinngnese van do instrumenterende nota� tctzIy'fan de persa:c ktts r1,
bevoegd r'-" ser 1st,t)rsrso i:1 :en aanzien van derden tu 1tuger woordi<� ori
Verso : Naam en r 1 " Lg
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 30.09.2015 15629-0471-033
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 29.08.2016 16546-0388-034