31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I I V I ~ I I V A I 3 1 5 I N I n N l 3 1 * l l l l l M
* 1 A 0
1 1 1 1 1 1 1
\ I I T E U R B E
S C H S T A K I
4 - 0 1 - 2 0
_ G E I N t C r i t . : : 4 c 1 . . . . L . % . . 1 1 . . . . #
4
S B l . A C !
1 b l A & 2 0 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N e 3 F f i g e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 3 5 . 7 2 1
B e n a m i n g ( v o t a i t ) : A C T I O N W E A R : I M P O R T - E X P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r a p s t r a a t 2 1
9 8 1 0 N a z a r e t h
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G - P r o c e s v e r b a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
; ; A l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 z u l l e n w o r d e n ; b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v a n d e z e l a a t s t e ; a l l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , ! i i b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e l v r i j w a r e n v a n a i l e v o r d e r i n g e n ,
; t O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e ) ? ; o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a l l e a a n d e l e n v a n d e ; i , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
i i i n h e t a l g e m e e n o m v a t d e o v e r d r a c h t a i l e r e c h t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e r e c h t e l i j k e e n i ; i b u i t e n g e r e c h t e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e v e r h a a l m i d d e l e n , p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e o f ;
a n d e r e w a a r b o r g e n , w a a r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e n i e t o f o m e n i g e r l e i r e d e n t i t u l a r i s ;
v a n i s , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , d e a d m i n i s t r a t i e i n b e g r e p e n .
i ; H u i d i g e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d , d o c h o p l a s t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m : I
; ; - d e g e h e e l h e i d d e r s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n t e d r a g e n , ; I l z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- a l l e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ;
- a l l e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o u h e b b e n ; l i a f g e s l o t e n t e g e n o v e r d e r d e n o f t e g e n o v e r h a a r p e r s o n e e l , h a a r b e s t u u r , h a a r b e d i e n d e n e n l i w e r k l i e d e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e a k k o o r d e n o f v e r b i n t e n i s s e n d i e h a a r o p g e l i j k w e l k e w i j z e ! ; , v e r p l i c h t e n ;
- a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , c o n t r i b u t i e s , p r e m i e s e n v e r z e k e r i n g s - b i j d r a g e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e !
i i g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f z u l l e n b e z w a r e n , t e l
d r a g e n ,
S t a t u t e n w i i z i g ï n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e f u s i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e ;
v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e b r e n g t ; o o k h e t d o e l b l i j f t o n g e w i j z i g d .
; i V a s t s t e l l i n g e n
; i E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r Y v e s T Y T G A T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t d e d a t o 0 6 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e ; i i V e n n o o t s c h a p ' A C T I O N W E A R : I M P O R T - E X P O R T " m e t z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , D r a p s t r a a t 2 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i i F u s i e
i l O v e r e e n k o m s t i g d i t f u s i e v o o r s t e l , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e f u s e r e n d o o r o v e r n e m i n g d o o d ? i d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i i l " M A N H A T T A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , D r a p s t r a a t 2 1 ( o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p ) , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n ; d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i e f v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h ; v o o r b e h o u d e n o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V c b e h c
a a r
B e i c S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t , i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e f u s i e , g e n o e m d e f u s i e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
- d e v e n n o o t s c h a p " M A N H A T T A N " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N H A T T A N " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A C T I O N W E A R : I M P O R T E X P O R T " .
B e v o e g d h e d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o m t r e n t d e v o o r a f g a a n d e p u n t e n e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j d e f u s i e .
V E R K L A R I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n v a n z o w e l d e i n t e r n e e n e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e n f a s t e v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k d e r b e s t u u r d e r s , s a m e n o f l e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n ;
- w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ;
d a a r t o e a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e a k t e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
- v o l m a c h t
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N G E f f i E G E N T
t u 1 1 i m o 1 i n m u i n i
i l i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 6 3 5 . 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C T I O N W E A R : I M P O R T - E X P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R A P S T R A A T 2 1 - 9 8 1 0 N A Z A R E T H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t , g e z i e n h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- m e v r o u w N a t h a l i e V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 8 7 ;
- m e v r o u w P a t r i c i a V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 N e v e l e , L a g e s t r a a t 1 8 ;
- m e v r o u w C a r o l i n e V a n d e m o o r t e l e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , N o o r d h o u t s t r a a t 1 2 7 ;
- N V A C T I O N W E A R D I S T R I B U T I O N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , D r a p s t r a a t 2 3
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N a t h a l i e V a n d e m o o r t e l e ;
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 J a a r . D e z e m a n d a t e n n e m e n b i j g e v o l g e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t e e n k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n h e r b e n o e m t m e v r o u w N a t h a l i e V a n d e m o o r t e l e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V o o r e e n v o r m i g u i t t r e k s e l
N a t h a l i e V a n d e m o o r t e l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .