07/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 . 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 1 9 3 ( 1 1 1 0
V o o r -
b e h o u d a a n h e . B e l g i s c
S t a a t s t »
I R
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N \
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 I N 2 0 1 4
A F D E L I N G i e f f e E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 1 7 5 5 7 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
A D D
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s m e e r 1 - 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N t e W e t t e r e n
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p t w i n t i g j u n i .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n " A D D " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 - D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 7 5 . 5 7 4 e n n i e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 4 6 5 . 1 7 5 . 5 7 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a u r i c e I d e , d e s t i j d s t e H a m m e o p d r i e f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e B e l g i s c h S t a a t s b l a r i v a n z e v e n t i e n f e b r u a r i e r n a o n d e r n u m m e r 9 9 0 2 1 7 - 5 0 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n : g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P a t r i c k P i e n t e K r u i b e k e o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t a l s g e m e l d o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 3 7 9 2 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 u u r d o o r m e v r o u w D e G r e e f K a t h i e e n , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t e n e n i g e z a a k v o e r d e r d i e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t :
- m e v r o u w D E G R E E F , K a t h l e e n W i l m a A u g u s t a , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( S i n t - G i l l i s - b i j - D e n d e r m o n d e ) , K o r t e D i j k s t r a a t 1 1 7 .
H o u d e r v a n a i l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n ' 2 9 8 . 5 9 2 , 4 1 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n
I . D a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t . d e v o l g e n d e d a g o r d e :
1 ) K e n n i s n a r n e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
3 ) V e r s l a g d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e P e r k , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
4 ) V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 2 8 0 . 5 9 4 , 8 4 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o o p 5 7 9 . 1 8 6 , 8 5 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e ' v a n :
- e e n d e e l v a n e e n a l s s c h u l d g e b o e k t t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n g e n o e m d e m e v r o u w D e G r e e f K a t h l e e n , n a ' i n h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 j u n i l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n 2 8 0 . 5 9 4 , 8 4 e u r o m i t s a a n m a a k v a n 7 0 n i e u w e
a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t
p r o r a t a t e r e k e n e n v a n a f v a n d a a g .
5 ) I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g , t o e k e n n i n g a a n d e l e n v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
. _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r s c h r a p p i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 7 9 . 1 8 6 , 8 5 e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
i l . D e e n i g e v e n n o o t z e t v e r v o l g e n s u i t e e n :
- e r b l i j k t d a t a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n ;
o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t e n d e b e s l u i t e n w o r d e n
g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z i j s t e m g e r e c h t i g d i s , z o d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n
b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t w o r d t n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g i s a l d u s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e .
D e V o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t v o o r m e l d e p u n t e n v a n d e d a g o r d e ,
t e w e t e n o n d e r a n d e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 p r o c e n t v a n d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n :
1 ) K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g : k e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n 3 1 1 . 7 7 2 , 0 5 e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t
D e d i v i d e n d e n w e r d e n i n t e g r a a l t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e m e v r o u w D e G r e e f K a t h l e e n , a l s e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d v a n a f 1 1 j u n i l a a t s t .
2 ) V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t h e t o o g o p k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n b e d o e l d v e r s l a g e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r
e r k e n t d a a r e e n a f s c h r i f t v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n é n z e l f d e v e r s l a g t e a a n v a a r d e n e n g o e d t e k e u r e n .
3 ) B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g .
V e r s l a g v a n d e i n d e a g e n d a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g I n n a t u r e o p g e s t e l d t e P e r k o p 1 2 j u n i l a a t s t .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t v a n v o o r l e z i n g v a n g e m e l d v e r s l a g e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n z e f f d e v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n , w a a r n a d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e z e n w o r d e n d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
" 1 0 , C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n A D D B V B A , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 , d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g , i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n r e a l i s a t i e v a n d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e n v a n E U R 3 1 1 . 7 7 2 , 0 5 t o e k e n t a a n h a a r v e n n o t e n ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
z i j n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 2 8 0 . 5 9 4 , 8 4 , o v e r e e n k o m e n m e t
h e t a a n t a l e n d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n n a t u r e w o r d e n 7 0 n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
l k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m i r e n t d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e b i j A D D B V B A
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n a a n g e w e n d .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 5 e ' v - e r g a d e r i n g b e - s - l u r t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o n d e r h e t ' v i e r d e a g e n d a p u n t ' .
5 ) i n s c h r i j v i n g i n n a t u r e
O p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r d e h u i d i g e e n i g e '
a a n d e e l h o u d e r , g e n o e m d e m e v r o u w D e G r e e f K a t h l e e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n h e t i n d e
a g e n d a v e r m e l d e a l s s c h u l d g e b o e k t e t e b e t a l e n d i v i d e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 "
p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t g e m e l d e p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d a t o 1 1 j u n i l a a t s t , t e w e t e n t e n b e l o p e v a n 2 8 0 . 5 9 4 , 8 4 e u r o ,
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 7 0 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d e n t o e g e k e n d a a n g e n o e m d e "
m e v r o u w D e G r e e f .
Z i j h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t
b o e k j a a r p r o r a t a t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s , w a a r d o o r h e t ;
: m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w e r d v a n 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r o n a a r 5 7 9 . 1 8 6 , 8 5 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / 1 7 0 s t e i n h e t k a p i t a a l .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s
v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e r o e n U Y T T E R H A E G E N
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 05.12.2013, NGL 19.02.2014 14045-0281-012
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 06.12.2012, NGL 17.12.2012 12667-0474-013
13/07/2012
ÿþ~ t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I T D A N K
V A N K O O P H A N D E L
- 2 0 1 2
D E N D E F { % T O U D E
G r i ' i e
V o
b e h a a a n B e l g
S t a a t
1 8 9 1 1 p 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 7 5 . 5 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D D
1 ,
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - a a n p a s s i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n :
1 ; 1
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a t r i c k P i e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e
V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 2 , o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i l o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A D D " , m e t ! i z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 1 7 5 . 5 7 4 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . - B e s l i s s i n g o m h e t b e s t a a n d k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n e e n z e l f d e b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g :
- V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v o l g e n s i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
- E r k e n n i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 . 0 0 0 , 0 0 ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s .
H e t w e l k b a n k a t t e s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k P i e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r t e H a m m e , w e r d
o v e r h a n d i g d e n d o o r z e l f d e n o t a r i s z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r , g e h o u d e n o p z i j n k a n t o o r .
V a s t s t e l l i n g d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V a s t s t e l l i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t e n v r a a g a a n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t v o o r z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d , z o d a t h e t i l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g e n l o f w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o s m e e r 1
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
A ' 1 m o d 1 1 . 1
B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n / o f t e w i j z i g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
a ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L V I J F - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 2 9 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z i j z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n I n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , d a t z a l b i j g e h o u d e n w o r d e n o p d e w e r k e l i j k e z e t e l . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d , A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
b ) A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " A R T I K E L T W E E E N T W I N T I G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r o o k e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r v o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n .
W a n n e e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d , z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ( s ) .
V e r v o l g e n s z a l z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a n d e z e v e r e f f e n a a r ( s ) v a s t s t e l l e n , a l s m e d e d e v e r e f f e n i n g s w i j z e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . "
P u n t 3 : M a c h t i g i n q b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e D e c k e r & C o " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , R P R D e n d e r m o n d e , B T W B E 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P a t r i c k P i e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B a z e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t L u c a s N e i r i n c k x , n o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e i d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e ,
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 22.12.2011 11651-0366-013
29/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.12.2010, NGL 22.12.2010 10642-0307-013
16/03/2015
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
t i ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 7 5 . 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D D
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K A
K O O P H A N D E L G E N T
0 4 g i A R T 2 0 1 5
i _ _ _ A F D E L I N G D E N D E R M O l e r e
5 0 3 9 9 5 0 +
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O W B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V O S M E E R I T E 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 0 3 m a a r t 2 0 1 5 d a t d e z a a k v o e r d e r b e s l o t e n h e e f t d a t m e t i n g a n g v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 5 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , K o r t e D i j k s t r a a t 1 1 7 .
A a n d e B V - C V B A D e D e c k e r & C o , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s v a n d e o n d e r n e m i n g b i j d e F i s c a l e A d m i n i s t r a t i e e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
G E T E K E N D :
K a t h l e e n D E G R E E F ,
z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 03.12.2009, NGL 22.12.2009 09901-0395-013
29/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 04.12.2008, NGL 19.12.2008 08865-0260-014
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 06.12.2007, NGL 20.12.2007 07843-0246-015
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 07.12.2006, NGL 15.12.2006 06912-3413-014
31/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 29.12.2004, NGL 28.01.2005 05035-3624-014
10/03/2004 : DET000384
28/01/2004 : DET000384
17/03/2003 : DET000384
25/03/2002 : DET000384
30/10/2001 : DET000384
24/03/2001 : DET000384
05/10/1999 : DET000384
17/02/1999 : DEA007581
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 03.12.2015, NGL 23.12.2015 15703-0003-013