06/09/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
[ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
S e l g i s c t
S t a a t s b i c
* 1 3 1 3 7 2 8 2 *
l o o
N E E R G E L E G D
2 8 A U G . 2 0 1 3
R E d b i n l e e m K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 6 8 7 . 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A ' D E L G R O E P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 3 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w i j z i g i n g s t a t u t e n - m a c h t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r M i e k e S t e y a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , v e r v a n g e n d e M e e s t e r F r a n c i s L e m e y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' A U E L G R O E P ' v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , h a n d e l e n d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d , v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n o m e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n ' t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , J o s e p h V A N W E M M E L , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e B V o v v B V B A V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 V - W - K , w e r d o p 2 3 m e i 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m . V A " A ' d e l G r o e p " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 3 6 7 , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s t a a n d e u i t d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v a t e n b e d r a g e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j e e n n e t t o i n b r e n g v a n e e n e n t w i n t i g e u r ( 2 1 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b e s l u i t o n d e r g e t e k e n d e :
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n d o c h d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n n i e t o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e ' f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e u i t g i f t e e n t o e k e n n i n g v a n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 7 6 0 ) v a n h e t k a p i t a a l ,
O n d e r g e t e k e n d e w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t z i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n N E E R G E L E G D t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 , 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p , z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s u i t g i f t e v a n t w i n t i g ( 2 0 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
4 . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n
v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
T U S S E N K O M S T
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
d e h e e r M a r c D e l l a e r t e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V a n H e c k e , b e i d e n v o o r n o e m d , h i e r n a
o o k g e n o e m d ' d e i n b r e n g e r s ' , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p A ' d e l G r o e p e n d i e v e r k l a r e n e e n i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d d o o r d e i n b r e n g e r s w o r d e n h e n t w i n t i g ( 2 0 )
a a n d e l e n t o e g e k e n d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t
z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , h e t g e e n d o o r d e h e e r M a r c D e l l a e r t e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V a n
H e c k e , b e i d e n v o o r n o e m d , w o r d t a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , d e o n d e r g e t e k e n d e . n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p
z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
' A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k e e n /
z e v e n h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 7 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E N T S
A D V I E S B U R E A U " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 5 0 , h a a r z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n ,
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n o m d a a r t o e a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n
s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l h e t n o d i g e t e d o e n o p v e r t o o n v a n e e n g e w o n e k o p i j v a n o n d e r h a v i g e
a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u l t t r e k s e l w a a r v a n o n d e r h a v i g u i t t r e k s e l v o o r r e g i s t r a t i e i s n e e r g e l e g d ,
N o t a r i s M i e k e S t e y a e r t .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; e n
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g