07/03/2014
ÿþ M o d W o n , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a g I N i s i e r I I J i
l N
O n d e r n e m i n g s n r a S M G 9 4 3 1 A
B e n a m i n g r ) C L ` I t ' J
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , G r o e n t e n m a r k t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a t v o l g t : Z I J N V E R S C H E N E N
1 , D e h e e r D E W A V R I N A l e x i s L a u r e n t , N N 8 3 0 5 2 4 4 4 5 3 1 , g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n c e ) , o p 2 4 m e i 1 9 8 3 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , U k k e l , M o n t j o i e l a a n , 9 4 ,
2 , M e v r o u w W A T H E N H e i d i P a u l e t t e , N N 5 4 0 2 0 7 4 9 2 5 8 , g e b o r e n t e H e l s i n k i ( F i n l a n d ) , o p 0 7 f e b r u a r i 1 9 5 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , U k k e l , M o n t j o i e l a a n , 9 4 .
W e l k e c o m p a r a n t e n o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n
V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : A D E W A V R I N
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 9 0 0 0 G e n t , G r o e n t e n m a r k t 1 6
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t u i t b a t e n v a n a l l e s n a c k , r e s t a u r a n t , p i z z e r i a ' s , k e b a b s , n i g h t s h o p , c a f é , f r i t u u r e n a n d e r e n , h e t i n r i c h t e n v a n a l l e r h a n d e f e e s t e l i j k h e d e n e n v e r m a k e l i j k h e d e n , h e t v e r h u r e n v a n g e b o u w e n e n z a l e n , d e b e r e i d i n g v a n a l l e e e t w a r e n e n k o u d e e n w a r m e d r a n k e n , d e l e v e r i n g a a n h u i s v a n m a a l t i j d e n , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i n v o e r e n u i t v o e r v a n a i l e v o e d p r o d u c t e n e n d r a n k e n , a l s o o k h e t l a t e n b e r e i d e n d o o r d e r d e n , a l s o o k d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , w e l k e n o r m a a l i n v o o r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n a a n g e b o d e n w o r d e n , a l s o o k h e t v e r v o e r h i e r v a n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s - ' l e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r - ' d e r e n .
Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r , m e t i n g a n g v a n 2 1 f e v b r u a r i 2 0 1 4 , G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o g e s o r t t e n b e l p e v a n 6 2 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e c o m p a r a n t o n d e r 1 ( t e n b e l o p e v a n 1 8 5 9 / 1 8 6 0 1 e n d e c o m p a r a n t o n d e r 2 ( t e n b e l p o p e v a n 1 / 1 8 6 0 e ) ,
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R :
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e z o l d i g d o f n i e t b e z o l d i g d .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
B e n z a a k v o e r d e r m a g , n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s , g e ï n t e r e s s e e r d z i j n i n e n i g e r l e i o n d e r n e m i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p c o n c u r r e n t i e z o u k u n n e n a a n d o e n ,
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, Y " . 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a i l e o n d e r w e r p e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n
k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 3 d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 u u r , e n v o o r h e t
e e r s t i n 2 0 1 5 ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g ,
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d ,
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R W A A R D E N V O O R D E T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p
d e r e g e l m a t i g g e d a n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a l
w o r d e n g e m a a k t ,
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a l l e a a n d e l e n v e d e e l d .
N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
D e h e e r D E W A V R I N A l e x i s L a u r e n t , N N 8 3 0 5 2 4 4 4 5 3 1 , g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n c e ) , o p 2 4 m e i 1 9 8 3 ,
g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 B r u s s e l , U k k e l , M o n t j o i e l a a n , 9 4
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 1 / 2 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g