12/11/2013
ÿþJ I
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
1 1 1
E V N I I
m a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 O K T . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L , T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 7 3 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F T I B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 7 1 - - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N É É N O K T O B E R 2 0 1 3 - E E N P A R I G E S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
1 . V E R K L A R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
M e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 6 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n .
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k :
1 . A k k o o r d t e g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 6 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
2 . A k k o o r d t e g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n ;
3 . K e n n i s t e h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e r a a n t e v e r z a k e n .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e b b e n g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u i d i g d o c u m e n t .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a l s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
D i t d o c u m e n t k a n w o r d e n o n d e r t e k e n d i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e x e m p l a a r a i s e e n o r i g i n e e l w o r d t b e s c h o u w d . A l l e e x e m p l a r e n t e z a m e n v o r m e n é é n e n d e z e l f d e a k t e . I n d i e n d i t d o c u m e n t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n w o r d t o n d e r t e k e n d , z a l d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n i n s t e m m i n g h e b b e n g e g e v e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e w i j z e n . D e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n d e u n a n i m i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n l a s s i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 . A G E N D A V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G B E T R E F F E N D E D E B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - b e z o l d i g i n g .
8 . V o l m a c h t e n .
9 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - b e z o l d i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e m e v r o u w L e e n D E F O E R , h a a r o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d , i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t o p d r a c h t e n a a n g a a n d e d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t i n o n t s l a g t é á a n v a a r d e n , d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o r n t o n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t i a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r G e e r t L E F E B V R E , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 9 . 5 0 0 E U R ( e x c l u s i e f B T W ) , j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n o p b a s i s v a n d e c o n s u m p t i e p r i j s i n d e x o f z o a l s a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e c o m m i s s a r i s .
3 . 2 . V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n s l o t t e d a t z i j i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n v r a g e n w e n s t t e s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e h u n v e r s l a g o f e n i g e a n d e r p u n t v a n d e a g e n d a .
M a r c E L I A Y A N
C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.08.2013 13390-0021-035
22/03/2013
ÿþ ! " S o l w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 7 3 . 4 1 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F T 1 B ( v e r k o r t ) :
I J ! » I I
3 0 6 5 6 0 *
B
N E k L G E G D
1 3 K U R T 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 7 1 - 1 7 5 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
i " " " 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e m e v r o u w C h a n t a l V e r b r u g g e n , e e n e i n d e n e e m t , i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t o p d r a c h t e n a a n g a a n d e d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h a a r m a n d a a t , d e w e l k e e e n e i n d e n e e m t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g , n i e t t e v e r l e n g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , L i e v e k a a i 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w L e e n D e f o e r , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d ' o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n l e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D e h e e r S t é p h a n e R o b y n s d e S c h e i d a u e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l æ . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 29.08.2012 12465-0330-033
18/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 8 ] 3 7 "
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 9 7 3 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N D U S T R I E L E B U I S L E I D I N G E N " a f g e k o r t " T . I . B . "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 7 1 - 1 7 5 .
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d v o o r M e e s t e r S o p h i e M A Q U E T , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l , ;
o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e . O p 2 9 m a a r t 2 0 0 1 . B o e k 2 8
b l a d 6 1 v a k 1 0 . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" I N D U S T R I E L E B U I S L E I D I N G E N " g e n o e m d , a f g e k o r t " T . I . B . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t ,
P a n t s e r s c h i p s t r a a t 1 7 1 - 1 7 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A D F T I B " .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t w e e d e z i n e r v a n t e v e r v a n g e n ;
d o o r :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A D F T I B " . "
I l . V A S T S T E L L I N G W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N E E N B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d i t p u n t n i e t t e b e r a a d s l a g e n .
I I I . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ;
v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d e n a a n g e s t e l d , m e t m a c h t v a n s u b d e l e g a t i e , a l l e e n h a n d e l e n d :
M e e s t e r S t é p h a n e R O B Y N S D E S C H N E I D A U E R , M e e s t e r D a v y S M E T , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 , e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n , ;
U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 . ( . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
S o p h i e M A Q U E T - G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.02.2011, NGL 07.02.2011 11025-0215-033
13/10/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
17/09/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/06/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
16/03/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 25.06.2009 09280-0370-030
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 27.08.2008 08620-0132-031
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