07/01/2014
ÿþr , r ; ~ . i ~ . ~ ,
i F .
* 1 9 0 0 7 8
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K / V A N K O O P H A N D E L
2 6 B E C 2 0 1 3
D E N D E F N i t t i N D E `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 3 3 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D F I S B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E R K S T R A A T 9
9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 9 6 b l a d 4 0 v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n , A d v i s e u r , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r m i n d e r e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w e r d h e r l e i d , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 4 , 0 0 E U R ) , i n t e g r a a l k o m e n d e v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l .
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a a n g e p a s t .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r o p e n i n g o p n a a m v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t
w a a r o p o p z i j n n a a m p e r a a n d e e l d a t h i j b e z i t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 2 4 , 0 0 E U R ) z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n ,
D e o p e n i n g v a n d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w e r d g e w i j z i g d z o d a t d i t s i n d s d e a k t e d a t u m l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n h e t j a a r d a a r n a e n h e t h u i d i g e l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
3 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d v e r p l a a t s t v a n d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r n a a r d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m t w i n t i g u u r ; d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n , w e r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 09.07.2013 13289-0244-015
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.05.2012, NGL 05.07.2012 12269-0002-015
12/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i U n e 1 1 1
G R I F F I E R E C I À T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 3 3 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D F I S B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E R K S T R A A T 9
9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 ) H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : .
- H a n d e l i n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ; c o n s u l t a n c y o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a e n a u t o m a t i s a t i e ; o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e e n i m p l e m e n t a t i e v a n h a r d w a r e ; s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e s o f t w a r e e n ! h a r d w a r e ; a a n - e n v e r k o o p v a n b u r e e l m a t e r i a a l ;
- H e t u i t o e f e n e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e v o r m e n v a n d i e n s t e n - e n m a n a g e m e n t s e r v i c e s , m e t o n d e r : m e e r h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t : ; b e d r i j f s b e h e e r e n h e t v e r k o o p s b e l e i d , e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t , z o a l s , s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , s o c i a l e e n ; v e n n o o t s c h a p s a a n g e l e g e n h e d e n ; a l l e c o m p u t e r - e n a u t o m a t i s e r i n g s v e r r i c h t i n g e n v o o r p a r t i c u l i e r e n e n ; b e d r i j v e n ; h e t o n t w i k k e l e n v a n l a y o u t e n d e c o o r d i n a t i e v a n h e t a a n - e n h e t v e r k o o p s b e l e i d v a n b e d r i j v e n ;
' - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p e n m a n a g e m e n t o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e , c o m m e r c i e e l b e h e e r , m a r k e t i n g e n p r o d u k t i e e n d i t z o w e l a a n ; ; ! o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n a l s p r i v é - p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e ] h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t ; o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n : c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n ; b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e ; d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h ; v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
2 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d v a n " A D F I S B O " i n " A D V I C E & A D M I N I S T R A T I O N ! ; S E R V I C E S " , m e t a f g e k o r t e b e n a m i n g " A A - S E R V I C E S " .
i l 3 ) D e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d , n a m e l i j k v a n e e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " n a a r e e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " .
4 ) D e b o e k h o u d e r / b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n ; w e r d e n g e s c h r a p t .
; ; 5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n d e ;
s t a t u t e n a a n g e p a s t .
! ;
i ! V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
! ; T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
u 1 1 * H i j l l l l l l 9 6 3 * i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 3 3 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F I S B O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K E R K S T R A A T 9 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m 0 9 h 0 0 z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : d e b e n o e m i n g v a n D h r . P e t e r V e r s t r a e t e n w o r d t i n g e t r o k k e n e n d i t v a n a f 0 1 1 0 6 1 2 0 1 1 .
P a t r i c k V a n K e r c k h o v e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B s i e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 30.06.2011 11237-0438-014
14/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 3 3 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D F I S B O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K E R K S T R A A T 9 9 2 5 0 W A A S M U N S T E R
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m e i 2 0 1 1 o m 0 9 h 0 0 z i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n : b e n o e m i n g v a n D h r . P e t e r V e r s t r a e t e n v a n a f 0 1 / 0 6 1 2 0 1 1 .
P a t r i c k V a n K e r c k h o v e
Z a a k v o e r d e r
G R I F F I E R C H T R a N K :
V A N K O O P H A N D E L
3 1 . 0 5 , 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I I A A I I I ~ I I I I I I h l ~ l l
" 1 1 ~ 8 0 1 1 ~ "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 01.07.2010 10261-0071-014
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 10.07.2009 09401-0187-014
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 08.07.2008 08396-0051-014
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.05.2007, NGL 12.06.2007 07215-0192-016
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14/07/2003 : SNT000519
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25/07/2000 : SNT000519
29/06/2000 : SN056646
11/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 24.11.2015, NGL 05.01.2016 16005-0179-013
27/06/1996 : SN56646