19/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 9
M O M l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 1 ~ N i i w ~ n i ~ u u
1 0 2 9 7 7 9 *
V o b e h c I I I J I
a a n
B e l g . S t a a t
i r
t i . ~ ~ i , t - f e s H Ê C I - i 1 t b A N i ,
V A N K O O P H A N D E L
7 F E B , 2 0 1 3
D E N D E f l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 6 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) . A D V I E S B U R E A U F A L A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i i l i s l a a n 1 4 3 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e ; W I J Z I G I N G N A A M V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L W I J Z I G I N G S T A T U T E N
i i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t ;
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " @ d v i e s b u r o J a n F r u y t i e r " .
"
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e z i n v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
d e h i e r n a v e r m e l d e t e k s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s i n g ,
" A r t i k e l 1 : N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " @ d v i e s b u r o J a n F r u y t i e r " .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) ,
B o o k m o l e n s t r a a t 8 7 , t e v e n s a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s ( B e l s e l e ) , B o o k m o l e n s t r a a t 8 7 . "
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r F a l a t K r i s t o f f e r ( R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 4 . 0 6 - 0 1 7 . 5 6 ) ,
w o n e n d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , S i n t - G i l l i s l a a n 1 4 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n h e m , v o o r w a t b e t r e f t h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d a l s z a a k v o e r d e r .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e a r t i k e l s 6 , 7 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n ;
* a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 : B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e H e e r J a n F r u y t i e r i s h o o f d e l i j k i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t
b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w E l s i e V a n d e r B o r g h t i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t e n
v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
* d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
* h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
* d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r v r e e m d i n g v a n m a t e r i ë l e e n f i n a n c i ë I e v a s t e a c t i v a
* h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
* a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e h e e r J a n F r u y t i e r w o r d t t o t d i e h o e d a n i g h e i d e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n
ï d e v e n n o o t s c h a p ,
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n
l e n i n g e n e n b e l a n g r i j k e f i n a n c i ë l e b e s l i s s i n g v a n a f v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ ` 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g
a k k o o r d v e r e i s t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r w e r d e n a a n - g e s t e l d . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
* a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 : J a a r v e r g a d e r i n g B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e l k e n s o p 2 1 j u n i o m 1 8 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n .
D a a r t o e m o e t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e
v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t m o e t a f g e g e v e n z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e H e e r J a n F r u y t i e r o f i n z i j n a f w e z i g h e i d d o o r M e v r o u w E l s i e
V a n d e r B o r g h t . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s
b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V b 9 o r - b é h o e d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011
ÿþL e O . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 . 0
I l i t 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 _ 1 ! i j j 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N I V A N K O O P H A N D E L
1 1 3 J U L 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 5 3 . 6 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A D V I E S B U R E A U F A L A T
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - G i l l i s l a a n 1 4 3 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r J a n R o b e r t A n n a F r u y t i e r ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 9 1 1 1 3 - 2 0 7 . 5 6 ) , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P r i n s A l b e r t s t r a a t 4 1 / 1 3 0 0 5 , t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 7 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
D e h e r e n K r i s t o f f e r F a l a t e n J a n F r u y t i e r w o r d e n t o t d i e h o e d a n i g h e i d e n a l s s t a t u t t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n b e l a n g r i j k e f i n a n c i é l e b e s l i s s i n g v a n a f v i j f d u i z e n d e u r o ( E 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v e r e i s t v a n a l l e z a a k v o e r d e r s . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
* t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n p a s s i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e n a a m , l o g o ' s e n d e r g e l i j k e z a l s t e e d s g e b e u r e n i n s a m e n s p r a a k e n m e t
a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n e n d i t o m d e n a a m v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p , a l s z i j n o p r i c h t e r t e v r i j w a r e n . "
* a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r d e t w e e d e e n d e r d e a l i n e a v a n d e h u i d i g e t e k s t t e s c h r a p p e n .
* a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n , z o d a t d e z e z i n v o o r t a a n a l s v o l g t z a t l u i d e n :
" D e h e r e n K r i s t o f f e r F a l a t e n J a n F r u y t i e r z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n i e d e r v o o r z i j n a a n d e e l i n d e
v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d . "
* t o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 1 3 I n t e r n r e g l e m e n t , m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 3 - I n t e r n r e g l e m e n t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p . V o o r a l l e s w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e o n d e r h a v i g e
s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t i n t e r n r e g l e m e n t e n z o n o d i g n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h e t B T W - n u m m e r a a n d e H e e r A n t h o n y V e r h a m m e , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , m e t k a n t o o r t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , W a t e r s t r a a t 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o
é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e