07/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 f i f 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I
I I i i
0 1 " F d e r n e n - . 1 r Ç E n r 0 5 0 0 . 9 8 3 . 2 2 4
B e n a m i n g
( , A d v i e s b u r e a u L e y s
R e c v o m V O F
Z e l E I " D o o r n s t r a a t 1 6 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
v o ! l e d i g
0 n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g , s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n d e r b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n , g e h o u d e n o p v r i j d a g 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 1 9 u 0 0 , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - G i l l i s - W a a s , i n z a k e d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g g e v i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e , d e v e r s l a g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t d i e n e n t e w o r d e n o p g e m a a k t , n o c h t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r d u i d e l i j k t d a t , g e z i e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 8 4 § 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e m a a k t p e r 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r u i t b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s V i s s I n g t o t o n t b i n d i n g e n l n v e r e t f i e n i n g s t e i l i n g
T w e e d e b e s l u i t O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e i l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d
" v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o m n e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n I s
v o l d a a n :
1 . E r w e r d g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . E r z i j n g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
3 . A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n a a n d e r d e n ) z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
E r i s g e e n r e s t e r e n d a c t i e f u i t g e z o n d e r d d e l i q u i d e m i d d e l e n d a t o n d e r d e v e n n o t e n m o e t W o r d e n v e r d e e l d .
D e r d e b e s l u i t O n t s l a g e n k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
, B R C C f e t . . 0 t
E " " : f " ( 1 . 1 " 1 ; p e ' " b C C P I . 7 . 4 - r .
" ,
V Q C , r " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r L e y s M a a r t e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t o p h e d e n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
"
" . 4 , C
e a n h e t e e ; g i e c h S t e e i t e b l : A I
L
V i e r d e b e s l u i t : O n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V i j f d e b e s l u i t : B o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r M a a r t e n L e y s , D o o r n s t r a a t 1 6 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s .
Z e s d e b e s l u i t : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B o f i s c o B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n B V B A , A c c o u n t a n t s k a n t o o r , g e v e s t i g d R e e p s t r a a t 1 0 3 e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , m e t d e
1 7 j m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e
v e r e f f e n i n g b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s i o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
e
N i e m a n d h e t w o o r d m e e r v r a g e n d e , e n d e d a g o r d e a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t n a v o o r l e z i n g v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 u 5 5 ,
e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t - G i l l i s - W a a s , 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 ,
e r
g q
e q L e y s M a a r t e n ,
e : s
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d n o t u l e n v a n d e B A V v a n 1 9 1 0 9 1 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d
1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4
O p t j e I É . e t s . e h 1 E e r n - e i t , e n R E c t o f " - " " P e i n e , e ' ! z - ' E r c ¬ n e s . , s
0
e n e , t . C r " ,
E ' g
V e r s o 1 1 . - 1 ( ¬ ' 4
03/12/2012
ÿþM o d 2 . 1
- 1 1 1 - 9 ; Z ) i
V A . N i K Q G i 5 H e J D à 2 . 1 / 4
2 2 N O V . 2 0 1 2
L D E N D : . N O E
" G r i i ' r F ï é "
O n d e m e m i n g s n r : S c o . ' a 8 ! . U
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v i e s b u r e a u L e y s
R e c h t s v o r m : V e n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : D o o r n s t r a a t 1 6 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : A k t e v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
U i t d e v e r g a d e r i n g v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a ( V . O . F . ) . D e z e v e n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m A d v i e s b u r e a u L e y s . D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t , b l i j k e n d e u i t e e n o n d e r h a n d s a k t e , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- M a a r t e n L e y s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 1 6 , g e b o r e n o p 2 8 o k t o b e r 1 9 7 9 t e B e v e r e n - W a a s , e n
- S a r a V a n d e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 1 6 , g e b o r e n o p 1 5 m e i 1 9 8 1 t e S t - N i k l a a s .
1 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p z e t e l t o p h e t v o l g e n d a d r e s :
D o o r n s t r a a t 1 6
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
2 . D u u r t i j d e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- l n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n , a l l e v e r z e k e r i n g s o p e r a t i e s a l s m e d e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e h a n d e l i n g e n t e d o e n , a l s o o k a l l e m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n i n o m h e t e v e n w e l k e v o r m v a n v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n h y p o t h e k e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e r e a l i s a t i e v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v e r v a t i n d e b e d r i j v i g h e i d v a n e n a l s m a k e l a a r I n v e r z e k e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s ,
- Z i c h t o e l e g g e n o p a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
- P e r s o o n l i j k e f i n a n c i ë l e p l a n n i n g .
- Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t v o e r e n .
- D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n , w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
3 . G e m e e n s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) e u r o , d a t m e t e e n o o k h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l u i t m a a k t , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e h e e r M a a r t e n L e y s e n m e v r o u w S a r a V a n d e V o o r d e h e b b e n r e s p e c t i e v e l i j k 9 0 e n 1 0 a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n e n h e b b e n e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b o n d e n d e z e a a n d e l e n t e z u l l e n v o l s t o r t e n i n g e l d v o o r h e t b e d r a g v a n r e s p e c t i e v e l i j k 3 6 0 , 0 0 e u r o e n 4 0 , 0 0 e u r o .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I
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I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i e h o u ` d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n m e d e v e n n o t e n , d a n m e t u i t d r u k k e l i j k g e s c h r e v e n a k k o o r d v a n 9 0 % d e r a a n d e l e n . I e d e r e o v e r d r a c h t z a l m o e t e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . E e n p e r s o o n k a n s l e c h t s a l s v e n n o o t t o e g e l a t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j n k a n d i d a a t s t e l l i n g a a n v a a r d w o r d t m e t 9 0 % d e r s t e m m e n . D e t i t e l v a n v e n n o o t k o m t p e r s o o n l i j k t o e a a n e l k e v e n n o o t . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n , d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g d e r r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r d e h e e r M a a r t e n L e y s , w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , D o o r n s t r a a t 1 6 . d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a a r t e n L e y s i s o n b e z o l d i g d t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p e r k t e d u u r . D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r b o n d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
5 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t e 2 0 h 0 0 u u r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n v e r s t r i j k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
6 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n e n v e r s t r i j k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
A l l e h a n d e l i n g e n , k o s t e n e n b a t e n z i j n i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f d a t u m v a n o p r i c h t i n g .
Z a a k v o e r d e r ,
M a a r t e n L e y s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g