03/01/2012
ÿþA
V o o i
b e h o o r
a a n h
B e l g i ! S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
~ t ó I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 1 5 8 3 * E
( - ( = > ,
c r 1 - 2 ;
\ u : j
r s . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : O g l i t O o 4 , I À L (
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A A T L I E V E N D E M O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 6 6 0 B r a k e l , H . D e C o e n e s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
O p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r m i j , M e e s t e r M a r c S o b r i e , n o t a r i s t e Z w a l m ( M u n k z w a l m ) ,
I s v e r s c h e n e n :
D e h e e r D E M O O R L i e v e n ( R R n r . 6 0 . 1 2 . 1 6 4 0 9 - 6 7 ) , a d v o c a a t , g e b o r e n t e R o n s e o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w e d u w n a a r , w o n e n d e t e 9 6 6 0 B r a k e l , H . D e C o e n e s t r a a t 1 0 .
D e w e l k e m i j v e r k l a a r d h e e f t o v e r t e g a a n t o t o p r i c h t i n g v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n h i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l t :
D e n a a m v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " A D V O C A A T L I E V E N D E M O O R " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 6 0 B r a k e l , H . D e C o e n e s t r a a t 1 0 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s w o r d e n o v e r g e b r a c h t i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n v e r m i n d e r d d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l e n i n z a k e d e v e s t i g i n g v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t m i d d e l s h a a r v e n n o o t s c h a p , h e t v e r l e n e n v a n j u r i d i s c h a d v i e s e n b i j s t a n d , h e t a a n v a a r d e n v a n g e r e c h t e l i j k e m a n d a t e n , a l s m e d e e l k e a n d e r e a c t i v i t e i t w e l k e o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t b e t r e k k i n g h e e f t e n t o e g e l a t e n i s d o o r d e O r d e v a n A d v o c a t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t b e h o o r t ; h e t o p t r e d e n a l s s c h e i d s r e c h t e r i n j u r i d i s c h e g e s c h i l l e n .
Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t v o o m o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g m e t n a m e , d o c h n i e t l i m i t a t i e f : o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n , v e r w e r v e n , p r o d u c t i e f m a k e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , v e r v r e e m d e n e n a l g e m e e n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , o p n e m e n e n / o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , b e l e g g e n o f i n v e s t e r e n v a n g e l d e n , h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n e n a l g e m e e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n e n d i t a l l e s v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n v a n d e b a l i e w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n .
E n k e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d o m d e a a r d e n d e r e i k w i j d t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 3 b i s : s p e c i f i e k e b e p a l i n g e n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n .
d e a d v o c a t e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e d e o n t o l o g i e m o e t e n e e r b i e d i - ' g e n e n a a n v a a r d e n , e n h u n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t e n d e z e d e o n t o - , l o g i e .
i e d e r e w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n m o e t v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e R a a d v a n d e O r d e .
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g w o r d t d e v e r d e l i n g v a n d e d o s s i e r s u i t s l u i t e n d g e r e g e l d v o l g e n s d e w e n s v a n d e c l i ë n t e n .
d e v e n n o t e n z i j n a a n s p r a k e l i j k , s o l i d a i r m e t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e l k e h a n d e l i n g b e h o r e n d e t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p e n i n z o n d e r h e i d v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n g e n o m e n t e n a a n z i e n v a n h e t c l i ë n t e e l . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e a r t i k e l e n 1 8 6 5 5 e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g e n d e o p z e g g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p c o n t r a c t z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . E n z o v o o r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e p e r k e n e n v o o r z o v e e l d e z e z e l f v e n n o o t z i j n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s e n h u n w e d d e o f v e r g o e d i n g e n b e p a l e n .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s e e n v e r g o e d i n g v o o r k o s t e n e n v a c a t i e s . E n z o v o o r t .
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n t e d u i d e n p l a a t s . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t ' j a a r v e r g a d e r i n g ' g e h e t e n .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g g a a t d o o r o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n g a a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d o o r . E n z o v o o r t .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t , b e h o u d e n s w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E n z o v o o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E l k j a a r , o p 3 1 d e c e m b e r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n , e n v a n d e n o r m a l e v e r g o e d i n g v o o r h e t d o o r d e a d v o c a t e n v e n n o t e n g e p r e s t e e r d e w e r k .
T o t h e t a a n l e g g e n v a n a n d e r e d a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s b e s l i s s e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e O r d e v a n A d v o c a t e n e e n a n d e r e m e e r d e r h e i d a a n v a a r d t .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . E n z o v o o r t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . D e z e v e r e f f e n a a r s d i e n e n a d v o c a t e n , l e d e n v a n d e o r d e t e z i j n , v o o r z o v e r v o o r r e k e n i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p h e t b e r o e p v a n a d v o c a a t w o r d t u i t g e o e f e n d . V a n z o d r a e n i g m e n i n g s v e r s c h i l o n t s t a a t i n z a k e d e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , i n z a k e d e o m s c h r i j v i n g v a n h u n o p d r a c h t , i n z a k e h u n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g , d a n z a l d e S t a f h o u d e r v a n d e b a l i e d a a r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s w o r d e n g e s t e l d .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . E n z o v o o r t .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L i e v e n D e M o o r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N N A M E N S D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t , v o o r n o e m d , b e k r a c h t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e h i j s e d e r t 1 s e p t e m b e r l a a t s t l e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g a a n v a a r d h e e f t o f a a n g e g a a n i s . I N T E K E N I N G E N S T O R T I N G E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t e r o p e l k i n g e t e k e n d a a n d e e l d o o r d e r e s p e c t i e v e o n d e r s c h r i j - v e r s d e s o m v a n o n g e v e e r z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( 6 6 , 6 6 E U R ) g e s t o r t w e r d , h e t z i j t w e e / d e r d e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) s t a a t g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j K B C B a n k . E n z o v o o r t . ( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
U i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e