18/03/2014
ÿþM W W o r t 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K r E ` E R G E L E G u
- 6 M A A > I j 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N W I C I E G E N T
~ ` ~ " ~ _ } . . . ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 5 8 2 . 9 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R D . R O E L E N S
( v e r k o r t ) : D . R O E L E N S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 4 0 D e P i n t e , V l i e r s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) o m h e t v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 1 . 0 0 0 E U R ) z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t b i j d e i n s c h r i j v i n g .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( 2 0 1 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n A n n e - C a t h e r i n e G u i o t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.04.2013, GGK 06.12.2013, NGL 19.12.2013 13693-0211-011
04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 31.10.2014, NGL 27.11.2014 14678-0512-010
27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 26.10.2012, NGL 21.12.2012 12671-0490-010
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 28.10.2011, NGL 01.12.2011 11622-0370-012
14/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 I I ( I I I 1 1 ( 1 1 1 1 M 1 1 1 1 t l t l t I 1 M 1 1 1
* 1 1 0 0 7 5 9 5 *
J
O n d e r n e m i n g s n r : c e - r e n 6 c . 4
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R D . R O E L E N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 4 0 D e P i n t e , V l i e r s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 ) o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) ; t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e ' a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d :
( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k :
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e r t i g
a p r i l v a n i e d e r j a a r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t b o e k j a a r d a t o p e e r s t e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n i s b e g o n n e n , z a l d u s t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l z e s t i e n
( 1 6 ) a c t i v i t e i t s m a a n d e n t e l l e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 2 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n m e i e n e i n d i g t o p d e r t i g a p r i l v a n i e d e r j a a r
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n
n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r v a n i e d e r j a a r o m z e v e n t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e :
d u i z e n d e n e l f .
B i j g e v o l g w o r d t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 7 g e w i j z i g d a l s v o l g t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e :
m a a n d o k t o b e r , o m z e v e n t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w e n S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n :
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
"
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n e n b a n k a t t e s t .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H 1 S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
I I V E E R G E L E G D
- 4 - 0 1 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D % f a e l G E N T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 30.08.2010 10461-0346-012
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.04.2009, NGL 31.08.2009 09732-0035-012
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 30.10.2015, NGL 15.01.2016 16014-0553-010
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.04.2016, GGK 28.10.2016, NGL 30.11.2016 16690-0299-010