AEGISOFT

Dénomination : AEGISOFT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 876.961.954

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14230-0121-010
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13196-0169-010
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 19.06.2012 12195-0264-011
09/06/2011

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B.

*11085876*

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KUUYHANDkL

2.7. 05, 7011

DENDERMONDE

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akt

Griffie

Ondernemingsnr : 0876.961.954

Benaming :

(voluit): AEGISOFT;

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 9190 Stekene, Dorpsstraat 9

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING - BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 25 mei 2011, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AEGISOFT", met maatschappelijke zetel te 9190 Steken; Dorpsstraat 9, hebbende het ondernemingsnummer BE 0876.961.954. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Story Fran�ois te Zottegem op 6 oktober 2005, bekendgemaakt in de. bijlagen_tot het Belgisch Staatsblad van 8 november 2005 onder nummer 05160787.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2011. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2011 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair, tussenpersoon, onderaannemer of bemiddelingsagent tot doel:

Het leveren van goederen en diensten in de inforinaticasector in de meest uitgebreide zin van het woord. Daarin wordt onder andere begrepen:

- Technische consultancy voor informatica applicaties en projecten;

- Optreden als technologiepartners, solution providers of resource providers voor het uitoeren van rr-technology projecten;

- Het organiseren van cursussen, conferenties, seminaries in informatica, computertaal en aanverwante takken;

- Fabricatie en verhuur, hamel in, promotie van elektronisch en computermateriaal en alle toebehoren van informatica, en

systeemintegratie;

- Het verstrekken of uitwerken van computerprogramma's, organisatie van computersystemen voor rekening van de vennootschap en voor rekening van derden en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- Alle eigendommen, nijverheidsgebouwen of uitrusting aankopen, doen bouwen of verbouwen, in huur nemen, beheren en/of verkopen, in huur geven of verpachten;

- De aankoop en verkoop van producten en diensten in het algemeen.

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest

uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden. Daarin wordt onder andere begree en:

Luik B - vervolg

� Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

� Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze organisatie; � Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

' Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties -die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen. materieel en van installaties.

Het ven-ichten van activiteiten in de hippische sfeer in de meest ruime zin. Daarin zijn onder andere inbegrepen: �De exploitatie van een manege of aanverwante.

� Het verzorgen en stallen van paarden

� Het africhten van paarden

� Het ter beschikking stellen van alle mogelijke faciliteiten om de paardensport te beoefenen of aan te leren. Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerci�le, industri�le of financi�le aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel- het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap een hoger kapitaal vereist is.

Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

De vennootschap mag zich voor derden, zaakvoerders en vennoten borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten

toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende

aard."

Derde beslissing

De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op I januari en af te

sluiten op 3 I december van ieder jaar.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste

vrijdag van de maand juni om 19 uur.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2010 te verlengen tot en af

te sluiten op 31 december 2011.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten

per 31 december 2011, zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2012 om 19

uur.

Zesde beslissing

De vergadering beslist als bijkomend niet-statutair zaakvoerder te benoemen: mevrouw AMORE Natalie,

nationaal nummer 77.10.06 304-39, geboren te Firenze (Itali�) op 6 oktober 1977, wonende te 9190 Stekene,

Dorpsstraat 9. Haar mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de

vennootschap te vertegenwoordigen.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Zevende beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de integrale tekst van

de statuten door volgende tekst:

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Voor-

behouden aan het = eresc

Staatsblad

Luik B - vervolg

Artikel ��n - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt AEGISOFT.

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het

woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de

rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van

haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Dorpsstraat 9.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgi� bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) die

zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van dertien, als

vertegenwoordiger, commissionair, tussenpersoon, onderaannemer of bemiddelingsagent tot doel:

Het leveren van goederen en diensten in de informaticasector in de meest uitgebreide zin van het woord. Daarin

wordt onder andere begrepen:

- Technische consultancy voor infomratica applicaties en projecten;

- Optreden als technologiepartners, solution providers of resource providers voor het uitoeren van rr-technology projecten;

- Het organiseren van cursussen, conferenties, seminaries in informatica, computertaal en aanverwante takken;

- Fabricatie en verhuur, handel in, promotie van elektronisch en computermateriaal en alle toebehoren van informatica, en

systeemintegratie;

- Het verstrekken of uitwerken van computerprogramma's, organisatie van computersystemen voor rekening van de

vennootschap en voor rekening van derden en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- Alle eigendommen, nijverheidsgebouwen of uitrusting aankopen, doen bouwen of verbouwen, in huur nemen, beheren

en/of verkopen, in huur geven of verpachten;

- De aankoop en verkoop van producten en diensten in het algemeen.

Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in de meest

uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname niet d�rden. Daarin w�rdt onder andere begrepen:

-

� Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid en het beheer op

technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;

� Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake deze

organisatie;

� Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.

I Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties -die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.

Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en verenigingen van materialen. materieel en van installaties.

Het verrichten van activiteiten in de hippische sfeer in de meest ruime zin. Daarin zijn onder andere inbegrepen: �De exploitatie van een manege of aanverwante.

� Het verzorgen en stallen van paarden

� Het africhten van paarden

� Het ter beschikking stellen van alle mogelijke faciliteiten om de paardensport te beoefenen of aan te leren. Het beheren, het in stand houden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerci�le, industri�le of financi�le aard die daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel- het aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens bijzondere I wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een Naamloze

Voor-

behouden

aan het

Belg�- scW

Staatsblad

1

Luik B - vervolg

Vennootschap een hoger kapitaal vereist is.

Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.

De vennootschap mag zich voor derden, zaakvoerders en vennoten borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten

toestaan, " hypothecaire " " - " en- " andere- waarborgen verstrekken.

Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende

aard.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijze die zij het

best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financi�le en onroerende

verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar

doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in Belgi� als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen,

zowel in Belgi� ais in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardige of aanverwant doel nastreven, of die van aard

zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van de aandelen, inbreng, fusie, splitsing, als commissionair of

handelsagent, of op welke andere wijze ook.

IDe vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

I Artikel vier - DUUR

j De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

I TITEL TWEE - KAPITAAL

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een nominale waarde van honderd zesentachtig euro

1(186 EUR).

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

,I betreff�nd� de persoon van eik vennoot zal inhouden, het getal van de hem t�ebeliorend� � adelen, als-ook-de

Iaantekening van de gedane stortingen.

1 Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

j Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

IDe aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden

stemrecht geschorst totdat ��n enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien

Ivan de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

1 vruchtgebruiker.

1 Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

j A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE

VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

1a) De overdracht onder levenden

j Indien de vennootschap slechts uit ��n vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte

ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens ov_erl jden

j Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

'Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten

Iverbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of

Iin het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de

Iverdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen

de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord

zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats

Voorbehouden aan het

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

l3el~isc

Staatsblad

waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort. In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE I VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE-VENNOTEN BESTAAT " - ._ " ----- - "

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld. Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

,� IITEL.DRIE D,BESII UR.EN_CON.TROLI .....,,,.,,:,~;,;, i.i

Artikel negen - BESTUUR Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of I rechtspersonen, vennoten of niet. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder I om hem le v�rte enw�ordigen en iri zijn pla�ts rechtsgeldig te slem non op een vergadering van dit college.

* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder. De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts ��n zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

I TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om I9 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid I in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerders) en, in voorkomend geval, de j Icommissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen

Luik B - vervolg

Voor- Luik B - vervolg

behouden moeten worden ter beschikking gesteld.

aan het De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

--~eTgiscTi Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

Staatsblad a) Indien er meerdere vennoten zijn; kan- ieder vennoot-zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op ��n stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts ��n vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen

die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing

wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergaderingsbehogafflaggetuonde4ingombdierweakabij.authentiekeektebnientene.wordaleerlede

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts ��n vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap

wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door een

zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke

bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste ��n/twintigste afgenomen voor de vorming van een

reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n/tiende van het kapitaal

heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit

door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen

van ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit

van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in

de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen."

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van

de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

Voo r- Luik B - vervolg

behouden

aan het

w`~�lgisc~i

Staatsblad

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te , voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mels Consulting Comm.V., reet zetel te 9190 Stekene, Oost-Eindeken 51, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Mels Christoph, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming - . ... -

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft _opgesteld op datum en plaats als

hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 04.12.2010, NGL 08.12.2010 10627-0263-012
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.12.2009, NGL 09.12.2009 09883-0100-012
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 06.12.2008, NGL 15.12.2008 08853-0190-013
07/05/2015

��r

Mcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor behoud aan he Belgisc Staatsbi

GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

2 4 APR. 2015

AFDELIN�t6DERMONDE

Ondernemingsnr : 0876.961.954

Benaming

(voluit) : AEGISOFT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dorpsstraat 9 - 9190 STEKENE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerders gehouden op 3 april 2015:

Met ��nparigheid van stemmen wordt beslist om de maatschappelijke zetel en de uitbatingszetel te verplaatsen naar:

Bosdorp 40

9190 STEKENE

en dit met ingang vanaf 03/04/2015.

De zaakvoerder,

Olivier COSTA

12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 01.12.2007, NGL 04.12.2007 07822-0006-012
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0395-010

Coordonnées
AEGISOFT

Adresse
BOSDORP 40 9190 STEKENE

Code postal : 9190
Localité : STEKENE
Commune : STEKENE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées AEGISOFT

Coordonnées
AEGISOFT