AELBRECHT-MAES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AELBRECHT-MAES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.069.570

Publication

01/04/2014
ÿþVoor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbia

Motl Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffi

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0400.069.570

Benaming

(voluit) : AELBRECHT-MAES

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SKALDENSTRAAT 131, 9042 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laarne, op 10 maart 2014, geregistreerd te Wetteren op 13 maart 2014, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering< van de Naamloze Vennootschap "AELBRECHT-MAES" met zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 131, de volgende: beslissingen heeft genomen:

Vaststelling van de belaste reserves/overdragen winst:

De bijzondere algemene vergadering naar aanleiding van een tussentijdse dividenduitkering van dertien december tweeduizend en dertien stelde vast dat de belaste reserves/overdragen resultaat die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap twee miljoen driehonderd achtenveertigduizend vierhonderd drieënzestig euro (2.348,463,00 EUR) bedroegen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van eenendertig december tweeduizend en elf (goedgekeurd door algemene vergadering van eenendertig juli tweeduizend twaalf).

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag:

Voormelde bijzondere algemene vergadering stelde vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met, de bepalingen van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen twee miljoen driehonderd achtenveertigduizend vierhonderd drieënzestig euro (2.348.463,00 EUR) bedroeg.

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend:

Dezelfde bijzondere algemene vergadering besloot over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een bruto tussentijds dividend voor een bedrag van twee miljoen driehonderd achtenveertigduizend vierhonderd drieënzestig euro (2.348.463,00 EUR) aan de aandeelhouders. Elke aandeelhouder heeft afzonderlijk verklaard' zijn schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB'92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap AELBRECHT-MAES mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing van tien procent (10%) van het bruto tussentijds dividend.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

De conclusies van het verslag opgesteld door de heer RONNY VANOOTEGHEM, handelend in de' hoedanigheid van bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid RONNY VANOOTEGHEM, BEDRIJFSREVISOR, Pater Damiaanstraat 44, 8500 Kortrijk, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld, de dato 6 maart 2014 worden hierna letterlijk weergegeven:

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij de BV o.v.v. EBVBA "Ronny Vanooteghem, bedrijfsrevisor" vertegenwoordigd door de Heer Ronny Vanooteghem dat:

1.De intentie door de aandeelhouders geuit is om uiterlijk per 31 maart 2014  op basis van het persbericht dd. 14,11.2013  de kapitaalverhoging door te voeren bij de NV "AELBRECHT  MAES" via een inbreng in natura van de schuldvorderingen van de aandeelhouders m.b.t. de dividenduitkering van 2.113.616,70 euro; netto zijnde 2.348.463,00 euro bruto min 10% roerende voorheffing;

2. Het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding voor de inbreng in natura;

3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en: nauwkeurigheid;

4. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenstemt met de vergoeding voor een bedrag van 2.113.616,70 euro zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

5, indien alle aandeelhouders besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal op te nemen, de vergoeding voor deze inbreng zal bestaan uit 2.196 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen van de NV "AELBRECHT-MAES", die voor een waarde van 2.113.616,70 euro uitgegeven zullen worden. Die nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt toebedeeld worden:

-aan de huwgemeenschap Roland & Godelieve MAES-SMEKENS: 732 aandelen, -aan de Heer Hans MAES, behoudens een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daar aanleiding zou toe bestaan: 488 aandelen, -aan de Heer Tom MAES, behoudens een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daar aanleiding zou toe bestaan: 488 aandelen, -aan Mevrouw Inge MAES, behoudens een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daar aanleiding zou toe

bestaan: 488 aandelen

6.1Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 2.113.616,70 euro ten einde het te brengen van 90.500,00 euro op 2.204.116,70 euro.

Huidig verslag wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle aandeelhouders van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren.

Dit verslag werd opgesteld onder de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura binnen de voorwaarden van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Het revisoraal verslag dient samen met het bijzonder verslag van het bestuursorgaan te worden voorgelegd aan cle buitengewone vergadering die over de kapitaalverhoging zal beslissen. Beide documenten dienen binnen de vijftien dagen na de beslissing van de atgemene vergadering te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel. De bekendmaking geschiedt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen "faimess opinion" is.".

Kapitaalverhoging:

Op basis van voornoemde verslagen besloot de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het bruto tussentijdse dividend, zijnde twee miljoen honderd dertienduizend zeshonderd zestien euro zeventig cent (2.113.616,70 EUR) om het van negentigduizend vijfhonderd euro (90.500,00 EUR) op twee miljoen tweehonderd en vierduizend honderd zestien euro zeventig cent (2,204.116,70 EUR) te brengen door inbrermg door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het bruto tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor,

Vergoeding voor de inbreng:

Deze inbreng werd vergoed door de gezamenlijke creatie van tweeduizend honderd zesennegentig (2,196) aandelen, zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/tweeduizend zeshonderd zesenveertigste (1/2.646ste) van het maatschappelijk kapitaal, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winsten zullen deelnemen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB92; deze aandelen worden volledig volgestort aan aile aandeelhouders toegekend, die aanvaarden, en wel ais volgt:

- aan de huwgemeenschap Roland & Godelieve MAES-SMEKENS: zevenhonderd tweeëndertig (732) aandelen;

aan de heer MAES Hans: vierhonderd achtentachtig (488) aandelen;

aan de heer MAES Tom: vierhonderd achtentachtig (488) aandelen;

ean mevrouw MAES inge, behoudens een vergoeding aan de huwgemeenschap indien daar aanleiding zou toe bestaan: vierhonderd achtentachtig (488) aandelen,

Verwezenlijking van de inbreng:

De aandeelhouders, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaarden volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij elk een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, ontstaan uit het besluit ter uitkering van een tussentijds dividend, hebben ten laste van de vennootschap en zoals die uitvoerig beschreven staan in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle aandeelhouders verklaarden, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van twee miljoen honderd dertienduizend zeshonderd zestien euro zeventig cent (2.113.616,70 EUR) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) ais roerende voorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Statutenwijziging:

Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om het Artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst;

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd en vierduizend honderd en zestien euro zeventig cent (2.204.116,70 EUR), Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd zesenveertig (2,64e) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend zeshonderd zesenveertigste (1/2.646ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Coördinatie van de statuten:

15

u

De vergadering verleende aan ondergetekende notaris Guy Danckaert alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur:

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de FIDUCIAIRE OOST-BOEK BVBA, Koningin Astridlaan 134 Bus 1, 8200 Sint-Michiels (Brugge), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Notaris Guy Danckaert

Gelijktijdige neerlegging: expeditie van de akte, verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 02.08.2013 13392-0493-016
04/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V, beh aai Bel Staa

Ondernemingsnr : 0400.069.570

Benaming

(voluit) : AELBRECHT-MAES

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel: Skaldenstraat 131; 9042 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Bij beslissing van de algemene vergadering dd. 1/6/2010 wordt het mandaat van gedelegeerd bestuurder voortaan, met onmiddelijke ingang, uitgeoefend door Dhr. Maes Hans (RR. 72.02.13-201-62), Eekhoekstraat 66 te 9270 Laame. Dit mandaat zal uitgeoefend worden voor een periode van zes jaar en gaat in op 01/06/2010 om te eindigen op 30/05/2016. Dhr. Maes Roland wordt tegelijkertijd ontslagen als gedelegeerd bestuurder en wordt benoemd ais bestuurder. Ook zijn mandaat geldt voor een periode van zes jaar en gaat in op 01/06/2010 om te eindigen op 3010512016.

Tevens worden de mandaten van onderstaande personen voor een nieuwe periode van zes jaar verlengd:

Smekens Lieve, bestuurder, Voordelingen 22 te 9070 Destelbergen ( RR. 45.01.02-028-88)

Maes Tom, bestuurder, Melkwegel 70 te 9070 Destelbergen (RR. 70.06.16-329-24)

Maes Inge, bestuurder, Vijverstraat 36 te 9070 Destelbergen (RR. 69.05.06-012-31)

Maes Hans

Gedelegeerd bestuurder

i

2 5 Mi 2013 !





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : GE101008
26/09/2011 : GE101008
05/08/2011 : GE101008
09/06/2010 : GE101008
13/08/2009 : GE101008
30/05/2008 : GE101008
05/06/2007 : GE101008
23/05/2005 : GE101008
11/10/2004 : GE101008
28/04/2004 : GE101008
05/02/2004 : GE101008
23/06/2003 : GE101008
12/06/2001 : GE101008
24/05/2000 : GE101008
25/06/1999 : GE101008
01/01/1993 : GE101008
01/01/1993 : GE101008
15/12/1990 : GE101008
21/08/1990 : GE101008
19/01/1990 : GE101008
01/01/1989 : GE101008
01/01/1988 : GE101008
07/01/1986 : GE101008
07/01/1986 : GE101008
01/01/1986 : GE101008
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.04.2016, NGL 29.08.2016 16541-0218-019

Coordonnées
AELBRECHT-MAES

Adresse
SKALDENSTRAAT 131 9042 GENT

Code postal : 9042
Localité : Desteldonk
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande