10/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 7 2 . 2 4 7 . 0 6 1
B e n a m i n g A F B R A A K F I D A B O
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l D o o r s l a a r s t r a a t 4 7 - 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P i e r r e D e B r a b a n d e r , t e E k s a a r d e , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A F B R A A K F I D A B O , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , D o o r s l a a r s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 4 7 . 0 6 1 , R P R D e n d e r m o n d e , b l i j k t d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l i s t ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n h o u d e n d e h e t b e s t u u r e n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s a a n t e p a s s e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e w o o r d e n " o n d e r d e v e n n o t e n " .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m m e t i n g a n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w S C H A T r E M A N V i v i a n e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p z e s d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , D o o r s l a a r s t r a a t 4 7 ;
- m e v r o u w S C H A T T E M A N M y r i a m M a r i e R o g e r , g e b o r e n t e L o k e r e n o p t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( E k s a a r d e ) , R a m s t r a a t 1 8 .
3 . I n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 8 9 2 .
H i e r b i j b e s l o t e n a l l e v e n n o t e n g e h e e l h u n v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g e n ( i n g e l d ) , t e w e t e n : - d e h e e r W u l t e p u t t e B o u d e w i j n , v e n n o o t s u b 1 . , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 1 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r R o g i e r s F i l i p , v e n n o o t s u b 2 . , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 5 1 . 2 6 4 , 0 0 E U R ) ;
- m e v r o u w S c h a t t e m a n V i v i a n e , v e n n o o t s u b 3 . , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 5 7 6 , 0 0 E U R ) ;
o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n , i n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
B i j g e v o i g w e r d h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 0 3 . 6 8 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 2 2 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e i n b r e n g e n w e r d e n g e d a a n d o o r a i l e v e n n o t e n s a m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r d e ;
- d e h e e r W u l t e p u t t e B o u d e w i j n , v e n n o o t s u b 1 . , é é n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 1 . 8 4 0 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 e , m m o n
V o o r - h e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
I J U L I 2 0 1 4
A F D E L I N G e n t i n m o N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l a
' - d e h e e r R o g i e r s F i l i p , v e n n o o t s u b 2 . , é é n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o ( 5 1 . 2 6 4 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n ;
- m e v r o u w S c h a t t e m a n V i v i a n e , v e n n o o t s u b 3 . , v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 5 7 6 , 0 0 E U R ) ( d i t i s d e n e t t o - d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) i n t e b r e n g e n i n g e l d e n d i t g e h e e l v o l t e s t o r t e n .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 0 3 . 6 8 0 , 0 0 E U R ) w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 3 0 5 5 8 1 0 5 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S " , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r k a n t o o r t e L o k e r e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O m i n d e s t a t u t e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t w e e r t e g e v e n , w e r d a r t i k e l 5 g e w i j z i g d a l s v o l g t : I
f i A R T I K E L . 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 2 2 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é r i l h o n d e r c l t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 2 2 . 2 8 0 , 0 0 E U R ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d k r a c h t e n s
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d ,
d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g
v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n h o e v e n t e w a r d e n g e w i j z i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . )
P i e r r e D E B R A B A N D E R
N o t a r i s
W e r d t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 4 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t e a l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g