18/11/2011
��Ondernemingsnr : 0880.985.474
Benaming
(voluit) : AFK
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Kortrijksesteenweg 219, 9800 Deinze
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN NIEUWE ZETEL - ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Michel Willems, notaris, optredend voor de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � NOTARIS MICHEL WILLEMS �, met zetel te Gent, Brabantdam 143 (RPR Gent 0832.521.405), op 26 oktober 2011, die eerstdaags zal worden geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AFK" met zetel te 9800 Deinze, Kortrijksesteenweg 219, ondernemingsnummer 0880.985.474, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1/Aanpassing van de statuten aan de huidige maatschappelijke zetel en zetelverplaatsing
De vergadering beslist eerst om de zetel in de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapszetel en vervolgens om de zetel van de vennootschap met ingang van heden over te brengen naar volgend adres : 9000 Gent, Lange Kruisstraat 4.
De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.
De tekst van artikel 3, eerste zin van de statuten luidt voortaan als volgt : "De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Lange Kruisstraat 4."
2/ Wijziging doel
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder de dato 25 oktober 2011 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van activa en passiva, per 05 september 2011. Dit verslag met staat van activa en passiva blijft hieraangehecht.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, door vervanging van de huidige tekst van artikel 4 van de statuten door volgende tekst :
- Het onderhoud en de herstelling van auto's en vrachtwagens; carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven); de installatie van onderdelen en accessoires; inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van tweedehands voertuigen, onderdelen, producten en accessoires van auto's, inclusief tweedehands onderdelen.
- Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg, zo in Belgi� als in het buitenland.
- Het uitbaten van een camping, caf� frituur, restaurant; het verkopen van voedingswaren, bazarartikelen en rookartikelen.
- Uitbating van een drankgelegenheid met het schenken van dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische.
- Het uitbaten van een restaurant, met levering van spijzen en dranken.
- Het uitbaten van een tearoom, houdende levering van lichte maaltijden, versnaperingen en consumptie-ijs.
- De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van dranken en voedingswaren, organisatie van degustaties.
- Het uitbaten van een feestzaal, inrichten en organiseren van feesten.
- De uitoefening van de activiteit als tussenpersoon, makelaar of agent inzake verzekeringen.
De vennootschap zal slechts de activiteit van verzekeringsmakelaar, zoals opgenomen in de Wet van 27 maart
1995 betreffende de "verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen",
kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend door de voormalige Commissie Bank-, Financie-
en Assurantiewezen (ex-CBFA), thans de Financial Services and Markets Authority (afgekort FSMA) en voor
zover de vennootschap werd ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving,
prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management, engineering en consultancy,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
0 7 NOV. 2011
RECHTWAll<� VAN
KOOPHANVErTE GENT
Innfp
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden _ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor- - Het beheer, het verkopen, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
behouden aan het Belgisch De vennootschap zal slechts de activiteit van vastgoedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wettelijk werd erkend. - Het waarnemen van alle bestuur- en managementopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
Staatsblad - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag in Belgi� en in het buitenland alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg steilen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag de opdracht van bestuurder uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel. 31 Aanpassing statuten aan wetboek van vennootschappen en recente vennootschapswetgeving
a. De vergadering beslist aan artikel 1 der statuten een nieuwe alinea toe te voegen als volgt:
"Alle documenten uitgaande van de vennootschap moeten de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", of de afkorting "BVBA" vermelden, onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap. Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatiezetels heeft."
b. De vergadering beslist artikel 3 der statuten aan de recente vennootschapswetgeving aan te passen, door de tweede en tevens laatste zin van dit artikel op te heffen en te vervangen door volgende tekst:
"Deze zetel mag worden overgebracht naar gelijk welke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), zonder statutenwijziging, mits bekendmaking zoals voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen."
c. De vergadering beslist artikel 28 der statuten aan te passen aan de nieuwe vereffeningsprocedure door het tweede lid op te heffen en te vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste meerderheid en in de gevallen voorzien door de artikels 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij de ontbinding van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de zorg van ��n of meer vereffenaars al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene vergadering die hun vergoeding vaststelt.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen."
4/ volmacht
De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de geco�rdineerde tekst van de statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel;
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MICHEL WILLEMS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Wordt tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift proces-verbaal Buitengewone Algemene Vergadering dd. 26 oktober 2011
- co�rdinatie statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening