07/01/2014
ÿþ' l t ! : É L G \ S M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O N T E F E T O S " , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e ( B u r s t ) , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 0 . 1 1 4 . 4 4 0 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d t o t
O n s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g b i j w e l k v e r s l a g e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t i s g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r z o e k e n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e v e n n o t e n , O n s N o t a r i s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e a k t e r e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r " A G A P A N T H U S "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 4 2 0 E r p e - M e r e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 6 t e v e r p l a a t s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n 3 g e d a c h t e n s t r e e p j e s a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n e n v e r h u r e n e r v a n ;
- A d v i e s e n b i j s t a n d v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n d i e g e p a a r d g a a n m e t d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r e n r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t b e z i t e n b e h e e r v a n v e r m o g e n b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p e n o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n , m e u b i l a i r , a l l e i n t e l l e c t u e l e e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n ;
V I E R D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n ¬ : h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n : v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ; a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 4 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t : v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
0 8 6 0 . 1 1 4 . 4 4 0 M o n t e F e t o s
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 9 0 8 - 9 4 2 0 B u r s t ( E r p e - M e r e )
1 1 1 1 1 9 1 0 1
G R I F F I E R E C H T B A N K
r V A N K O O P H A N D E L
2 6 D E C , 2 0 1 3
D E N D E I W O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
. . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V P r v n f n
a ) d o o r W e r n e r V a n H e r r e w e g h e , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n ¬ 1 4 3 . 8 9 1 , 1 3 i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t .
b ) d o o r W i l f r i e d V a n H e r r e w e g h e , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t h i e r v o o r e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n ¬ 2 . 3 5 8 , 8 7 i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g b i j h e t k a p i t a a l z a l w o r d e n g e b o e k t . V o o r m e l d e i n g e b r a c h t e g e l d e n w e r d e n t e n b e d r a g e v a n v 6 ó r h e d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 9 5 0 0 1 7 1 4 8 3 0 0 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s b e w i j s v a n s t o r t i n g a f g e l e v e r d d o o r d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w e l k b e w i j s d o o r o n s , n o t a r i s , z a l b e w a a r d w o r d e n , z o d a t d e s o m v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t h e t f e i t d a t a p a r i w o r d t i n g e s c h r e v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
G e m e l d b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 4 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 4 . 8 5 0 , 0 0 E U R ) g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 6 . 2 5 0 , 0 0 E U R ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e z i n ' z o w e t t e l i j k v e r e i s t ' a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . " :
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n , t e r , ' z a l e .
4 ,
( V o l g 9 a e ' - a n c i f e k e n i n g e n )
~ S O E R I E
` ; ~ ; i , N o t a r i s V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
i : = , l D e N o t a r i s
N o o r d l a a n 5 0
9 é 3 0 Z W A L M A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
H i e r m e é t é p é l i j k - n ë e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g