26/11/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i t t e n f l t
V o o r -
b e h o u d
e n
a a n h o t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 2 4 . 7 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A G E N C I E S & C O N S U L T A N C Y D E M O O R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 6 8 8 / 0 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g ( d o o r u i t b r e i d i n g ) v a n h e t d o e l v e r l e n g i n g b o e k j a a r b e n o e m i n g b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A G E N C I E S & C O N S U L T A N C Y D E M O O R " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 1 E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t h u i d i g e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r h e t b e s t a a n d e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e t e k s t , i n t e v o e g e n a i s f / o n d e r p u n t I l ( A l g e m e n e A c t i v i t e i t e n ) v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) , d e r s t a t u t e n :
" 1 / B e d r i j f s b e h e e r , e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r , z a k e l i j k d i e n s t v e r l e n i n g , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n - e n l u c h t v a a r t u i g e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e i i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , p r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n , w a s s e n e n p o e t s e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n . "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d b e s l u i t , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s z a l l u i d e n a i s v o l g t :
" A R T I K E L D R I E D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
I . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
A g e n t u u r k a n t o o r v o o r m a c h i n e s e n o n d e r d e l e n a a n g a a n d e c h e m i e f a r m a c e u t i c a , v e r f i n d u s t r i e e n k u n s t s t o f f e n .
A d v i e s v e r l e n i n g b i j k e u z e v a n t o e p a s s i n g e n v a n p r o d u c t i e m i d d e l e n a a n g a a n d e c h e m i e f a r m a c e u t i c a , v e r f i n d u s t r i e e n k u n s t s t o f f e n .
I l . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n .
A / H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
B I H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i ) k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n .
C I H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D I H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
E t H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
F I H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s .
G t D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
H I H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e k t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e
s r n r f n n c s n s a , n n r e t i r r a r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r i : l I B e d r i j f s b e h e e r , e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r , z a k e l i j k d i e n s t v e r l e n i n g , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n w e r k t u i g e n v o o r d e i n d u s t r i e e n i n s c h e p e n - e n L u c h t v a a r t u i g e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , p r e p r e s s - e n p r e m e d i a d i e n s t e n , w a s s e n e n p o e t s e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A l H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e
h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
2 ° 1 T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n e e n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d e z e z i n t h a n s l u i d t a l s v o l g t ;
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n j u l i e n w o r d t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n . " 3 ° / D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t , i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , v e r l e n g d z a l e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
4 ° 1 V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h h e f t b e s l o t e n d a t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d t e n v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w a a l f u u r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d e z e p a r a g r a a f t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w a a l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
5 ° / V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d a t i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , o m t w a a l f u u r .
6 ° / Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e h e e r D e M o o r F i l i p ;
- d e h e e r D e M o o r T a n g u y .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r F i l i p D e M o o r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r T a n g u y D e M o o r i s b e z o l d i g d .
B e i d e a l d u s b e n c e m d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a a r d e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n t e v e n s n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e w e t s b e p a l i n g d i e z i c h t e g e n h u n b e n o e m i n g v e r z e t . 7 6 1 Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o c r a f g i n g . T e v e n s g a f z i j a a n d e n o t a r i s o f a a n d e z a a k v o e r d e r s d e o p d r a c h t , t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
V o o r -
b e h o u d
e n a a n
~
v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r d e d e z e g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e d a t o 3 n o v e m b e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e [ n a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o 1 n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e