14/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 4 4 5 3 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 7 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i 9 H
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
I n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y C A E Y M A E X , t e B r u s s e l o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , w e r d e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m A g i l a M a n a g e m e n t
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i , 9 H .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n e m i n g z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
O p t r e d e n a l s c o n s u l t a n t o p h e t g e b i e d v a n :
a ) S t u d i e - , O r g a n i s a t i e - e n a d v i e s b u r e a u o p h e t v l a k v a n e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , s o c i a l e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n g e l e g e n h e d e n ;
b ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e - t e c h n o l o g i ë n ;
c ) H e t d o e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n ;
d ) H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n ;
e ) H e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , h e t i n s t a a n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o m e d e a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
f ) D i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t g e v e n v a n t r a i n i n g e n , c o a c h i n g e n v o o r d r a c h t e n ; -
g ) H e t a a n - e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o p r i c h t e n e n l a t e n o p r i c h t e n , b e h e r e n e n r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n b e h e e r ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , z i j m a g z i c h i n t e r e s s e r e n l a n g s a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , n o o d z a k e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l ; z i j m a g e v e n e e n s p a r t i c i p e r e n o p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i e r i n g o f o p g e l i j k w e l k e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e w i j z e v a n d e e l n e m i n g m e t o o g o p d e o n t w i k k e l i n g , d e b e g u n s t i g i n g , d e v e r g e m a k k e l i j k i n g , v a n d e r e a l i s a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e n u m e r a t i e h i e r b o v e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g i l a M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
0 8 3 7 8 1 2 4 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p d i e n u o p g e r i c h t w o r d t a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a a n g e d u i d w o r d i n e e n v e n n o o t s c h a p , i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e v a l l e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 v a n h i e r v o r e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k m o g e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k , a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v ó ó r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A l l e b e s l i s s i n g e n , a n d e r e d a n d i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z u l l e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r v a n p r o c e s s e n v e r b a l e n ; i e d e r p r o c e s - v e r b a a l z a l g e t e k e n d z i j n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 9 :
I e d e r j a a r , o p d e 1 5 d e v a n m e i o m 1 9 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e u i t s t e l d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 :
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v ó ó r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t . I n d i e n e r e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , m o e t e n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b i j s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e w o r d e n g e n o m e n , h e m m e e g e d e e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
A r t i k e l 2 8 :
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b r e n g t d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d e n v a n é é n p e r s o o n n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e .
I n d i e n d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n e r g e d u r e n d e d e t e r m i j n v a n é é n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j g e k o m e n o f d e v e n n o o t s c h a p o n d e r t u s s e n n i e t o n t b o n d e n i s , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t z i c h s o l i d a i r b o r g t e s t e l l e n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e z i j n o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d e n , d i t z o l a n g e r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r t o t d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e t r e d e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t o t g e v o l g . O n v e r m i n d e r d h e t g e e n v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n u i t g e o e f e n d , d o o r d e e r f g e n a m e n e n d o o r d e l e g a t a r i s s e n d i e r e g e l m a t i g h e t b e z i t h e b b e n o f i n h e t b e z i t w e r d e n g e s t e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , t o t d a t d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d o f t o t d e a f l e v e r i n g v a n l e g a t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
C O M P A R A N T E N - O P R I C H T E R S V A N D E V E N N O O T S C H A P
Z i j n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e s t a t u t e n h i e r b o v e n b e s c h r e v e n w e r d e n v e r s c h e n e n :
1 . D e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e s t i e n a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 0 8 1 6 - 2 6 7 - 6 1 ) , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - A n t o n i u s k a a i 9 H .
2 . M e v r o u w D E P A E P E M a r l e e n , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 8 2 8 - 0 4 6 - 5 5 , w o n e n d e t e 8 7 9 1 W a r e g e m , G r o t e H e e r w e g 1 2 2 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R e i n o u t D e c l e r c k , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 9 j u l i l a a t s t l e d e n h i e r a a n g e h e c h t .
I N T E K E N I N G - O N D E R S C H R I J V I N G
1 . D e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , v o o r n o e m d
N e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 9 9 )
2 . M e v r o u w D E P A E P E M a r l e e n , v o o r n o e m d
E é n a a n d e e l ( 1 )
T O T A A L : D u i z e n d a a n d e l e n 1 . 0 0 0
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n m e e r d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R S :
D e c o m p a r a n t e n b e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s
a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e H e e r D E C L E R C K R e i n o u t , v o o r n o e m d
h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g .
V o o r h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p z a l
m i j n h e e r R e i n o u t D e c l e r c k , v o o r n o e m d , a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o p t r e d e n .
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 3 .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N V O O R D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
G u y C A E Y M A E X
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g