AGILEPOINT EMEA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. AGILEPOINT EMEA
Dénomination : AGILEPOINT EMEA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.220.703

Publication

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 16.07.2013 13312-0209-010
13/02/2012
ÿþ (nad 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111111111111

*12036580*

1..>" " .% Il 1 ~ `'"

~ ~! i°',', ~°~ ",i ê . t

~j '"

r ~

~

~ ~ .~~?.r.:, 2B2

Griffie

Ondernenningsnr : O `3 gt.0 3

Benaming (voluit) : AgilePoint EMEA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Remparden 1, bus 104

9700 Oudenaarde

:. Onderwerp akte :OPRICHTING BVBA - BENOEMING ZAAKVOERDER

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 27;

januari 2012

Dat nagenoemden:

1. De vennootschap naar Amerikaans recht "AgilePoint, Inc.", met maatschappelijke zetel te 108 West 13th Street, Wilmington, Delaware 19801, located in de County of New Castle (USA).

2. De heer SHIAH Jesse Perngfei, geboren te Taiwan op 8 juni 1961, van Amerikaanse;i

nationaliteit, wonende te P.O. Box 2495, Cupertino, CA 95015 (USA).

Een vennootschap hebben opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap:

met beperkte aansprakelijkheid.

NAAM

De naam luidt: "AgilePoint EMEA".

il ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde

Remparden 1, bus 104.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in;

naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

" Het verlenen van consulting- en managementdiensten aan ondernemingen aangaande informaticatoepassingen

" Het verlenen van diensten in de informatica- en technologiesector

Het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van software en computerprogramma's Het organiseren van beurzen en congressen

Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van; vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer:; op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en? managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden vanii personeel

Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van;; kredieten, budgettering en budgetcontrole

" Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management,';; engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal enf;

:.W.:_ __.=-._---.:-.::::::_ W:,:::,:: : _ :.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~ r

mod 11.1

De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten

Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële ver- richtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel

Het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen Het waarnemen van alle mandaten, waaronder bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, in vennootschappen en verenigingen

Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie

" Hij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel

ª% Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen

" De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export,de agentuur, de vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van leasing, van allerlei producten (zowel commerciële, grondstoffen, halfgrondstoffen, fabrikaten en afgewerkte producten van alle aard en dit in de meest ruime zin) voor zover door de wet toegelaten

"

"

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

 %

mod 11.1

" Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

KAPITAAL - AANDELEN  VOLSTORTING

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt ¬ 18.600,00 (achttienduizend zeshonderd euro).

Het is vertegenwoordigd door 1.200 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder :.1/1.200Sfevan het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen dat op de 1.200 aandelen werd ingeschreven door comparanten tegen de prijs van ¬ 15,50 per aandeel, als volgt:

1. door de vennootschap naar Amerikaans recht "AgilePoint, Inc.", de comparant sub 1 voornoemd, voor ¬ 18.414, waarvoor haar 18.414 aandelen worden toegekend;

2. door de heer SHIAH Jesse, de comparant sub 2 voornoemd, voor ¬ 186,00, waarvoor hem 12 aandelen worden toegekend.

Op voormelde aandelen werd door de oprichters een storting gedaan ten bedrage van ¬ 6.200,00.

Deze gedeeltelijke volstorting ten bedrage van ¬ 6.200,00 werd door de oprichters uitgevoerd op een speciale rekening nummer 645-1006952-30, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank J. Van Breda & C° NV te Antwerpen, derwijze dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van ¬ 6.200,00.

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 20 januari 2012 en werd door de oprichters aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel 224: van het Wetboek van Vennootschappen. :BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

i De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni, om 17 u., in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeenge-

:_roeperf woralen-telkens-als.het-belang-van.de.vennaotschapwzulks-vereist._..__.._..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I º%

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers ver; plicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de

woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders

en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afge-

" nomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de bevoegde rechtbank weigert om over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP' SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

Zaakvoerder

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toeko- men. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de ven: nootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1. Bekrachtiging verbintenissen.

In toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, verklaart de comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 januari 2012.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

2. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Wordt als niet-statutaire zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer HANTSON Hans Gilbert Léon, rijksregister nummer 69.07.11-427.62, wonende te 9700 Oudenaarde, Galgestraat 70, die hier eveneens aanwezig is en die aanvaardt. De zaakvoerder zal zijn ambt onbezoldigd waarnemen, tenzij de algemene vergadering daar anders zou over beslissen.

3. Commissaris-revisor

De comparanten stellen vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar de bij de wet gestelde criteria niet overschreden werden. Er wordt bijgevolg besloten geen commissaris aan te stellen.

4. Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar begint op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

5. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

6. Volmacht voor administratieve formaliteiten

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor Bekaert BVBA", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 (ondernemingsnummer 0879.961.828, RPR Oudenaarde), of elke andere door haar aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat.

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijkerheid hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht

4 " + V "

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad









Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AGILEPOINT EMEA

Adresse
REMPARDEN 1, BUS 104 9700 OUDENAARDE

Code postal : 9700
Localité : OUDENAARDE
Commune : OUDENAARDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande