23/05/2014
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v i 1 1 1 1
b a h t
a a r B e t S t a a
* 1 4 1 0 5 8 7 6 *
N E E R G E L E G D
1 4 M E I 2 0 1 4
B E c F r i s p h . l e . V A N
K b e l O o P H A N i , T e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 0 3 8 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A G O S E N C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e ( 0 I s e n e ) , G r o t e S t e e n w e g 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r . r e g i s t r a t i e , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V u A G O S E N C I E " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e ( 0 I s e n e ) , G r o t e S t e e n w e g 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 0 3 8 . 4 5 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 3 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 3 7 , 6 7 3 , 9 2 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 3 . 0 2 3 , 9 2 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n n a g e m e i d o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 5 . 3 5 0 , 0 0 ) .
V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e u i t g e g e v e n . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I n b r e n g i n n a t u r a
V o l g e n d o n r o e r e n d g o e d w o r d t i n g e b r a c h t d o o r d e H e e r G O O S S E N S A n d r é , v o o r n o e m d e n h i e r n a g e n o e m d " d e i n b r e n g e r " , t e w e t e n :
( )
V e r s l a g e n
V o o r m e l d e i n b r e n g w o r d t n a d e r b e s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
C V B A A U D 1 T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e R o e s e l a r e , o p d a t u m v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , z o a l s v o o r m e l d . D e
b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g w e r d e n h i e r b o v e n r e e d s o p g e n o m e n .
T e v e n s w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , i n d a t u m v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 .
V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r s c h i j n e n d e p a r t i j e n v e r k l a r e n d e n o t a r i s t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e
b e d r i f f s r e v i s o r e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n
g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V A g o s & C i e m e t z e t e l t e G r o t e S t e e n w e g 6 , 9 8 7 0
O l s e n e , R P R G e n t 0 4 2 5 . 0 3 8 . 4 5 9 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 2 5 . 3 5 0 , 0 0 E U R ,
b e s t a a t
D ( . . . ) i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r A n d r é G o o s s e n s v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 3 5 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 a a n d e l e n v a n d e N V A g o s & C i e z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
D d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a
u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l
d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D d a t d e v o o r d e i n b r e n g l n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
,
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n n e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t
t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t "
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
R o e s e l a r e , 2 5 a p r i l 2 0 1 4 ,
C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V a n s t e e i a n t
B e d r i j f s r e v i s o r "
( )
D e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n a c h t ( 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e '
u i t g e g e v e n , a a n d e h e e r G O O S S E N S A n d r é , v o o r n o e m d ;
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e
w i n s t e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s
v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d
d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 6 3 . 0 2 3 , 9 2 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 7 9 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 7 9 2 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e b e s l u i t M a c h t e n b e s t u u r - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e , n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V i e r d e b e s l u i t V o l m a c h t o n d e m e m i n g s l o k e t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g 1 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r c r u y s s e , w o n e n d t e K u u m e , H u l t s e s t r a a t , 1 9 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n o d i g e w i j z i g i o e n a a n t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r 1 s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r e v i s o r , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
-
u n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g